ตำรวจแคนาดาจับกุมบริษัทให้บริการด้าน Blockchain นาม Vanbex ที่ทำ ICO ขายเหรียญ FUEL ไปในปี 2017 รวมได้เงินไปกว่า 22 ล้านดอลลาร์(รวมมูลค่าของทั้งเงิน Fiat และ Crypto) ในข้อหาฉ้อโกง
ในระหว่างการระดมทุนนั้นนาย Kevin Hobbs และ Lisa Cheng ผู้ร่วมก่อตั้ง Vanbex ได้บอกกับนักลงทุนว่าเหรียญ FUEL จะสามารถนำไปใช้ในแพลทฟอร์ม Smart Contract ‘Etherparty’ ได้ แต่ในตอนหลังกลับไม่มีผลิตภัณฑ์ Smart Contract ใด ๆ เปิดตัวออกมาจากทางบริษัท ในทางกลับกัน ผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลว่าเงินที่ได้ไปจากการระดมทุน ทั้งสองกลับนำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
“เหรียญ FUEL ไม่มีค่าใด ๆ รวมถึงไม่สามารถนำไปใช้กับแพลทฟอร์ม Smart Contract ใด ๆ ได้เลยนอกจากนำไปใช้เป็นบริการสร้างเหรียญคริปโตนาม Rocket ซึ่งมันไม่ใช่จุดประสงค์ที่ผู้ซื้อต้องการ” ผู้เสียหายกล่าว
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อสำนักข่าว Coindesk ได้ขอให้ทั้งสองสัมภาษณ์ นาย Hobbs และนาง Cheng กลับปฎิเสธข้อหาฉ้อโกงดังกล่าวและได้ร่วมมือกับการสืบสวนสอบสวนเต็มที่
ในวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมาผู้พิพากษา J.A. Power ก็ได้สั่งยึดทรัพย์สินของทั้งสองเอาไว้ก่อน ซึ่งประกอบไปด้วยรถยนต์ Land Rover สองคัน บัญชีธนาคารของนาย Hobbs ทั้งสองบัญชีรวมแล้วมีเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์ และห้ามมิให้ทั้งสองทำการขาย ซื้อหรือทำลายคอนโดที่แวนคูเวอร์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน
ข้อโต้แย้งของ Vanbex
ทางด้านของนาย Hobbs และนาง Cheng ได้ออกมาโต้แย้งว่าข้อกล่าวหาฉ้อโกงนั้นไม่เป็นความจริงและถูกใส่ร้ายจากคู่สัญญาคนก่อน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เร่งการตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าว และทางกรมสรรพากรของแคนาดาก็ได้เริ่มทำการตรวจสอบภาษี
ทั้งสองได้ออกมาโต้แย้งว่า “ทาง Vanbex ไม่เคยให้คำสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าของเหรียญ FUEL มูลค่าของเหรียญ FUEL นี้อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทหรือความรับผิดชอบส่วนบุคคล อีกทั้งทางบริษัทก็ได้การจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับแพลทฟอร์ม Smart Contract ที่ทางเรานำมาใช้งานด้วย อีกทั้งบัญชีของทางบริษัทก็ไม่ได้ถูกระงับ”
นอกจากนี้ทั้งสองก็ได้ออกมาโต้แย้งอีกด้วยว่าทางบริษัทนั้นเปิดมาตั้งแต่ปี 2013 แล้ว และไม่ใช่ว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ใด ๆ ออกมาเลย ทางบริษัทได้สร้างผลิตภัณฑ์ออกมา 2 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน
รวยขึ้นอย่างผิดปกติ
นอกจากนี้ในเอกสารของศาลยังสงสัยว่านาย Hobbs และนาง Cheng นั้นรวยผิดปกติระหว่างการทำ ICO เพราะทั้งสองได้นำเงินไปซื้อคอนโด 2 แห่งในแวนคูเวอร์และโตรอนโต รวมถึงรถยนต์ Land Rover สองคันด้วย และนาย Hobbs ได้นำเงินไปลงพนันสูงกว่าปกติด้วย
ในช่วงปี 2016 ถึงปี 2018 เอกสารทางศาลได้เผยว่านาย Hobbs ได้ถอนเงินกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์จากคาสิโนในบริทิชโคลัมเบีย ซึ่งในปี 2017 British Columbia Lottery Corporation ก็ได้ลิสต์รายชื่อของเขาให้อยู่ในรายการ “watchlist”
หลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มที่จะถ่ายโอนทรัพย์สินที่ตนมีโดยการขายคอนโด โดยพวกเขาให้ข้อมูลว่าก็เพื่อนำเงินส่วนนี้มาดำเนินธุรกิจ
ในเอกสารทางศาลยังเผยว่านาย Hobbs เคยมีประวัติอาชญกรรมในประเทศแคนาดาอีกด้วยในข้อหาฟอกเงิน และข้อหาปลูกและขายกัญชา
ส่วนประเด็นเรื่องการพนันทั้งสองได้ออกมายืนยันว่านาย Hobbs เป็นคนเล่นโปกเกอร์เก่งมากและไม่เคยถูกคาสิโนที่ใดห้ามเข้าเล่นเลย
การให้ร่วมมือกับการสืบสวน
นาย Hobbs และนาง Cheng ได้บอกให้พนักงานของบริษัทให้ความร่วมมือกับการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่
“พวกเราเชื่อว่าความจริงจะเปิดเผย และเราจะผ่านมันไป เรื่องที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและทางเราจะตั้งใจผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่เชื่อในพวกเรา”
Vanbex civil forfeiture order by on Scribd
กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น