สรุปข่าว
- Binance ประกาศว่าจะไม่ประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ MEXC และนิติบุคคลในเครือ โดยคำสั่งโอนออกไปยัง MEXC จะถูกปฏิเสธ ส่วนเงินที่โอนเข้ามาจาก MEXC จะถูกกักไว้เพื่อตรวจสอบด้านกฎระเบียบ
- มาตรการนี้ตามหลังคำสั่งของ FinCEN เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่กำหนดให้ MEXC Global เป็นสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงหลักด้านการฟอกเงิน และห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ โอนเงินให้หรือรับจาก MEXC
- ต้องจับตาว่ากระดานเทรดอื่นจะตัดความสัมพันธ์กับ MEXC ตามหรือไม่ หลัง OKX ออกมาเตือนผู้ใช้ไม่ให้โอนสินทรัพย์จาก MEXC เข้าระบบโดยตรง
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา: Bearish
การที่กระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกตัดช่องทางโอนเงินกับกระดานเทรดรายใหญ่อีกแห่ง อาจสะดุดทั้งสภาพคล่องและการโอนเงินข้ามแพลตฟอร์ม ซ้ำเติมบรรยากาศความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่กดดันตลาดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ไม่ได้กระทบตัวเหรียญหรือบล็อกเชนโดยตรง
เมื่อเวลา 00:30 UTC ของวันที่ 10 พ.ย. ซึ่งตรงกับ 07:30 น. ตามเวลาไทย (00:30 UTC) Binance ได้เผยแพร่ประกาศอย่างเป็นทางการหัวข้อ “Important: Transactions with Certain Crypto Platforms” ระบุว่าจะไม่สามารถประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ MEXC และผู้ให้บริการในเครือได้อีกต่อไป ตามรายงานจาก Cointelegraph การตัดสินใจครั้งนี้มีสาเหตุจากการที่ FinCEN ขึ้นบัญชี MEXC เป็นสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงหลักด้านการฟอกเงิน คำสั่งโอนเหรียญออกจาก Binance ไปยัง MEXC จะถูกปฏิเสธทันที ส่วนเงินที่ฝากเข้ามาจาก MEXC จะถูกกักไว้เพื่อตรวจสอบ และผู้ใช้อาจถูกจำกัดสิทธิ์หรือยกเลิกบริการหากพบการละเมิดเงื่อนไข
Binance ตัดทุกบริษัทในเครือ MEXC
ประกาศของ Binance ครอบคลุมเครือข่าย MEXC ทั้งหมด ได้แก่ MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd และ MEXC (Comoros) Ltd รวมถึงชื่อเดิมและบริษัทในเครือทั้งหมด
มาตรการนี้กระทบการโอนแบบ On-chain ระหว่างกระเป๋าของ Binance กับกระเป๋าที่ระบุว่าเป็นของ MEXC เท่านั้น ไม่ใช่การเพิกถอนเหรียญใด ๆ ออกจากตลาด
ต้นเหตุจากคำสั่ง FinCEN เมื่อ 6 พ.ย.
ควรชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือการตัดระบบของ Binance ส่วนคำสั่งของ FinCEN ออกมาตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. ภายใต้โครงการ “Operation Economic Outcast” และมาตรา 9714(a) ของกฎหมาย Combating Russian Money Laundering Act โดย FinCEN ระบุว่า ระหว่างเดือน พ.ค. 2021 ถึง พ.ค. 2026 MEXC อำนวยความสะดวกธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าไม่ต่ำกว่า $16,000 ล้าน
ในจำนวนนี้เชื่อมโยงกับการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียราว $1,500 ล้าน รวมถึงธุรกรรมกับ Garantex และ Grinex กว่า $232 ล้าน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับศูนย์ซื้อขายในอิหร่านกว่า 40 แห่งมูลค่าราว $1,000 ล้าน
สถานะของ MEXC คือมาตรการพิเศษของ FinCEN ไม่ใช่การขึ้นบัญชีดำ SDN ของ OFAC และไม่มีคำสั่งยึดทรัพย์สินของผู้ใช้ คำสั่งจะมีผลบังคับต่อสถาบันการเงินสหรัฐฯ ภายใน 30 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ Siam Blockchain ได้รายงานว่า คลังสหรัฐฯ เตรียมแบน MEXC จากระบบการเงิน ปมธุรกรรมโยงอิหร่านและเกาหลีเหนือ
ทำไม Binance ต้องรีบตัดสัมพันธ์
Binance อยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และ FinCEN จากข้อตกลงยอมความในปี 2023 จึงต้องบังคับใช้มาตรการปิดกั้นต่อแพลตฟอร์มที่ถูก FinCEN เพ่งเล็งอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาสถานะทางกฎหมายของตนเอง
ก่อนหน้านี้ Star Xu ผู้ก่อตั้ง OKX เตือนผู้ใช้ไม่ให้โอนสินทรัพย์จาก MEXC เข้า OKX โดยตรง เพราะระบบเพิ่มการตรวจเข้มระดับเดียวกับการคว่ำบาตร ขณะที่ Vugar Usi ซีอีโอของ MEXC ยืนยันว่าการฝากถอนยังเปิดตามปกติและสินทรัพย์ผู้ใช้ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับข่าวที่ว่า MEXC ติดต่อ FinCEN แล้ว พร้อมให้ความร่วมมือ ขณะแพลตฟอร์มยังให้บริการตามปกติ
ส่วนตัวผู้เขียนมองว่านี่คือโดมิโนตัวแรกที่เริ่มล้ม แม้คำสั่งของ FinCEN จะผูกมัดเฉพาะสถาบันการเงินสหรัฐฯ แต่ในทางปฏิบัติกระดานเทรดระดับโลกคงไม่อยากเสี่ยงเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ใคร คนที่ใช้งาน MEXC อยู่ควรเช็กช่องทางฝากถอนของตัวเองให้ดี เพราะการโอนข้ามกระดานอาจสะดุดหรือถูกกักเพื่อตรวจสอบ สิ่งที่น่าจับตาต่อคือกระดานรายอื่นจะตามมาหรือไม่ และ MEXC จะชี้แจงกับ FinCEN ได้ทันก่อนคำสั่งมีผลบังคับใช้หรือเปล่า
ที่มา: @Cointelegraph
ภาพจาก AI
