หนุ่มชาวนิวยอร์กวัย 24 ปีรับสารภาพว่า เขาได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรเยียวยาว Covid-19 เป็นจำนวนเงินกว่า 7 ล้านดอลลาร์ผ่านการขอสินเชื่อและทำให้นักลงทุนหลงเข้าใจผิดในการเสนอขายเหรียญระดมทุนเริ่มต้น ICO เมื่อช่วงปี 2018
ตามการประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ นาย Justin Cheng ซึ่งเป็นคนสัญชาติไต้หวันหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “Justin Jung” ได้ส่งคำร้องขอสินเชื่อออนไลน์หลายรายการพร้อมกับแบบยื่นภาษีปลอม รวมถึงบันทึกการจ่ายเงินเดือนพนักงานระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของปีที่แล้ว
แอปพลิเคชันของ Cheng ได้นำเสนอรูปแบบภาษีกรมสรรพากรและบันทึกการจ่ายเงินเดือนในลักษณะฉ้อโกง โดยอ้างว่ามีการบันทึกรายชื่อพนักงาน 200 คนที่ได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือนมูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจของ Cheng อย่างไรก็ตามรายชื่อดังกล่าวประกอบด้วยรายชื่อจากบุคคลสาธารณะทั้งในปัจจุบันและในอดีต รวมถึงชื่อผู้ประกาศข่าวจากรายการ Good Morning America และ “อดีตโค้ชทีมฟุตบอล นาย Penn State” ผู้ล่วงลับไปแล้ว
นอกเหนือจาก Cheng ยังได้มีการสมัครขอสินเชื่อกับธนาคารต่าง ๆ อีกอย่างน้อย 5 แห่ง รวมถึงการยื่นใบสมัครขอเงินกู้ไปยังโครงการคุ้มครองการจ่ายเงินของรัฐบาลสหรัฐฯและโครงการเงินกู้จากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจอีกด้วย
Cheng ประสบความสำเร็จในการขอรับเงินเยียวยาจากมาตรการเยียวยาโควิด-19 เป็นมูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์สำหรับพนักงานในนามของเขา และมีรายงานว่าเขาได้ใช้เงินเหล่านั้นไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยส่วนตัว รวมถึงนาฬิกา Rolex มูลค่า 40,000 ดอลลาร์, ค่าเช่าอพาร์ทเมนต์มูลค่า 17,000 ดอลลาร์ต่อเดือนและซื้อรถเมอร์เซเดสเบนซ์ในปี 2020 โดย Audrey Strauss อัยการสหรัฐฯกล่าวว่า :
“Cheng โกหก SBA และธนาคารหลายแห่งเกี่ยวกับเรื่องการเป็นเจ้าของบริษัท พนักงานในบริษัทและวิธีการขอเงินกู้ยืม โดยใช้เอกสารปลอมแปลงเพื่อเงินไปใช้กับสิ่งของฟุ่มเฟือยเป็นการส่วนตัว”
ในปี 2018 Cheng ได้เชิญชวนให้นักลงทุนเข้าร่วมในการระดมทุน ICO สำหรับบริษัทของเขาที่มีชื่อว่า Alchemy Coin Technology Limited โดยให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการเงินของบริษัท และความพร้อมของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบเพียร์ทูเพียร์ โดยกระทรวงยุติธรรมระบุว่า :
“การลงทุนเหล่านี้ได้มาจากข้อมูลเท็จอย่างมีนัยสำคัญและทำให้เกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ Alchemy Coin, ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ของแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมเงินแบบเพียร์ทูเพียร์ที่อ้างว่าเป็นเครือข่ายบล็อกเชนและการเปิดให้ลงทะเบียนโทเค็นที่เป็นส่วนหนึ่งของระดมทุน ICO”
ผู้พิพากษาเขต Alison J. Nathan ได้กำหนดวันพิจารณาคดีอีกครั้งในวันที่ 3 สิงหาคมโดยหากตัดสินว่าผิดจริง Cheng จะต้องรับโทษจำคุกนานถึง 80 ปี