เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 69 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) นำโดย พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ “BANKKOK1688” ที่ลักลอบเปิดให้บริการครบวงจรตั้งแต่หวย สล็อต ไปจนถึงพนันบอลต่างประเทศ
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีเม็ดเงินหมุนเวียนสูงถึง 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือคิดเป็นกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี ซึ่งไฮไลต์สำคัญของคดีนี้คือขบวนการดังกล่าวได้ใช้กระดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีชื่อดังของไทยเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินข้ามชาติ
จากการสืบสวนของ บก.สอท.1 พบว่า ขบวนการนี้มีการวางโครงสร้างระดับองค์กร โดยใช้ “บัญชีม้า” รวมทั้งสิ้น 18 บัญชี แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทั้งบัญชีรับโอนเงินจากลูกค้า บัญชีพักเงิน และบัญชีสำหรับยักย้ายถ่ายเท
ตำรวจสามารถตามรวบตัวผู้ต้องหาได้ 6 ราย ซึ่งทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันคือ “จัดให้มีการเล่นพนันและสมคบคิดกันฟอกเงิน”
1.นายภาณุพล อายุ 20 ปี เจ้าของบัญชีรับโอน-จ่าย เงินเว็บพนัน จับกุมได้ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.น.ส.เบญจวรรณ อายุ 40 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงิน จับกุมได้ที่ กรุงเทพมหานคร
3.นายเชาวฤทธิ์ อายุ 43 ปี เจ้าของบัญชีพักและรวบรวมเงิน จับกุมได้ที่ จ.ชัยนาท
4.นายคิรินทร์ อายุ 30 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
5.นายชัยอนันต์ อายุ 19 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.เพชรบุรี
6.นายศิวรา อายุ 27 ปี เจ้าของบัญชีผู้รับผลประโยชน์ จับกุมได้ที่ จ.สระแก้ว
เส้นทางฟองเงินคริปโทฯ: จากสกุลเงินบาท สู่ Bitkub ทะลุ Binance
จากการสอบปากคำนายคิรินทร์ (อายุ 30 ปี) หนึ่งในผู้ต้องหารายสำคัญที่รับสารภาพว่า ถูกเพื่อนชาวกัมพูชาชักชวนให้เปิดบัญชีบนกระดานเทรด Bitkub โดยทำการยืนยันตัวตน (KYC) สแกนใบหน้าจนได้รับการอนุมัติ จากนั้นได้ส่งมอบบัญชีพร้อมโทรศัพท์มือถือให้เครือข่ายนำไปใช้งาน
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ บัญชีม้าดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งรับเงินสดจากเว็บพนัน นำมาตั้งคำสั่งซื้อคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าสูงถึง 59 ล้านบาท ก่อนที่จะทำการโอนเหรียญทั้งหมดออกไปยังกระดานเทรดระดับโลกอย่าง Binance เพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามอายัดทรัพย์สินได้ยากขึ้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.1 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลและติดตามจับกุมตัวผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
