สรุปข่าว
- รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตร Xinbi แพลตฟอร์มตลาดมืดคริปโตภาษาจีน ซึ่งประมวลผลเงินผิดกฎหมายกว่า 1.99 หมื่นล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2564-2568
- การคว่ำบาตรมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2569 ครอบคลุมการอายัดทรัพย์สินในลอนดอน รวมถึงเพนต์เฮาส์มูลค่า 9 ล้านปอนด์ใกล้เวสต์มินสเตอร์ พร้อมคว่ำบาตร Legend Innovation Co. และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลอกลวงในกัมพูชา
- สหราชอาณาจักรตั้งเป้าตัด Xinbi ออกจากระบบนิเวศคริปโตที่ถูกกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปราบปรามการเงินผิดกฎหมายก่อนประชุมสุดยอด Illicit Finance Summit เดือน มิ.ย. นี้
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Neutral
การคว่ำบาตรครั้งนี้มุ่งเป้าที่แพลตฟอร์มผิดกฎหมายโดยเฉพาะ ไม่ใช่การกำกับดูแลตลาดคริปโตโดยรวม จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อราคาโดยตรง อย่างไรก็ตาม การปราบปรามอาชญากรรมคริปโตที่เข้มข้นขึ้นอาจสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับตลาดที่ถูกกฎหมาย
รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตร Xinbi แพลตฟอร์มตลาดกลางคริปโตภาษาจีนที่ดำเนินกิจการผิดกฎหมาย โดยมาตรการมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2569 ตามรายงานจาก Cointelegraph ข้อมูลจาก Chainalysis ระบุว่า Xinbi ประมวลผลเงินทุนผิดกฎหมายกว่า 1.99 หมื่นล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2564-2568 ทำให้กลายเป็นหนึ่งในตลาดมืดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดที่เคยถูกดำเนินคดี สำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา (FCDO) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักรเป็นผู้ประกาศมาตรการนี้ภายใต้ระบอบมาตรการคว่ำบาตรสิทธิมนุษยชนสากล
Xinbi คืออะไร และทำงานอย่างไร
Xinbi ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางการรับประกันแบบ P2P โดยส่วนใหญ่โฮสต์อยู่บน Telegram ซึ่งผู้ประกอบการอาชญากรรมสามารถเข้าถึงบริการผิดกฎหมายพร้อมระบบ Escrow ในตัว ผู้ขายบนแพลตฟอร์มโฆษณาบริการฟอกเงิน รวมถึงการฟอก USDT การซื้อขาย OTC ที่ไม่ได้รับอนุญาต ฐานข้อมูลส่วนตัวที่ถูกขโมย และเครื่องมือสำหรับดำเนินการหลอกลวงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหลอกลวงด้านความรักและการหลอกลวงลงทุนคริปโต
แม้ก่อนหน้านี้ Telegram จะลบช่องทางของ Xinbi ออกไปแล้ว แต่แพลตฟอร์มนี้ก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยย้ายไปใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความทางเลือกอย่าง SafeW และเปิดตัวแอปชำระเงินของตัวเองชื่อ XinbiPay เพื่อให้กิจกรรมผิดกฎหมายดำเนินต่อไปได้
ขอบเขตการคว่ำบาตรและผู้ที่ถูกดำเนินการ
นอกจาก Xinbi แล้ว รัฐบาลสหราชอาณาจักรยังคว่ำบาตร Legend Innovation Co. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อ “8 Park” ในกัมพูชา ซึ่งเชื่อกันว่ามีศักยภาพรองรับแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ได้มากถึง 20,000 คน รวมถึง Eang Soklim ผู้อำนวยการบริษัทดังกล่าว และบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายทางการเงินของ Prince Group ด้วย มาตรการดังกล่าวยังครอบคลุมการอายัดทรัพย์สินหลายแห่งในลอนดอน รวมถึงเพนต์เฮาส์มูลค่า 9 ล้านปอนด์ใกล้กับเวสต์มินสเตอร์ โดยสหราชอาณาจักรใช้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปี 2566 เป็นฐานทางกฎหมาย
สัญญาณการปราบปรามที่เข้มข้นขึ้นในระดับสากล
การคว่ำบาตรครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของสหราชอาณาจักร ที่มุ่งทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการหลอกลวงระดับโลก ไม่ใช่แค่ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรายบุคคล โดยการดำเนินการนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดด้านการเงินผิดกฎหมาย (Illicit Finance Summit) ในเดือน มิ.ย. ซึ่งเจ้าหน้าที่วางแผนผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านเครือข่ายหลอกลวงที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือ ก่อนหน้านี้ในเดือน ต.ค. 2568 สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรได้ร่วมกันคว่ำบาตรกว่า 146 นิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับ Prince Group และมีการจับกุมและส่งตัว Chen Zhi ประธาน Prince Group ไปยังจีนในเดือน ม.ค. 2569 นำไปสู่การอายัดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1 พันล้านปอนด์
ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าการคว่ำบาตร Xinbi ครั้งนี้เป็นสัญญาณที่น่าจับตาพอสมควร เพราะสหราชอาณาจักรไม่ได้แค่จับตัวคนร้ายรายบุคคล แต่มุ่งทำลาย “โครงสร้างทางการเงิน” ที่รองรับเครือข่ายหลอกลวงทั้งระบบ ซึ่งเป็นแนวทางที่ฉลาดกว่าเดิมมาก ที่น่าสนใจคือ Xinbi เคยถูกแบนจาก Telegram แล้ว แต่ยังสามารถย้ายแพลตฟอร์มและดำเนินต่อได้ แสดงให้เห็นว่าแค่ปิดช่องทางเดิมยังไม่พอ ต้องตัดแหล่งเงินออกด้วย สำหรับตลาดคริปโตโดยรวม การปราบปรามลักษณะนี้น่าจะส่งผลดีในระยะยาว เพราะช่วยทำความสะอาดระบบและเสริมความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรม แต่ระยะสั้นผมก็ไม่เห็นว่าจะมีผลต่อราคาตลาดโดยตรงแต่อย่างใด สิ่งที่ควรจับตาต่อจากนี้คือว่าประชุมสุดยอด Illicit Finance Summit เดือน มิ.ย. จะนำไปสู่การกำกับดูแลระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นแค่ไหน
เครดิตภาพจาก @battista212
