ความมั่นคง Archives - Siam Blockchain

ผู้ว่าฯแบงก์ชาติประเทศไทยแสดงความเป็นห่วง กลัวคนไทยถูกหลอกลงทุนเงินดิจิตอล

อ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าว VOICE TV21 นั้น ดูเหมือนว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ ดร.วิรไท สันติประภพ ได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันคนไทยนั้นเริ่มมีการปรับตัวใช้สกุลเงินดิจิตอลกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบ QR Code และระบบพร้อมเพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยระบบดังกล่าวทั้งสองระบบนี้ต่างก็ถือเป็นแผนการในการผลักดันของรัฐบาลในการให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด แต่ทว่าภายใต้ความนิยมนั้น เขายังได้ออกมาเตือนถึงเรื่องของความเสี่ยงในด้านการลงทุนเงินสกุลดิจิตอลด้วย "ผู้ว่า ธปท.ยังแสดงความเป็นห่วงเรื่องที่ปีที่ผ่านมาเกิดกระแสความนิยมในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ว่าผู้ที่จะลงทุนควรระมัดระวังและศึกษาข้อมูล รายละเอียดให้รอบคอบก่อนลงทุนในเงินสกุลดิจิทัล เพราะสกุลเงินดิจิทัล ไม่ใช่เงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย และในปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดยอมรับหรือรับรองว่าเงินสกุลดิจิทัลเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย" รายงานโดย VOICE TV21 อัตราฉ้อโกงที่สูงขึ้น ก่อนหน้านี้สยามบล็อกเชนเคยรายงานว่าทางเจ้าของ Bx ได้เข้าพบตำรวจ DSI เพื่อให้ข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมการฉ้อโกงเงินในประเทศไทยอีกด้วย รวมถึงก่อนหน้านี้อัตราการฉ้อโกงเงินดิจิตอลผ่าน ICO และ Ethereum ด้วยการ...

ประเทศจีนอาจจะให้เว็บเทรด Bitcoin กลับมาเปิดให้บริการภายใต้การออกใบอนุญาต

รัฐบาลจีนดูเหมือนว่าจะกลับมาอนุญาตให้เว็บซื้อขาย cryptocurrency กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งภายใต้ระบบ Know Your Customer (KYC) และ การป้องกันการฟอกเงิน Anti-Money Laundering (AML) เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าวของรัฐบาลจีน Xinhua ได้เปิดเผยให้เห็นว่ารัฐบาลจีนนั้นกำลังแสดงความเป็นห่วงในด้านการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีการนำเอา cryptocurrency มาใช้ อย่างเช่น Bitcoin เป็นต้น พวกเขาได้อธิบายเพิ่มว่า cryptocurrency นั้นได้กลายเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับธุรกิจใต้ดิน อีกทั้งยังเผยให้เห็นว่าทางรัฐบาลจะใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสมในการใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมตลาดดังกล่าวโดยเสนอออกใบอนุญาตที่มีการเข้มงวดด้าน AML สาเหตุที่การแบนเว็บเทรดในจีนไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล เมื่อเดือนที่แล้ว ธนาคารกลางแห่งประเทศจีน (PBoC) และผู้ออกกฎหมายด้านการเงินอื่นๆได้ออกมาประกาศแบนเว็บเทรดเหรียญ cryptocurrency ทั่วประเทศจีน จนส่งผลให้ราคาของ...

ธนาคารกลางประเทศมาเลเซียกำลังพิจารณาแบนการใช้งาน Cryptocurrency

ธนาคารกลางประเทศมาเลเซียหรือผู้ออกกฎหมายด้านการเงินในประเทศกำลังชั่งใจว่าจะแบนการใช้งานเหรียญ cryptocurrency หรือไม่ อิางอิงจากการประชุมด้านกฎหมายเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า Bank Negara Malaysia (BNM) หรือธนาคารกลางดังกลาวนั้นกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะเลือกทิศทางด้านกฎหมายให้กับเทคโนโลยีดังกล่าวว่าจะให้ไปทางด้านไหนดี โดยทาง BNM ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวรายหนึ่งในงานประชุมด้านอาชญากรรมทางการเงินในเมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยพวกเขากล่าวว่า "จะทำการตัดสินใจภายในก่อนช่วงสิ้นปีนี้" ว่าจะทำการแบน cryptocurrency ทั้งหมดเลยหรือไม่อย่างไร ทว่านาย Ibrahim ได้ออกมาบอกใบ้ว่าการตัดสินใจของรัฐบาลมาเลเซียนั้นอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่หลายๆคนกลัว โดยอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ Malaysian Insight เขากล่าวว่า "การ (แบนเหรียญ cryptocurrency) เป็นอะไรที่เราจะทำการตัดสินใจภายในสิ้นปีนี้ โดยแนวทางที่เราจะเผยออกมาในช่วงก่อนสิ้นปีนี้จะทำการแก้ไขปัญหาในด้านการลงทะเบียนผู้ใช้งาน, เก็บข้อมูลและเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นโปร่งใส" หลังจากถูกถามรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น นาย Ibrahim ได้กล่าวว่าให้ใจเย็น...

ศาลกรีกส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ให้บริการซื้อขาย Bitcoin ไปยังสหรัฐฯ

ศาลกรีกได้ขอให้ส่งผู้ต้องหาที่เคยให้บริการซื้อขาย Bitcoin เว็บ BTC-e คืนสู่สหรัฐฯ เพื่อไปขึ้นศาล ผู้ต้องหา Alexander Vinnik ที่ถูกจับกุมในประเทศกรีซ เนื่องจากมีการกล่าวหาว่าได้มีการให้บริการซื้อขายโดยไม่มีใบอนุญาตและใช้เป็นแพลตฟอร์มในการฟอกเงินเป็นจำนวนเงิน 4 พันล้านดอลลาร์ ไม่นานหลังจากการพิจารณาคดีในวันนี้ทนายความของผู้ต้องหารายงานว่ามีการอุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว อ้างอิงจาก Associated Press ทนายความของนาย Vinnik นามว่า Alexandros Lykourezos กล่าวว่า "เราได้ดำเนินการะอุทธรณ์คำตัดสินทันทีและคดีนี้จะถูกตรวจสอบโดยฝ่ายอาญาของศาลฎีกา" จากคำให้การในวันนี้ เขาปฏิเสธบทบาทของเขาในฐานะผู้ให้บริการเว็บ BTC-e โดยอ้างว่าเขาแค่เคยทำงานเป็นช่างเทคนิคให้เท่านั้น The News Tribune รายงานว่า นาย Vinnik เป็นคนกล่าวกับศาลว่า: "ผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมถูกกล่าวหา" ผู้ต้องหายังอ้างว่า laptop...

แม่ทีม OneCoin รายหนึ่งตกเป็นเป้าหมายของตำรวจฟินแลนด์ในการสืบสวน

การสืบสวนสอบสวนธุรกิจ OneCoin ในประเทศฟินแลนด์โดยตำรวจกองปราบนั้นยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทสำนักข่าวฟินแลนด์ Finnish Broadcasting Company รายงานว่ามีแม่ทีมของ OneCoin รายหนึ่งในประเทศที่ตกอยู่ภายใต้ความผิดด้าน "อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ" อ้างอิงจากตำรวจกองปราบในเมือง Österbotten "ความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราวๆมากกว่าครึ่งล้านยูโร" กล่าวโดยนาย Antti Perälä หรือผู้นำชุดสืบสวนสอบสวน เนื่องด้วยปัจจุบันมีประชากรฟินแลนด์ราวๆ 20,000 รายที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ที่ถูกขายแพคเกจการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้แลก OneCoin ผ่านระบบบนเว็บไซต์ ซึ่งทางแม่ทีม OneCoin รายนี้ถือเป็นหนึ่งในสองของผู้ที่กำลังถูกสืบสวนว่ากำลังเข้าข่ายอาชญากรรมด้านการเงินอยู่ อ้างอิงจากข้อมูลของตำรวจ การสืบสวนสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงสิงหาคมที่ผ่านมาถือเป็นครั้งที่สองที่ทางการฟินแลนด์เริ่มทำขึ้น ส่วนครั้งแรกนั้นถูกดำเนินการโดย National Bureau of Investigation (NBI)...

Europol เตือน Zcash, Monero และ Ether กำลังมีบทบาทในคดีอาชญากรรมไซเบอร์

ทางตำรวจยูโรโพล ได้เผยแพร่รายงานอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่แสดงถึงอัตราการใช้งานที่มากขึ้นของ Zcash, Moneno และ Ether ในตลาดมืด ในปี 2017 Internet Internet Critical Threat Assessment (IOCTA) ของตำรวจยูโรโพลเปิดเผยว่า แม้ว่า Bitcoin จะยังคงเป็นสกุลเงินที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอาชญากรรมไซเบอร์ แต่ก็เริ่มมีการหันเหความสนใจไปยังเหรียญอื่น ๆ ด้วยก็คือ เหรียญ Monero, Ethereum และ Zcash ด้วย ในเอกสารที่ว่านี้ได้วิเคราะห์ความต้องการที่ต่างกันของเหรียญ Crypto สำหรับอาชญากรไซเบอร์และสรุปได้ว่า Moneo กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก...

ผู้ออกกฎหมายในสวิตเซอร์แลนด์กำลังสืบสวน ‘ขั้นตอนในการออกเหรียญ ICO’

ผู้ออกกฎหมายด้านการเงินในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (regulator) กำลังสืบสวนขั้นตอนในการออกเหรียญเพื่อเปิดขาย Initial Coin Offerings (ICO) ของบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อของบริษัทใดๆก็แล้วแต่ที่เปิดขายเหรียญ Token แต่ทาง Swiss Financial Market Supervisory Authority กล่าวเมื่อวานว่าพวกเขากำลังตรวจสอบ "ICO จำนวนหนึ่งของบริษัทสตาร์ทอัพว่ามีการละเมิดกฎหมายด้านการเงินหรือไม่" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ออกกฎหมายต้องการที่จะดูว่าผู้ขาย ICO นั้นได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการลงทุนในสิ่งที่เป็นสินทรัพย์หรือไม่ โดย FINMA กล่าวว่า "ถ้าหากลองตรวจดูดีๆแล้ว ในบางมุมมองสำหรับการสร้างเหรียญ ICO ออกมาขายและการทำธุรกรรมบนตลาดการเงินนั้น กฎหมายด้านการเงินอาจจะควบคุมแคมเปญการระดมทุน ICO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง...

SEC ลงโทษสองบริษัทในสหรัฐอเมริกาข้อหาฉ้อโกง ICO

SEC แห่งสหรัฐฯ หรือผู้ออกกฎหมายด้านการเงินในประเทศได้ออกมาตั้งข้อหาบริษัทเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านโมเดล Initial Coin Offering (ICO) โดยอ้างอิงจากการแถลงข่าวที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ ทาง SEC ได้ทำการตั้งข้อหาบริษัทสองบริษัทและผู้ก่อตั้งนามว่า Maksim Zaslavskiy ในข้อหาละเมิดกฎหมายด้านการฉ้อโกง และบทบัญญัติการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง นาย Zaslavskiy ได้ขายเหรียญ cryptocurrency ที่อ้างว่ามี asset มาแบคมันไว้ ทั้งๆที่ความจริงแล้วเขาไม่มี asset อะไรมาแบคไว้เลย โดยโปรเจคแรกมีชื่อว่า Diamond Reserve Club World และอีกตัวหนึ่งชื่อว่า REcoin Group...

รัฐบาลญี่ปุ่นออกใบอนุญาตให้กับบริษัทให้บริการเทรด Bitcoin ทั้งหมด 11 แห่งแล้ว

Japan's Financial Services Agency (FSA) ได้ออกใบอนุญาตสำหรับทำธุรกิจด้าน cryptocurrency กับบริษัทในประเทศทั้งหมด 11 แห่งแล้ว โดยประกาศเมื่อวันนี้ ผู้ออกกฎหมายของญี่ปุ่นได้ออกมาคอนเฟิร์มการอนุญาตดังกล่าว ซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่เคยบังคับใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ทุกรายต้องลงทะเบียนกับรัฐบาลก่อนเดือนกันยายน กฎหมายดังกล่าวว่าด้วยการทำให้ Bitcoin นั้นถูกกฎหมายในประเทศ และยังมีแนวทางด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนที่ต้องปฏิบัติตามอีกด้วย ใบอนุญาตที่ว่านี้จะบังคับใช้กฎและข้อต้องการที่จำเป็นสำหรับเว็บซื้อขาย, รวมถึงมาตรฐานในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์, การเก็บข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งาน และการยืนยันตัวตน (KYC) ของลูกค้า ยังมีแบบฟอร์มที่ถูกยื่นไปแล้ว 17 ฟอร์มและกำลังรอการถูกรีวิวอยู่ ในขณะที่อีก 12 บริษัทนั้นต้องปิดตัวเองลงไปเนื่องจากว่าไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่ผ่านเกณฑ์ของกฎหมายใหม่ เว็บผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตนาม Quoine หรือหนึ่งใน 11...

หัวหน้าของ SEC สหรัฐฯแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับการปั่นราคาของตลาด ICO

หัวหน้าของ Securities and Exchange Commission (SEC) ประเทศสหรัฐฯได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ Initial Coin Offerings (ICO) ว่านักลงทุนที่ซื้อเหรียญไปนั้นอาจจะถูกหลอกลวงในทางอ้อมได้ นาย Jay Clayton หรือประธานของ SEC ได้ออกมากล่าวที่งานอีเว้นท์หนึ่งใน Washington, D.C. เมื่อวานนี้ ว่าการระดมทุนในรูปแบบ ICO ที่บริษัทสตาร์ทอัพออกเหรียญดิจิตอลเพื่อมาแบคโปรเจคที่ตัวเองสัญญาว่าจะทำออกมานั้น บางตัวอาจจะเข้าข่ายปั่นราคาให้พุ่งขึ้น และทุบทีหลัง อ้างอิงจาก Bloomberg "นี่คือจุดที่ผมรู้สึกเป็นห่วงว่ามันจะเกิดขึ้นกับนักลงทุนปลีกย่อย" เขากล่าว ที่น่าสนใจคือเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้น ทาง SEC ได้ออกมาประกาศเปิดตัวหน่วยงานไซเบอร์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อออกกฎหมายควบคุมและปราบปราม...
- Advertisement -