สรุปข่าว
- Elliptic เปิดโปง 5 กระดานเทรดคริปโทฯ Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira และ Aifory Pro ที่เข้ามาเสียบแทน Garantex เพื่อช่วยรัสเซียฟอกเงินและหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
- แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้วิธีแปลงเงินรูเบิลเป็นคริปโทฯ เพื่อโอนข้ามพรมแดนแบบไร้คนกลาง โดยงัดสารพัดเทคนิคมาใช้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
- จากปริมาณธุรกรรมผิดกฎหมายที่พุ่งแตะระดับ 1.54 แสนล้านดอลลาร์ ทำให้สหภาพยุโรป (EU) เตรียมผ่านมติแบนการทำธุรกรรมคริปโทฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย
แนวโน้มตลาด: Neutral
Elliptic เปิดเผยว่ากระดานเทรดคริปโทฯ 5 แห่ง ได้แก่ Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira และ Aifory Pro กำลังทำหน้าที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงช่วยรัสเซียฟอกเงินและหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรผ่านกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ จนส่งผลให้ยอดเงินคริปโทฯ ผิดกฎหมายพุ่งทำสถิติสูงสุดในประวัติการณ์ถึง 1.54 แสนล้านดอลลาร์ วิกฤตที่ลุกลามนี้บีบให้สหภาพยุโรป (EU) เตรียมงัดมาตรการเด็ดขาดเพื่อสั่งแบนธุรกรรมคริปโทฯ ทุกประเภทที่เชื่อมโยงกับรัสเซียในวันที่ 23 ก.พ. นี้
Elliptic บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเปิดเผยว่า กระดานเทรดคริปโทฯ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira และ Aifory Pro ผันตัวมาเป็นท่อน้ำเลี้ยงช่วยเหลือรัสเซียและองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรให้สามารถฟอกเงินและโอนเงินข้ามประเทศได้อย่างอิสระ
เริ่มต้นจาก Bitpapa ซึ่งเป็นกระดานเทรดรายเดียวที่ถูกทางการสหรัฐฯ (OFAC) ขึ้นบัญชีดำไปแล้ว หลังพบว่า 9.7% ของเงินที่โอนออกไปนั้นมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เป้าหมายซึ่งถูกคว่ำบาตร โดยแพลตฟอร์มนี้ใช้วิธีหมุนเวียนสลับที่อยู่กระเป๋าเงินตลอดเวลาเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
ขณะที่ ABCeX ได้เข้าไปตั้งสำนักงานในอาคารเดียวกับ Garantex กระดานเทรดยักษ์ใหญ่เดิมที่เพิ่งถูกทางการสั่งปิดไป และทำธุรกรรมไปแล้วกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์
ทางด้าน Exmo ที่เคยอ้างว่า ได้ถอนตัวออกจากรัสเซียไปแล้ว กลับถูกแฉว่ายังคงแอบแชร์โครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินรับฝากสินทรัพย์ร่วมกับแพลตฟอร์มในรัสเซีย ส่งผลให้เงินทุนของฝั่งตะวันตกและรัสเซียไหลปะปนกันจนแยกไม่ออก
นอกจากนี้ยังมี Rapira ที่เข้าไปมีส่วนเอี่ยวกับธุรกรรมทางตรงมูลค่ากว่า 72 ล้านดอลลาร์กับแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตร ส่วน Aifory Pro ก็อาศัยช่องโหว่ด้วยการออกบัตรชำระเงินเสมือนจริง ผ่านเหรียญ USDT เพื่อช่วยให้ชาวรัสเซียสามารถนำไปรูดใช้จ่ายบริการในต่างประเทศที่ถูกบล็อกได้อย่างหน้าตาเฉย
ผลลัพธ์ของการปล่อยปละละเลยนี้ กำลังสร้างความเสียหายในระดับโลก ตัวเลขจาก Chainalysis รายงานว่า มูลค่าคริปโทที่ไหลเข้าสู่กระเป๋าเงินผิดกฎหมายพุ่งทะยานทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1.54 แสนล้านดอลลาร์
วิกฤตการณ์นี้บีบให้สหภาพยุโรป (EU) ไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป และเตรียมงัดยาแรงออกมาตรการขั้นเด็ดขาด เพื่อสั่งแบนการทำธุรกรรมคริปโทฯ ทุกประเภทที่เชื่อมโยงกับรัสเซียในวันที่ 23 ก.พ.นี้
มุมมองผู้เขียน: กรณีดังกล่าวเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญสำหรับนักลงทุน ที่ต้องระมัดระวังในการเลือกใช้แพลตฟอร์มให้มากขึ้น เพราะหากเผลอเอาเงินไปวางไว้ในกระดานเทรดสีเทา เงินของคุณอาจสุ่มเสี่ยงต่อการถูกอายัดได้
ที่มา:cointelegraph
