ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินผู้ปั่นราคาตลาด (market manipulators) ออกมาพูดถึงรูปแบบการเทรดของพวกเขาซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่ง เพราะการควบคุมตลาดคริปโตเคอเรนซี่ที่พยายามทำให้พวกมันถูกกฏหมายนั้นแปลว่าการควบคุมตลาดจะเป็นหายนะและอุปสรรคนั้นเอง
นาย Alexey Andryunin นักศึกษาปีสองที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Gotbit เว็บ ที่ให้บริการในการทำปริมาณการซื้อขายปลอม ซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมตลาดได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้ใช้บอทที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ในการเทรดไปมาระหว่างกันเพื่อให้มีปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นจนกว่าจะมีปริมาณการซื้อขายที่เพียงพอจะสามารถขึ้นไปอยู่บนเว็บไซต์ชื่อดังและน่าเชื่อถืออย่าง CoinMarketCap ได้ เพราะเมื่อพวกเขาสามารถขึ้นไปอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าวได้แล้วก็จะสามารถเรียกความสนใจจากแพล็ตฟอร์มใหญ่ ๆ หรือนักลงทุนรายใหญ่ที่มีเม็ดเงินมหาศาลได้นั้นเอง โดย Andryunin ได้ออกมาบอกว่า
“ธุรกิจได้มีจริยธรรมอย่างสมบูรณ์”
ธุรกิจไม่เคยมีคำว่าโปร่งใส่อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดโลกแล้วยิ่งหาความโปร่งใสได้ยากเป็นอย่างมาก
บริษัทจัดการดูแลสินทรัพย์ Bitwise ซ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการที่ได้รับการอนุญาติจากทางฝ่ายกฏหมายของสหรัฐอเมริกาในการเปิดตัวกองทุน bitcoin exchange-traded fund (ETF) ได้มีการรายงานว่ากว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการเทรดซื้อขาย Bitcoin นั้นเป็นของปลอมและมี Exchage เพียงแค่ 10 แห่งเท่านั้นที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการซื้อขายที่แท้จริงบนแพลตฟิร์มของพวกเขาโดยไม่ได้ตัวเลขที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงแต่อย่างใด
ทางด้านของนาย Bobby Ong หนึ่งใน CEO ของเว็บจัดอันดับชื่อดังอย่าง CoinGecko ได้ออกมากล่าวธุรกิจแบบ Gotbit มีอยู่มากมายและมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยที่จะหากลุ่มคนพวกนี้เพื่อช่วยเหลือและให้บริการกับคุณ
“บริษัทและผู้ควบคุมตลาดเหล่านี้มักจะอ้างว่าพวกเขาสามารถที่จะช่วยทำการตลาดให้กับเหรียญและเพิ่มปริมาณการซื้อขายซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฏหมายแต่ก็ยังทำกันต่อไปครับ”
โดย Bobby ยังได้บอกถึงวิธีการดูว่าอันไหนเป็น Bot ไว้ด้วยการเข้าไปดูในประวัติการซื้อขายแลกเปลี่ยนใน Exchage และเราจะเห็นรูปแบบที่เป็นระบบในการซื้อขายซึ่งจะเป็นจุดที่สามารถบ่งบอกได้ว่ากำลังมีบอททำงานอยู่
“มันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยครับส่วนใหญ่แล้วพวกมันมักจะทำการซื้อขายในช่วงราคา Bid-ask ที่กำหนดอย่างชัดเจน นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถเช็คได้จากช่วงเวลาของการซื้อขาย และขนาดการซื้อขายที่มักจำสม่ำเสมอสามารถมองรูปแบบการซื้อขายได้อย่างชัดเจน”
อย่างไรก็ตามอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเรามักไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้จากปากของผู้ที่เป็นนักควบคุมตลาดหรือ manipulators ตัวจริงเสียงจริงสักครั้งซึ่งในคร่าวนี้นาย Andryunin ได้เล่าให้กับทาง Coindesk ฟังถึงกลไกธุรกิจที่ Gotbit ช่วยให้โปรเจกต์คริปโคปลอม ๆ สามารถเข้าไปอยู่บนกระดานเทรดและลิสต์ขึ้นบนเว็บชื่อดังอย่าง CoinMarketCap
โดยเขาเริ่มต้นทำ Gotbit กับเพื่อนมหาลัยของเขาตั้งแต่ปี 2018 ที่ผ่านมาซึ่งเขาได้กล่าวว่าสมัยที่ ICO ยังคงได้รับความนิยมเพื่อนของเขาที่เป็นหุ้นส่วนกันได้ทำระบบบอทไว้เพื่อซื้อขายโดยเฉพาะและนาย Andryunin ได้นำบอทดังกล่าวไปเสนอให้กับโครงการ ICO ต่าง ๆ เพื่อขายบริการในการทำตลาดให้กับพวกเขามีค่าใช้จ่ายในการขึ้น Exchangeเล็กอยู่ที่ 8,000 ดอลลาร์ และให้ช่วยรันปริมาณการซื้อขายด้วยบอทของพวกเขาต่อเดือนอีก 6,000 ดอลลาร์
นอกจากนี้พวกเขายังมีบริการลิสต์เหรียญขึ้น CoinMarketCap ซึ่งค่อนข้างจะต้องใช้เวลาและมีความยากโดยพวกเขาจะคิดเงินอยู่ที่ 15,000 ดอลลาร์เพื่อให้ได้รับการขึ้นบนเว็บไซต์ดังกล่าวโดยสิ่งที่พวกเขาทำก็คือการลิสต์เหรียญของโปรเจกต์ดังกล่าวขึ้นบน 2 Exchage เล็ก โดยพวกเขารู้ดีอยู่แล้วว่าจะไม่ถูกจับหรือถอดเหรียญออกเพราะ Exchange ทั้งหลายเหล่านี้ก็พอใจกับการที่เว็บเทรดของพวกเขามีปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นแม้ว่าจะมีตัวเลขที่เกินจริงไปบ้างจาก Altcoin ที่ไม่ได้มาจากการซื้อขาย Bitcoin เหรียญอันดับหนึ่งของโลกคริปโต
โดย Exchange หลายแห่งมีการเรียกเก็บงานจากการลิสต์เหรียญซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขามักทำกันโดยนาย Andryunin กล่าวว่าพวกเขามักจะโดนไปประมาณ 2 Bitcoin ในการเข้าเว็บเทรดใด ๆ ก็ตามและเว็บเทรดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีมาตรวัดอะไรที่ดีพอจึงทำให้เหรียญที่พวกเขาทำการตลาดสามารถหลุดเข้าไปได้ง่าย ๆ ยกตัวอย่างเช่น Hotbit ที่อยู่ในเซี่ยงไฮ้ และ BitForex ในฮ่องกง
“มันเป็นเรื่องปกติเป็นอย่างมากที่เว็บ Exchange หลายแห่งมักชื่นชอบให้แพล็ตฟอร์มของพวกเขามีปริมาณการซื้อขายที่น่าสนใจและช่วยในการดึงดูดให้ผู้คนมาเทรดในเว็บของพวกเขา”
จากผลวิเคราะห์ของ Alameda พบว่า 48 เว็บเทรดคริปโตจากประวัติการซื้อขายนั้นมี 14 แห่งที่ไม่มีปริมาณการซื้อขายเลย และหนึ่งในนั้นก็คือ Bitforex รวมอยู่ด้วยจึงไม่แปลกใจที่พวกเขาจะยินดีเป็นอย่างมากให้มีการปั่นตลาดซึ่ง Andryunin ได้กล่าวไว้ว่า
“ผมไม่มั่นใจเลยว่าเว็บเทรดพวกนี้เขาอยู่ได้ยังไงโดยไม่มีปริมาณการซื้อขายจริงเลยแม้แต่น้อย”
หลังจากที่ Andryunin สามารถทำให้เหรียญที่เขาดูแลขึ้นบน 2 exchage ได้สำเร็จ และมีปริมาณการซื้อขายเกิดขึ้นจริงโดยบอทที่แม้จะมีปริมาณต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์ต่อวันพวกเขาก็ยังมีโอกาศที่จะถูกลิสต์ขึ้นบน CoinMarketCap ได้อยู่ดี
“ลูกค้าของเราขึ้นไปติดบนอันดับ 300 – 500 ของ CoinMarketCap”
ทางด้านของนาย Carylyne Chan หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ CoinMarketCap ได้บอกกับทาง CoinDesk ไว้ว่าการจะลิสต์ขึ้นบนเว็บของพวกเขาได้นั้นจะต้องมีการใช้ Blockchain อยู่จริง และมีเว็บไซค์ที่น่าเชื่อถือรวมถึงเหรียญที่จะลิสต์ขึ้นบนเว็บได้จะต้องมีที่เทรดอยู่อย่างน้อย 2 Exchage หากครบตามเงื่อนไขทั้งหมดก็จะสามารถถูกลิสต์ขึ้นบน CoinMarketCap ทันทีซึ่งคำถามก็คือมีความเป็นไปได้ไหมที่การมีปริมาณการซื้อขายหลอกทำให้ถูกลิสต์ขึ้นบนเว็บซึ่งนาย Carylyne Chan ได้ตอบไว้ว่า :
“ จุดยืนของเราคือการจัดทำรายการทรัพย์สิน crypto ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราไม่ได้สนใจเรื่องข้อมูลที่เป็นจริงหรือคอยตรวจสอบเรามีหน้าที่เก็บข้อมูล”
ทว่าพวกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเพราะ CoinMarketCap มักจะมีการตรวจสอบและตั้งธงกับโปรเจกต์ที่มีผู้คนส่งข้อมูลที่น่าสงสัยมาให้ต่อไป
ลูกค้า
ทางด้านของลูกค้านั้น Andryunin ได้กล่าวว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของ Gotbit นั้นจะเป็น ICO ที่ต้องการเข้ามาในตลาดและหลอกล่อนักลงทุนให้เข้ามาโดยมีผลปริมาณการซื้อขายปลอม ๆ เป็นตัวช่วยพวกเขา
โดยจากประสบการณ์ของ Andryunin ได้บอกว่าเขาทำโครงการเหรียญคริปโตมามากกว่า 30 เหรียญด้วยกันและมีเพียง 2 หรือ 3 โครงการเท่านั้นที่เป็นเหรียญที่มีคุณค่าจริง ๆ มีรูปแบบธุรกิจที่ทำงานได้ และมีการสร้าง Product เกิดขึ้นจริง
ผู้ทำเหรียญเหล่านี้มักจะสนใจแค่ว่าโปรเจกต์เหรียญของพวกเขาสามารถทำเงินได้หรือยังและเมื่อพวกเขาได้ปริมาณการซื้อขายปลอม ๆ จนเป็นที่พอใจและสามารถเอาเงินสดออกมาได้แล้วก็จะหยุดการทำการตลาดกับเราและหลังจากนั้นราคาของเหรียญดังกล่าวก็จะลดลงอย่างรวดเร็วก่อนที่บริษัทของพวกเขาจะปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนต่อมา
หลังจากนั้นเม่าที่เข้ามาในเหรียญดังกล่าวก็ได้แต่ยอมรับว่าเหรียญที่พวกเขามีอยู่นั้นมันจบลงแล้ว
“ไม่มีความฝัน ไม่มีแลมโบอีกต่อไปแต่จักรยานก็โอเคแล้ว”
ทางด้าน Ong จาก CoinGecko ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่ว่าทำไมโครงการเหรียญคริปโตส่วนใหญ่ถึงจำเป็นต้องใช้บริการการทำตลาดแบบนี้ไว้ว่า :
“โครงการเหรียญคริปโตเหล่านี้มักถูกกดดันให้ทำการตลาดในรูปแบบดังกล่าวเหตุผลก็มาจากการที่พวกเขาต้องโชว์ให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเห็นว่าตลาดมีความน่าสนใจจริงและกระโจนลงมาในโปรเจกต์ของพวกเขานั้นเอง บ้างก็ทำการตลาดดังกล่าวเพราะไม่อยากให้ราคาของเหรียญพวกเขาตกและรักษษมาตราฐานนี้เอาไว้ให้ได้”
อีกสาเหตุที่สำคัญเป็นอย่างมากนั้นก็คือบาง Exchage มีการกำหนดขั้นต่ำของปริมาณการซื้อขายไว้ด้วยว่าจะต้องมีขั้นต่ำเท่าไหร่และถ้าน้อยกว่าที่กำหนดก็จะถูกถอดออกจากเว็บไซค์นั้นเอง
“จากการที่พวกเขาต้องดิ้นรนการทำการตลาดแบบใช้บอทและบริการต่าง ๆ มาช่วยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่รอดในตลาดคริปโตอันดุเดือดนี้ได้”
ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือ Gotbit ของ Andryunin สามารถทำให้โปรเจกต์หนึ่ง 1ใน 100 อันดับของ CoinMarketCap ได้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นความลับทางการค้าแต่เขาบอกได้แค่ว่าโปรเจกต์ดังกล่าวนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและมีโมเดลธุรกิจที่ดีตั้งแต่เริ่มซึ่งก็มีคำถามที่ตามมาว่าแล้วทำไมทีมที่ดูจะทำอะไรถูกกฏหมายจึงต้องมาใช้บริการของพวกเขา Andryunin ได้ตอบว่า :
“พวกเขาต้องการที่จะได้ลิสต์บนเว็บใหฐ่ ๆ และต้องการเงินดังนั้นนี้จึงเป็นวิธีที่พวกเขาเลือกใช้อีกหนึ่งทาง”
บอท
ในเรื่องของการใช้บอทนั้น Andryunin ได้กล่าวไว้ว่าโดยปกติแล้วพวกเขามักจะใช้ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำในการซื้อขายไปมาโดยมักจะซื้อขายกันเองประมาณ 2 บัญชีก็เพียงพอต่อการทำการตลาดหลอก ๆ แบบนี้แต่ทว่าบางครั้งก็ใช้ถึง 4 บัญชีตามที่ลูกค้าต้องการ
นอกจากนี้แล้วเพื่อความเนียนและให้ถูกจับได้ยากที่สุด Andryunin ได้ให้เพื่อนร่วมงานของเขาตั้งค่าบอทดังกล่าวให้พยายามซื้อขายเหมือนกับคนทั่วไปที่สุดและมีการกำหนดเรื่องของเวลาและวันที่ของแต่ละปีที่น่าจะมีปริมาณการซื้อขายแบบใดอีกด้วย
แน่นอนว่าบางครั้งในกราฟของเหรียญที่พวกเขาดูแลอยู่จะเหมือนกับเป็นการปั้มราคาอย่างเด่นชัดและนั้นทำให้พวกลูกค้าของพวกเขาตัดสินใจปิดบอทและนั้นเองที่ทำให้เราได้เห็นราคาที่แท้จริงว่าการไม่มีบอทช่วยทำให้ปริมาณการซื้อขายเป็น 0 ในทันทีหากไม่มีบอทของ Gotbit เข้าไปเทรดหรือทำตลาดให้
แต่ถ้าหากเหรียญโชคดีมีคนที่เข้ามาสนใจนับตั้งแต่ ICO มาจนกระทั้งถึงวันเปิดจริงเหรียญดังกล่าวก็จะได้รับการสนใจเป็นอย่างมากและมีการซื้อขายจริงเกิดขึ้นและหน้าที่ของ Gotbit ก็จะจบลงทันทีพร้อมการมีของปริมาณการซื้อขายที่เป็นของจริงต่อไป
แน่นอนว่าเพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบอทของพวกเขาจะตรวจดูกระเป๋าเงิน Etherscan เพื่อคอยดูว่าเงินทุนไหลไปทางไหนเพราะบอทของพวกเขาสามารถเทรดได้เฉพาะเหรียญที่เป็น ERC-20 เท่านั้นและหากเริ่มมีปริมาณการซื้อขายใหญ่ ๆ เข้ามา บอทก็จะเริ่มหยุดทำงานทันทีเพื่อให้เกิดสภาพคล่องที่แท้จริงนั้นเอง
นอกจากนี้แล้ว Gotbit ยังมีบริการวางออเดอร์ซื้อขายไว้ให้อยู่ในกรอบราคาตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งส่วนใหญ่จะถูกว่างไว้ในกรอบที่มีขนาดพอสมควรและมักอยู่ในแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่งเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดและปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
ในบางรายต้องการให้มีการซื้อขายในกรอบราคาที่แคบเพื่อให้รู้สึกว่ามีคนเข้ามาซื้อขายกันจริง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กราฟดูเหมือนมีชีวิตมากที่สุดนอกจากนี้พวกเขายังสามารถทำการเทเหรียญที่มีได้โดยไม่กระทบต่อราคาใด ๆ ทั้งสิ้นโดยบอทพวกนี้จะดูจากการตั้งซื้อที่เกิดขึ้นจริงนั้นเอง
แน่นอนว่ามันต้องมีผู้มาตั้งซื้อก่อนซึ่งหากมี Andryunin เรียกคนพวกนี้ว่าเป็นแกะที่รอวันถูกเชือดนั้นเอง
จุดจบ
แน่นอนว่าในตอนนี้ตลาดคริปโตเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นและมีกฏระเบียบที่เข้มงวดเป็นอย่างมากทำให้ธุรกิจที่เป็นเหมือนภาพลวงตาของเขาก็จะต้องหายไปหรือทำได้ยากขึ้นในอนาคตและเหรียญเล็ก ๆ ที่มีกราฟแปลก ๆ ก็มักจะต้องหายไปในท้ายที่สุด Andryunin ยอมรับในจุดนี้
สิ่งนึงเลยที่เขาต้องยอมถอยนั้นก็เพราะ Financial Action Task Force (FATF) จะเข้ามาเพื่อควบคุมบริการและการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการคริปโตซึ่งจะต้องใช้กระบวนการระบุตัวตนลูกค้าที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นเดียวกับการธนาคารแบบดั้งเดิม
“ผมคิดว่าการมาถึงของ FATF จะทำให้การเทรดแบบปลอม ๆ ถูกปิดตัวอย่างรวดเร็ว Exchage คริปโตจะมีคนเข้ามากำกับดูแลอย่างเช่น NASDAQ และการปั้มปริมาณการซื้อขายหลอกจะถูกแบนครับ”
สุดท้ายแล้วหากพวกเขาทำในตลาดที่ถูกกฏหมายมันก็เป็นการก่ออาชญกรรมอย่างหนึ่งและมีสิทธิที่จะถูกขึ้นบัญชีดำได้และอย่างที่กล่าวไปว่าการทำปริมาณการซื้อขายหลอกเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้นพวกเขาจึงต้องหยุดลงและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือพวกเขากำลังกังวลกับการสอบปลายภาคนั้นเอง
ที่มา CoinDesk
กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น