ในโลกของคริปโตที่เต็มไปด้วยการซื้อขายแบบไร้ตัวตน มีไม่กี่คนที่สามารถเปิดโปงความเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนของเจ้ามือรายใหญ่ได้ ซึ่งครั้งนี้ ZachXBT นักสืบบล็อกเชนชื่อดังได้ขุดคุ้ยอดีตเรื่องราวดำมืดของเจ้ามือปริศนาที่ทำกำไรมหาศาลจากการเทรดบน Hyperliquid และ GMX
จุดเริ่มต้นของการสืบสวนมาจากพฤติกรรมการเทรดที่ผิดปกติของกระเป๋าเงิน 2 ใบบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid และ GMX ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2025 พวกเขาได้รับความสนใจอย่างมากในเดือนนี้ หลังจากทำธุรกรรมสองรายการบนบล็อกเชน
รายการแรกคือกระเป๋า “0xe4…2c62” ที่เปิดสถานะ Long ขนาดใหญ่ในเหรียญ ETH และ BTC ด้วยเลเวอเรจ 50 X ก่อนที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จะประกาศเกี่ยวกับเรื่อง การจัดตั้งคลังสำรองคริปโต ซึ่งกระเป๋าใบนี้ทำกำไรได้กว่า 10 ล้านดอลลาร์
อีกรายคือกระเป๋า “0xf3…057c” ที่เปิดสถานะ Short ขนาดใหญ่ในเหรียญ BTC ด้วยเลเวอเรจ 40 x ซึ่งทำกำไรไปได้กว่า 9 ล้านดอลลาร์
ZachXBT ได้ทำการตรวจสอบและพบว่า ในเดือนมกราคม 2025 ที่อยู่กระเป๋าเงินของเจ้ามือ Hyperliquid ถูกพบว่า เป็นผู้รับค่าธรรมเนียมมาจากการดึงเงินผ่านเว็บไซต์ฟิชชิ่ง projection[.]fi ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มุ่งเป้าหลอกลวงนักลงทุนและขโมยสินทรัพย์ดิจิทัล
หลังจากตรวจสอบเชิงลึกพบว่ากระเป๋า 0x7ab…af21 ได้รับเงินโดยตรงจำนวน 17,100 ดอลลาร์จากเหยื่อรายอื่นในเดือนเดียวกัน ก่อนที่กิจกรรมของกระเป๋านี้จะถูกติดตามในเวลาต่อมา
การสืบสวนยังเผยให้เห็นว่า 0x7ab เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกรรมที่เชื่อมโยงไปยังกระเป๋า “0xf3…057c” ซึ่งมีประวัติการเทรดที่น่าสงสัย โดยเมื่อย้อนรอยไปยังแหล่งที่มาของเงิน พบว่ามีการถอนเงินผ่านเครือข่าย Solana จาก 4 คาสิโน ซึ่งหนึ่งในนั้นยืนยันว่า เงินดังกล่าวมาจากช่องโหว่จากการตรวจสอบ input ของเกมคาสิโน เป็นไปได้ว่า นักเทรดกลุ่มนี้ใช้กลยุทธ์การโกงเพื่อดึงเงินออกจากระบบ
ไม่เพียงแค่นั้น ZachXBT ยังพบหลักฐานชิ้นสำคัญจากแพลตฟอร์ม Telegram โดยบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ (ซึ่งถูกลบไปแล้ว) เคยเป็นช่องทางติดต่อกับผู้โจมตี ในกลุ่ม GMX มีโพสต์จากบัญชี TG ID เดียวกันถึงสามครั้ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ กระเป๋า “0xe4…2c62” กำลังทำการเทรดบนบล็อกเชน
สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ ZachXBT ติดตามธุรกรรมจากกระเป๋า 0xe4 ไปยังบุคคลนิรนามซึ่งยืนยันว่า เขาได้รับเงินจากนักเทรด Hyper Liquid พร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักร จากข้อมูลสาธารณะ โดยชื่อนี้ได้เชื่อมโยงไปถึง William Parker บุคคลซึ่งมีประวัติอาชญากรรมยาวเหยียด
William Parker เคยเป็นที่รู้จักในชื่อ “Alistair Packover” หรืออีกชื่อคือ “William Peckover” ชายคนนี้ เคยถูกจับกุมในปี 2023 ในข้อหาขโมยเงินประมาณ 1 ล้านดอลลาร์จากคาสิโน 2 แห่ง และถูกตัดสินจำคุกในฟินแลนด์
ก่อนหน้านั้น ในช่วงต้นปี 2010 เขาเคยเป็นข่าวดังในสหราชอาณาจักรจากคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กและการพนัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมฉ้อโกงเป็นปกติธุระ
แม้จะเคยรับโทษจำคุก แต่ดูเหมือนว่า William Parker จะยังคงเดินหน้าสู่วงการการพนันและวงการหลอกลวงต่อไป ปัจจุบันเงินส่วนใหญ่ของชายคนนี้อยู่ในกระเป๋า “0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921” ซึ่งถูกจับตามองจากนักสืบบล็อกเชนอย่างใกล้ชิด
ที่มา:X/ZachXBT