ตำรวจจีนจับผู้ต้องสงสัยจำนวน 63 คนในข้อหาฟอกเงินผ่าน Crypto มูลค่าราว 1.2 หมื่นล้านหยวน หรือคิดเป็นเงิน 1.7 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ทางการจีนยังคงทำการปราบปรามการเทรด Crypto อย่างเข้มงวด
กลุ่มอาชญากรที่ถูกจับกุม รับสารภาพว่าได้ใช้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2021 รวมไปถึงเงินที่ได้จากแชร์ลูกโซ่ ฉ้อโกง และการพนัน และได้ทำการเปลี่ยนเงินนั้นเป็น USDT สำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะเมืองถงเหลียวของมองโกเลีย กล่าวในแถลงการณ์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
กลุ่มอาชญากรที่ถูกกล่าวหา รับสารภาพว่าได้ใช้ Crypto หลายสกุลในการส่งไปยังบัญชีต่าง ๆ ก่อนแปลงกลับไปเป็นเงินสกุลหยวน และใช้บริการส่งข้อความผ่านTelegram เพื่อส่งข้อความไปหาชาวจีนทั่วประเทศและช่วยฟอกเงินให้กับผู้ใช้ คริปโต ซึ่งถูกทางการจีนบล็อก ในเวลาต่อมา
ทางการจีนยังเปิดเผยด้วยว่า ทางการได้ทำการอายัดเงินกว่า 130 ล้านหยวนจากกลุ่มอาชญากรกลุ่มนี้แล้ว
ที่มา: CNBC