Changpeng Zhao ‘CZ’ CEO ของ Binance และ Guangying Chen ‘Helina’ ได้รับเงินของผู้ใช้บริการกว่าพันล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง ตามข้อกล่าวหาของ SEC ในบันทึกของศาลฉบับใหม่
เงินทุนของผู้ใช้บริการก้อนนี้ ถูกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อส่งไปยังบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ CZ ผ่านบริษัทโฮลดิ้งที่รู้จักในชื่อ Key Vision Development Limited
หลักฐานสำหรับข้อกล่าวหานี้มาจากคำให้การของ Sachin Verma เจ้าหน้าที่บัญชีของ SEC โดยคำให้การจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งในข้อโต้แย้งของ SEC เพื่อขอให้ศาลทำการอายัดสินทรัพย์ของ Binance.US ไว้เป็นการชั่วคราว
“SEC ไม่สามารถระบุได้ว่า เหตุใดบริษัทที่ควบคุมโดย CZ ถึงทำหน้าที่เป็นบัญชีกลาง ‘ส่งผ่าน’ เงินของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม Binance มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์” บันทึกของศาลกล่าวระบุ
SEC กล่าวหา Binance และ CZ ผ่านการวิเคราะห์ใบแจ้งยอดของธนาคาร โดย Sachin Verma กล่าวว่า เงินจำนวน 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ถูกส่งไปให้ CZ ในขณะที่เงินอีก 162 ล้านดอลลาร์ ถูกส่งไปยังบริษัทในสิงคโปร์ที่ Guangying Chen เป็นผู้ดูแล
CZ และ Guangying Chen มีบริษัทอยู่ภายใต้การดูแลหลายแห่ง โดยที่ชื่อของบริษัทเหล่านี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับ Binance เอกสารระบุ โดย SEC กล่าวว่า เงินทุนส่วนใหญ่ที่ส่งไปให้ CZ และ Guangying Chen ต่างอยู่ในบัญชี “นอกประเทศ” ในขณะนี้
ที่มา: CoinDesk
ที่มาภาพ: Bitcoin.com