ตามประกาศสาธารณะที่ยื่นในเดือนนี้ระบุว่า สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้ทำการยึด crypto เป็นมูลค่าเกือบ 400,000 ดอลลาร์จากบัญชี Binance ในเดือนพฤษภาคม
โดยหน่วยงานได้ยึด bitcoin และ tether มูลค่าประมาณ 397,221 ดอลลาร์จากบัญชี Binance จำนวน 6 บัญชี ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ถึง 23 พฤษภาคม ซึ่งทรัพย์สินได้ถูกยึด “เป็นผลจากการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง” FBI เขียนระบุไว้ในประกาศ
แม้ว่าตอนนี้ Binance จะตกเป็นจำเลยในการฟ้องร้องคดีสองคดีกับหน่วยงานของสหรัฐฯ – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า แต่ Binance ยังคงยืนยันว่าจะยังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการตรวจสอบและสืบสวนในคดีลักษณะนี้ต่อไป
“Binance ร่วมมืออย่างแข็งขันกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการระบุกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาเพื่อช่วยขัดขวางผู้ไม่ประสงค์ดี” โฆษกจาก Binance กล่าวกับสำนักข่าว Blockworks
ชาวสหรัฐอเมริกาถูกบล็อกไม่ให้เข้าใช้ Binance นับตั้งแต่ปี 2019 ผู้อยู่อาศัยบางส่วน รวมถึงผู้ที่อยู่ในนิวยอร์ก เท็กซัส และเวอร์มอนต์ จะไม่สามารถเข้าถึง Binance.US ได้ ซึ่งเป็นบริษัทกระดานเทรดคริปโตในเครือสหรัฐฯ ของ Binance
ทั้งนี้ Binance อ้างว่า ได้มีการบังคับมีใช้นโยบาย know-your-customer (KYC) ทั่วโลก รวมถึงจำกัดการเข้าถึงสำหรับใครก็ตามที่ระบุว่าเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่แท้จริงของพวกเขา นอกจากนี้ยังระบุว่า อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของสหรัฐอเมริกาหรือที่อยู่ IP ของสหรัฐอเมริกานั้นจะถูกบล็อก ซึ่งกระดานเทรดยังไม่อนุญาตให้ถอนหรือฝากเงินจากธนาคารและดำเนินการผ่านบัตรเครดิตของสหรัฐอเมริกา
“เราใช้การควบคุมชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนในสหรัฐอเมริกาเข้าถึงบริการบน Binance.com เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของชุมชน cryptocurrency และมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่ตกเป็นเหยื่อของผู้ใช้ cryptocurrency ทั่วโลก” โฆษกกล่าวเสริม
นอกจาก Binance แล้ว FBI ยังได้ยึดทรัพย์สิน crypto จากบัญชีในกระดานเทรดอื่น ๆ ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งตามประกาศสาธารณะของ FBI พบว่า ได้มีการยึดเงิน crypto มูลค่าประมาณ 30,000 ดอลลาร์จากบัญชีผู้ใช้ Bybit และ 16,000 ดอลลาร์จากผู้ใช้ Freewallet
ที่มา: blockworks