โจทก์ที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินคดีในชั้นศาลกล่าวหาว่าเว็ปเทรดคริปโต Bittrex และ Tether นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการปั่นราคาของตลาดคริปโตในช่วงขาขึ้นครั้งใหญ่เมื่อปี 2017
คดีถูกฟ้องร้องครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2019 โดยอ้างว่าเว็ปเทรดคริปโตชื่อดังระดับโลกอย่าง Bitfinex และ บริษัทในเครือของ Tether ได้เพิ่มอุปทานหมุนเวียนของเหรียญ stablecoin ‘ USDT’ โดยไม่มีเงินดอลลาร์มาค้ำ เพื่อผลักดันราคาคริปโตให้พุ่งแตะจุดสูงสุดตลอดกาลในปี 2017 ซึ่ง โจทก์เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นราคาที่สูงเกินความเป็นจริง
นอกจากนี้โจทก์ยังได้ร้องขอให้ศาลพิจารณาตัดสินค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยก่อน-หลังการตัดสิน และค่าใช้จ่ายสำหรับทนาย
Bittrex และ Poloniex
คดีดังกล่าวอ้างว่า Tether “ได้มีการออกเหรียญ USDT มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับตัวเองโดยที่ไม่มีเงินดอลลาร์มาค้ำ ซึ่งเป็นเพียงแค่การสร้างเหรียญ USDT ขึ้นมาจากกลีบเมฆ” USDT ถูกใช้เพื่อซื้อสินทรัพย์คริปโตและผลักดันให้ราคานั้น “สูงเกินกว่าความเป็นจริง จนทำให้เกิดฟองสบู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของคริปโต”
เอกสารที่แก้ไขเพิ่มเติมอ้างว่าแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการซื้อขายเหรียญ altcoin อย่าง Bittrex และ Poloniex นั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการปั่นราคาของตลาดคริปโตด้วยเช่นกัน โดยทั้งสองได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานและสร้างคำสั่งซื้อจำนวนมากขึ้นมาบนเว็ปเทรด (Wash trade) เพื่อช่วยบิดเบือนข้อมูลสภาพคล่องของตลาดคริปโต
“ด้วยความช่วยเหลืออย่างเต็มใจของ Bittrex, Inc. (“Bittrex”) และ Poloniex LLC (“ Poloniex”) Bitfinex และ Tether ได้ใช้เหรียญ USDT ที่พิมพ์ขึ้นมาอย่างทุจริตเพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์คริปโตจำนวนมหาศาล เมื่อราคาของมันลดต่ำลง”
เอกสารระบุว่า เว็ปเทรดทั้งสองได้มีการ “ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Tether และยังรับรองด้วยว่า USDT แต่ละเหรียญนั้นจะถูกค้ำประกันด้วยเงินดอลลาร์แบบ 1:1”
โจทก์ยังคงเดินหน้าเทรดคริปโตต่อไป
แม้จะมีการยืนยันแล้วว่า Tether มีส่วนร่วมในการปั่นตลาดคริปโตอย่างแพร่หลาย แต่หนึ่งในห้าของโจทก์อย่างนาย Pinchas Goldshtein จาก Miami, Florida ก็ยังคงเทรดคริปโตต่อไป
เอกสารที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมระบุว่านาย Goldshtein ได้สูญเสียเงิน Bitcoin ของเขาไปกว่า 629 btc ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อสัญญา Bitcoin ฟิวเจอร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2018 และ 3 มิถุนายน 2020 และในวันเดียวกันที่ยื่นรายงานต่อศาลเขาก็ยังทำการเทรดคริปโต
ที่มา : cointelegraph