การสืบสวนที่นำโดยหน่วยงาน Cyber Fraud and Money Laundering Task Force ของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจยึดตู้ ATM Bitcoin มากกว่า 50 ตู้ เนื่องจากบริษัท Bitcoin of America และผู้บริหารของบริษัทถูกฟ้องในข้อหาใช้ตู้ ATM Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาตในรัฐโอไฮโอโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งยังกล่าวหาว่า Bitcoin of America ได้รับประโยชน์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ cryptocurrency scam
S&P Solutions ซึ่งดำเนินการในนาม Bitcoin of America พร้อมด้วยผู้บริหารสามคน กำลังเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิด และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตู้ ATM Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาตมากกว่า 50 ตู้ในรัฐโอไฮโอ
คณะลูกขุนใหญ่ของ Cuyahoga County ได้คืนคำฟ้องเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ต่อบริษัท เจ้าของตู้ ATM รวมไปถึงผู้ก่อตั้ง Sonny Meraban ผู้จัดการ Reza Meraban และ William Suriano ทนายความของบริษัท โดยทั้งสามคนถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อีกทั้งทางอัยการยังออกหมายค้นบ้านพักของพวกเขาในรัฐฟลอริดาและรัฐอิลลินอยส์ด้วย
ตามที่ทนายความฟ้องร้อง Andrew Rogalski นัก romance scammers กล่าวว่ามิจฉาชีพใช้ประโยชน์จากการขาดการป้องกันการฟอกเงินในระบบของบริษัท เพื่อโอนเงินออกจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ใช้ ต่อมา Rogalski ได้แสดงความคิดเห็นระหว่างการแถลงข่าวว่า
“ตู้ ATM เหล่านี้พร้อมใช้งานสำหรับนักต้มตุ๋น พวกมันอาจหลอกให้เหยื่อไปที่ตู้ ATM Bitcoin ของอเมริกาโดยตรง แล้วรับเงินที่พวกเขาถอนออกจากบัญชีออมทรัพย์หรือ 401Ks”
“จากนั้นพวกเขาจะได้รับคำสั่งให้ใส่เงินสดลงในเครื่องเพื่อแลกกับ BTC ในกระเป๋าเงินที่พวกเขาคิดว่าเป็นของพวกเขา แต่ไม่มีอำนาจในการควบคุม” Rogalski อธิบาย
Rogalski กล่าวเสริมว่า ในกรณีหนึ่ง สุภาพบุรุษสูงวัยเสียเงิน 11,250 ดอลลาร์ในการทำธุรกรรม 3 ครั้งไปยังตู้เล็กๆ แห่งหนึ่งภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงจากการหลอกลวงในลักษณะนี้
ในขณะเดียวกัน บริษัทเจ้าของตู้ ATM Bitcoin ก็ถูกกล่าวหาว่าเก็บค่าธรรมเนียมการโอน 20% ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น และยังคงทำต่อไปแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นการฉ้อโกง
ตามรายงานเมื่อวันที่ 3 มีนาคมจาก Law360 คำฟ้องยังกล่าวหาด้วยว่าบริษัทสามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก “การบิดเบือนเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับธรรมชาติของธุรกิจตนเองต่อหน่วยงานของรัฐ” เพื่อช่วยให้ตู้ ATM สามารถเปิดให้บริการได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตการโอนเงิน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ยึดตู้ ATM Bitcoin ได้ 52 ตู้ แต่บริษัทผู้ผลิตมีตู้ ATM ในโอไฮโอและรัฐอื่น ๆ มากกว่านั้น โดย Rogalski กล่าวว่า Bitcoin of America ทำกำไรได้ 3.5 ล้านดอลลาร์จากการฝากเงินสดที่ตู้ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ในปี 2021 อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังเชื่อว่าบริษัท Bitcoin of America พยายามหลบเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินตั้งแต่ปี 2018
ที่มา: cointelegraph