KuCoin ยอมรับผิดในข้อหา ดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และตกลงจ่ายค่าปรับ และริบทรัพย์สิน รวมมูลค่าเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ เพื่อยุติข้อพิพาทกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงให้ผู้ก่อตั้งของบริษัทลาออกจากตำแหน่งในบริษัท
PEKEN Global Limited ซึ่งดำเนินการในนาม KuCoin ได้ยื่นคำรับสารภาพในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ตามข้อตกลงยุติข้อพิพาท ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันที่ 27 มกราคม
KuCoin ถูกริบทรัพย์สินมูลค่า 184.5 ล้านดอลลาร์ พร้อมจ่ายค่าปรับ 112.9 ล้านดอลลาร์ และต้องถอนตัวจากตลาดสหรัฐฯ เป็นเวลา 2 ปี นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้งอย่าง Michael Gan และ Eric Tang ยังถูกริบทรัพย์สินเพิ่มอีก 2.7 ล้านดอลลาร์ และถูกสั่งห้ามไม่ให้มีบทบาทในด้านการบริหารหรือการดำเนินงานของ KuCoin อีกต่อไป
ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อัยการได้ยื่นข้อกล่าวหาต่อ KuCoin รวมถึงผู้ก่อตั้งอย่าง Michael Gan และ Eric Tang โดยระบุว่า บริษัทไม่มีระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC) ที่มีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงยุติธรรมยังเปิดเผยด้วยว่า จนถึงเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมา KuCoin ยังไม่ได้ร้องขอข้อมูลประจำตัวใด ๆ จากลูกค้า
นอกจากนี้ KuCoin ยังถูกกล่าวหาว่า ไม่ได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม KuCoin ระบุในบล็อกโพสต์เมื่อวันที่ 28 มกราคมว่า การดำเนินธุรกิจในตลาดอื่น ๆ ยังคงดำเนินไปตามปกติ และบริษัทได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นในการปรับปรุงกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในแพลตฟอร์มของตน
Michael Gan กล่าวในแถลงการณ์ว่า การยุติคดีครั้งนี้เป็น “ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ” และ BC Wong หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ KuCoin จะเข้ามารับตำแหน่ง CEO แทน
Michael Gan ยังระบุว่า กระทรวงยุติธรรมได้ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อเขา และ Eric Tang ภายใต้เงื่อนไขบางประการ พร้อมกล่าวเสริมว่า ข้อตกลงนี้ “ช่วยให้เกิดความชัดเจน และเปิดเส้นทางใหม่สำหรับ KuCoin”
ที่มา : cointelegraph