<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

โดนอีกราย ! สหรัฐฯ กำลังสอบสวนเว็บเทรด Crypto “Kraken” ส่อละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

กฏการคว่ำบาตรเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการควบคุมความพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อประเทศที่ถือคว่ำบาตร และคริปโตนั้นก็ถือภัยคุกคามต่อการคว่ำบาตรเช่นกัน เนื่องจากเหรียญดิจิทัลหลายตัวไม่ผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิม ทำให้รัฐบาลควบคุมเงินได้ยากมากขึ้น

นิตยสารข่าว The New York Times รายงานว่า บริษัท Kraken ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทกระดานเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลาง ฐานอาจละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ในอิหร่านและที่อื่น ๆ สามารถซื้อและขายโทเค็นดิจิทัลได้

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เริ่มสอบสวน Kraken มาตั้งแต่ปี 2019 และคาดว่าทาง สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างชาติ (OFAC) จะกำหนดบทลงโทษให้ทางบริษัท Kraken จ่ายเป็นเงินค่าปรับ

bitazza-may-768x90

อีกทั้ง Kraken ยังเป็นกระดานเทรดแรกที่ต้องเผชิญหน้าเกี่ยวกับมาตราการคว่ำบาตรของทางสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างชาติ (OFAC) ต่ออิหร่าน ซึ่งสหรัฐฯ ได้กำหนดบทลงโทษไว้นับตั้งแต่ในปี 1979 เพื่อสั่งห้ามมิให้ส่งออกสินค้าหรือบริการไปยังบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ

ทั้งนี้ด้านบริษัท Tether ผู้ออกเหรียญ stablecoin อย่าง USDT เองก็เพิ่งถูกสั่งปรับโดย Commodity Futures Trading Commission ฐานแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทุนสำรองเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่ด้านของกระทรวงยุติธรรมได้เริ่มมีการสอบสวนเหตุการณ์การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเดือนนี้ กับอดีตพนักงานของ Coinbase ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทเอกชนที่มีมูลค่าราว ๆ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์อย่าง Kraken เคยเผชิญเรื่องราวทำนองนี้ โดยก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มก็เคยได้เผชิญกับการดำเนินการด้านกฎระเบียบมาก่อนในปีที่แล้ว ซึ่ง CFTC ได้เรียกเก็บค่าปรับ 1.25 ล้านดอลลาร์ จากบริษัทสำหรับการเทรดที่ละเมิดการคว่ำบาตร

ที่มา : The New York Times

miningpro-may-768x90