เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมนาย Qihan Lin เริ่มแนะนำเหรียญ Troy ซึ่งเขาเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คริปโตเคอเรนซี่ที่ประกาศตัวเองว่าเป็นตัวแทนของฝ่ายขายเหรียญ Initial Exchange Offering (IEO) ใน Binance โดยเขาได้บอกว่า
“เราให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นเลิศแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ค้ามืออาชีพผ่านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ของ TroyTrade ซึ่งรวมการซื้อขายแบบ Spot, อนุพันธ์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเก็บสินทรัพย์, การให้กู้เพื่ออสังหาฯ และอื่น ๆ ไปยังบัญชีเป็นการส่วนตัว”
โดยในขณะที่นาย Fen Wang ผู้ก่อตั้ง Consensus Lab ซึ่งเป็นกองทุน crypto ได้โพสต์ข้อความจำนวนหนึ่งที่กล่าวหาว่า Troy เป็นเหรียญที่ฉ้อโกงจากเงินของพวกเขาไป
“ Troy เป็นสาเหตุให้ Consensus Lab เกิดความสูญเสีย เพราะเป็นเพียงโครงการเดียวที่เราลงทุนเมื่อปีที่แล้วซึ่งสูญเงินไปอย่างน่าเศร้าใจ”
“ชื่อเสียงของคุณมันได้ตกต่ำลงไปแล้วในความคิดของผม และเราจะฟ้องคุณ การระดมทุนของคุณเหมือนเป็นการหลอกลวง”
“ส่วนตัวผมลงทุน 300,000 ดอลลาร์ในขณะที่กองทุนหลักลงทุน 1 ล้านดอลลาร์”
ภายในไม่กี่ชั่วโมงภาพหน้าจอของข้อความของดังกล่าวได้แพร่กระจายไปยังชุมชนคริปโตจีนอย่างรวดเร็วดังไวรัสโคโรน่า และกองทุนอื่น ๆ อีกหลายแห่งก็เปิดเผยถึงความสูญเสียของพวกเขาในเหรียญ Troy ด้วยเช่นกัน
นักลงทุนคนหนึ่งนาย Jun Zhang ได้โพสต์ลงบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ของจีน Weibo เขาได้สูญเสียเงินของเข้าไป 70% ในโปรเจคต์ Troy นอกจากนี้กองทุน BlockArk ของนาย Allen Su ก็สูญเงินของเขาหายไปเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ด้วยเช่กัน
นักลงทุนเหล่านี้ได้จัดตั้งแชทกลุ่มใหม่เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการกู้คืนความสูญเสียของพวกเขาจาก Troy โดยที่อ้างว่าเขาจะดำเนินการทางกฎหมายกับโครงการดังกล่าวให้ได้
โดยเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา Troy ได้รับการระดมทุนหลายล้านดอลลาร์ จาก BlockVC NGC Ventures และ สถาบันอื่น ๆ ซึ่งพวกเขาได้ทำการเปิดขายเหรียญ IEO ของพวกเขาผ่าน Binance เมื่อธันวาคมที่ผ่านมาด้วยราคา 0.005 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ทว่าหลังจากเปิดตัวนั้น ราคาก็ได้ร่วงลงไปเรื่อย ๆ จนถึง 0.0041 ดอลลาร์ในเวลาไม่นาน จนมาถึงช่วงไม่นานมานี้เหลือแค่ 0.001 ดอลลาร์เท่านั้น อ้างอิงจาก Coingecko เรียกได้ว่าตกต่ำอย่างมาก
โดยมีนักลงทุนหลายคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในความสัมพันธ์ระหว่าง Troy กับ BlockVC ซึ่งยังเป็นสาเหตุของความกังวลและก่อให้เกิดข้อกล่าวหาการฉ้อโกงดังที่ได้ถูกกล่าวอ้างไป
ด้วยเพราะ BlockVC ไม่เพียง แต่เป็นนักลงทุนของ Troy เท่านั้น แต่ยังเป็นบริษัท ที่ดำเนินโครงการต่าง ๆ ทำให้กองทุนดังกล่าวดึงดูดให้นักลงทุนหลายคนให้นำเงินเข้ามาลงทุนใน Troy โดยเป็นจำนวนมาก แต่ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์กับโครงการดังกล่าวตั้งแต่แรก
“Block VC ที่ทำโครงการ Troy เองและซื้อด้วยเหรียญเอง แต่ก็ไม่มีใครเรียกร้องอะไรจากพวกเขา” นาย Wang กล่าว
นักลงทุนหลายคนกล่าวหาว่าพวกเขานำเงินมาลงทุนที่ Tory เนื่องจากเชื่อตาม BlockVC จากภาพหน้าจอที่ตรวจสอบโดย The Block นอกจากนี้ยังมีคนบอกอีกด้วยว่า BlockVC นำเงินที่ลงทุนของพวกเขา 30 เปอร์เซ็นต์ ไปยัง Troy โดยไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ของทั้งสองให้ชัดเจนเสียก่อนด้วยซ้ำ
โดยจู่ ๆ นั้นจากที่สถานการณ์กำลังร้อนแรงกลับเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือ โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานาย Wang ได้ออกมาแถลงการณ์บนโซเชียลมีเดียยกย่อง BlockVC และ Troy โดยอ้างว่ามี “ความเข้าใจผิดระหว่าง BlockVC และ Consensus Lab เกิดขึ้น”
“BlockVC เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมในด้านการลงทุนและการวิจัย crypto Consensus Lab จะยังคงทำงานร่วมกับ BlockVC เพื่อสนับสนุนโครงการและทีมงานที่ดีของพวกเขาต่อไป”
Wang กล่าวว่าทีมที่อยู่เบื้องหลัง BlockVC และ Troy มาเยี่ยมเขาในวันรุ่งขึ้นเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง บริษัท และแสดงให้เขาเห็นว่ามันเป็นเช่นไร อย่างไรก็ตามรายละเอียดของการสนทนาของพวกเขาไม่เป็นที่เปิดเผย
ผู้ก่อตั้ง BlockVC นาย Kevin Xu ยังโพสต์ประกาศสาธารณะใน Weibo เพื่อยืนยันความเข้าใจผิดระหว่าง Troy และ Consensus Lab อีกด้วย
“ในฐานะนักลงทุนเราหวังอย่างยิ่งว่าโครงการที่เราลงทุนจะสามารถเติบโตและกลายเป็นพลังงานที่อยู่เบื้องหลังความคืบหน้าของอุตสาหกรรม
ในขณะเดียวกันในฐานะนักลงทุนชั้นนำของ Troy เราจะส่งเสริมการพัฒนาต่อไป ธุรกิจในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลและส่งเสริมให้ Troy มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในอนาคต “Xu กล่าว