<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

อัยการ CFTC กล่าวหา SBF ว่า ได้ซุกซ่อนหนี้สินไว้เกือบ 2 แสนล้านบาท

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX  ได้ยื่นล้มละลายในมาตราที่ 11 ซึ่งการตัดสินใจนี้ เกิดขึ้นหลังจากมีการแห่ถอนเงินอย่างรวดเร็ว จนทำให้กระดานเทรดขาดสภาพคล่อง

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Bankman-Fried ได้มาถึงสหรัฐฯ แล้วหลังจากที่เขาถูกส่งตัวข้ามแดนมาจากบาฮามาส ในวันศุกร์  

ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากอดีตผู้ร่วมงานของเขา 2 คน ทั้ง Caroline Ellison ซีอีโอของ Alameda และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ได้รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงและได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลาง ทางอัยการสหรัฐฯ กลัวว่า Bankman-Fried อาจจะพยายามหลบหนีและหลีกเลี่ยงการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน หากเขารู้ว่าอดีตเพื่อนร่วมงานได้ย้ายฝั่งไปให้ความร่วมมือกับทางการแล้ว

Alameda Research บริษัทกองทุนเพื่อการเทรดของ FTX ได้กู้ยืมเงินหลายพันล้านดอลลาร์และสูญเสียมันไปในระหว่างการเทรด ซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่าเงินดังกล่าวที่นำไปเทรดนั้นเป็นเงินฝากของผู้ใช้ FTX

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม Commodity Futures Trading Commission ระบุว่า Bankman-Fried ได้สั่งให้ผู้บริหาร FTX โยกย้ายหนี้สินมูลค่าประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ของ Alameda ไปเก็บไว้ยังบัญชีลูกค้าที่ไม่รู้จักในระบบของ FTX เพื่อเจตนาปกปิดยอดคงเหลือที่ติดลบ

อีกทั้งยังอ้างว่า Bankman-Fried ยังได้เรียกบัญชีนั้นในภายหลังด้วยชื่อว่า “บัญชีของเพื่อนชาวเกาหลีของเรา”  หรือ “บัญชีเกาหลีที่แปลกประหลาด” 

คดีดังกล่าวอ้างว่า สิ่งนี้ได้ช่วยปกปิดยอดคงเหลือที่ติดลบของ Alameda ใน FTX ได้ และบัญชีดังกล่าวยังมีสิทธิพิเศษเช่นเดียวกับบัญชี Alameda ซึ่งรวมถึงการยกเว้น ‘การถูกล้างพอร์ต’ ไม่ว่าจะเทรดเสียมากแค่ไหนก็ตาม

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ทาง Bloomberg รายงานว่าบัญชี GitHub ภายใต้ชื่อ Nishad Singh ผู้ที่ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ได้มีการสร้างโค้ดชุดหนึ่งเพื่อที่จะทำการปกปิดหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นของ Alameda 

ที่มา : yahoo