สหรัฐฯ สอบ Binance หลังถูกแฉอิหร่านอาจใช้เลี่ยงคว่ำบาตร

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 11 มี.ค. 2569 ตามเวลาไทย มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (Department of Justice หรือ DOJ) เปิดการสอบสวนว่าหน่วยงานของอิหร่านได้ใช้ Binance เป็นช่องทางในการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ หรือไม่ โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ครั้งแรกโดย Wall Street Journal และได้รับการยืนยันจากหลายแหล่ง รวมถึง Cointelegraph และ Ash Crypto การสอบสวนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ยังคงร้อนแรง หลังจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่องแคบฮอร์มุซ และเป็นอีกหนึ่งบทที่ท้าทายสำหรับ Binance ซึ่งเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตทางกฎหมายครั้งใหญ่มาไม่นาน

ย้อนรอย Binance กับ DOJ ไม่ใช่ครั้งแรก

ในปี 2566 Binance และอดีต CEO ของบริษัทอย่าง Changpeng Zhao (CZ) ได้ยอมรับข้อกล่าวหาจาก DOJ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร โดย Binance ต้องจ่ายค่าปรับรวมกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ และ CZ ถูกตัดสินจำคุก 4 เดือนก่อนพ้นโทษออกมา นั่นทำให้การสอบสวนรอบใหม่นี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ เพราะหาก DOJ พบหลักฐานใหม่ที่เพียงพอ อาจนำไปสู่การดำเนินคดีเพิ่มเติม หรือแม้แต่การจำกัดการดำเนินงานของ Binance ในตลาดสหรัฐฯ

ก่อนหน้านี้ Siam Blockchain ได้รายงานไว้ว่า Bitcoin จะเป็นอย่างไร หากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯโจมตีไปที่ Binance ซึ่งในเวลานั้นความกังวลดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อราคา Bitcoin อย่างเห็นได้ชัด และ Binance ประกาศยุติให้บริการในหลายประเทศ เนื่องจากแรงกดดันจากกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลก

ความเชื่อมโยงกับวิกฤตอิหร่านในปัจจุบัน

การสอบสวนครั้งนี้มีบริบทที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเกิดขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านถึงขีดสุด หลังจากมีเหตุการณ์วางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ และการโจมตีทางทหารที่ตามมา หน่วยงานด้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อย่าง OFAC มักเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และการที่ DOJ เปิดการสอบสวนในจังหวะนี้อาจสะท้อนความพยายามที่จะปิดช่องโหว่ในระบบการเงินดิจิทัลที่อาจถูกใช้เลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

นักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่า Binance ในฐานะกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีปริมาณการซื้อขายหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อวัน ย่อมเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้ที่ต้องการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอาจพยายามใช้เป็นช่องทาง ขณะเดียวกัน Binance เองก็ได้ลงทุนอย่างหนักในระบบ compliance และการปฏิบัติตามกฎหมายหลังจากคดีในปี 2566 ซึ่งยังต้องรอดูว่าการสอบสวนครั้งนี้จะพบหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการดำเนินคดีหรือไม่

ผลกระทบต่อตลาดคริปโตในระยะสั้น

ข่าวการสอบสวนของ DOJ มักสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดคริปโตในระยะสั้น โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับกระดานเทรดรายใหญ่อย่าง Binance ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงมาก ในอดีตเมื่อ DOJ ประกาศดำเนินการกับ Binance ในปี 2566 ราคา Bitcoin ร่วงลงทันทีหลายเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ความเสียหายในระยะยาวขึ้นอยู่กับว่าการสอบสวนจะขยายวงแค่ไหน และ Binance จะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือแสดงให้เห็นถึงระบบ compliance ที่เข้มแข็งได้มากน้อยเพียงใด ตลาดคริปโตในภาพรวมยังต้องจับตาดูพัฒนาการของเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในช่วงหลายวันข้างหน้า

ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าข่าวนี้น่ากังวลพอสมควร โดยเฉพาะถ้าคิดว่า Binance เพิ่งผ่านพ้นคดีกับ DOJ มาไม่นาน และยังต้องแบกรับข้อตกลงค่าปรับมูลค่ามหาศาลอยู่ การที่ DOJ หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาสอบสวนอีกครั้งในช่วงที่ความตึงเครียดกับอิหร่านถึงขีดสุด แสดงว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังจับตาคริปโตในฐานะช่องทางเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรอย่างจริงจัง สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือ Binance จะออกมาตอบสนองต่อข่าวนี้อย่างไร และ WSJ จะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมออกมาอีกหรือเปล่า ถ้ามีการเปิดฟ้องร้องอย่างเป็นทางการ ผลกระทบต่อตลาดน่าจะรุนแรงกว่าที่เห็นอยู่นี้มาก

เครดิตภาพจาก @MaxCrypto