Bithumb โดนสั่งหยุดบางบริการ! ทางการเกาหลีใต้ส่งหนังสือเตือนแล้ว

หนึ่งในกระดานเทรดคริปโทชื่อดังจากเกาหลีใต้ Bithumb ถูกหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) สั่งลงดาบระงับการให้บริการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน โทษฐานละเมิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) งานนี้ไม่ได้โดนแค่ระดับองค์กร แต่ตัวซีอีโอของบริษัทเองก็มีรายชื่อเตรียมถูกดำเนินการสอบสวนทางวินัยด้วยเช่นกัน

สาเหตุที่ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องลงดาบ Bithumb ในครั้งนี้ มาจากการตรวจพบว่า มีการทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลข้ามชาติที่ไม่ได้รายงานตัวอย่างถูกต้อง แถมยังละเลยขั้นตอนพื้นฐานอย่างการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหรือ Customer Due Diligence (CDD) อย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นการทำผิดกฎหมายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม มาตรการคว่ำบาตรชั่วคราวดังกล่าวจะสั่งระงับการโอนสินทรัพย์ของผู้ใช้งานใหม่เท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้งานเดิมมากจนเกินไป

แผลเก่ายังไม่ทันหายดี ย้อนรอยปมระบบล่มโอนพลาด 620,000 BTC

ช่วงนี้ Bithumb มีปัญหาให้ต้องเผชิญรัวๆ ย้อนกลับไปหนึ่งเดือนก่อนหน้าน กระดานเทรดเพิ่งถูกหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FSS) ตั้งโต๊ะสอบสวนชุดใหญ่ โทษฐานที่ระบบเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงดันส่งมอบเหรียญระดับ 620,000 BTC ไปให้กับผู้ใช้งานหลายร้อยรายแบบไม่ได้ตั้งใจ 

ด้านตัวแทนของ Bithumb ไม่รอช้า รีบออกมาชี้แจงทันทีว่า “หนังสือฉบับนี้เป็นเพียงการแจ้งเตือนล่วงหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช่บทลงโทษสุดท้ายแต่อย่างใด และอาจมีการปรับเปลี่ยนได้”  โดยหน่วยงานทางการเงินมีคิวจะเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อเคาะระดับการลงโทษอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ 

มุมมองผู้เขียน: ดูเหมือนว่าช่วงนี้ Bithumb กำลังเจอมรสุมลูกใหญ่เลยทีเดียว ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงที่โอนเหรียญ 620,000 BTC พลาดไปให้ผู้ใช้งาน และถ้าหากผลการพิจารณาในสิ้นเดือนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจะสูญเสียโอกาสในการรับลูกค้าใหม่ไปยาวๆ ถึง 6 เดือนเต็ม ซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่ในการเติบโตของกระดานเทรด

ที่มา:theblock