เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าวระดับโลก Bloomberg ได้เผยแพร่คลิปวิดิโอเปิดโปงการทำงานของปฏิบัติการสแกมเมอร์จากประเทศกัมพูชา ซึ่งมีเบื้องหลังเป็นบริษัท Huione pay ที่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลฮุนซึ่งเป็นผู้ชี้นำประเทศทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดต่อ Huione Group กลุ่มบริษัทการเงินขนาดใหญ่ในกัมพูชา โดยระบุว่าเป็น “แหล่งที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน” ซึ่งตามรายงานจาก Bloomberg ก็พบว่าเป็นเช่นนั้นจริง
Bloomberg เผยว่าบริษัทเครือ “ฮุ่ยวัน” (Huione) ได้ทำให้ธุรกิจมืดสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ต่างอะไรกับการซื้อของออนไลน์ โดยพวกเขารายงานว่ามีบริษัทในเครือ Huione เช่น Huione pay , Huione Guarantee , Huione Crypto ร่วมกันทำหน้าที่ในแต่ละส่วน ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายเงินออกนอกประเทศ , บัญชีม้า , การแปลงเงินสดให้เป็นคริปโตเคอร์เรนซี การตั้งบริษัทเสมือนในต่างประเทศ (มีแต่ชื่อไม่มีพนักงานหรือสำนักงานจริง) รวมถึงการตั้งแพลตฟอร์มตลาดมืดไว้ใช้สำหรับซื้อขายผ่านช่องทางเทเลแกรม
ด้าน Elliptic ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี เผยแพร่ข้อมูลว่าธุรกรรมผิดกฎหมายของภายในเครือข่าย Huione Guarantee สามารถคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันพวกเขาก็เป็นเครือข่ายตลาดมืดรายใหญ่ที่สุดในโลกตลอด 15 ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน แซงหน้าแม้กระทั่งตลาดมืดเก่าแก่อย่าง Silk Road หรือ Hydra
Bloomberg ยังรายงานอีกว่า ภายในตลาดมืดแห่งนี้พวกเขามักพูดคุยกันด้วยภาษาจีนเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้มีการสื่อสารกันแบบปกติและมีการสร้างคำเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้ยากต่อการที่คนนอกวงการจะสามารถถอดรหัสได้ เช่น “การขนอิฐ” ที่หมายถึงการฟอกเงิน หรือ คำว่า “สุนัข” ที่สื่อถึงคนที่ถูกบังคับให้มาทำงานสแกมเมอร์
สำหรับสาเหตุที่ต้องใช้ภาษาจีนเป็นการสื่อสาร แน่นอนว่าเป็นผลมาจากการที่ธุรกิจ “จีนเทา” ต่างเป็นผู้รู้เห็นในตลาดมืดแห่งนี้ ซึ่งทาง Bloomberg ได้อธิบายว่ามีกลุ่มทุนจากจีนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชาทั้งถูกและผิดกฎหมาย จนทำให้ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกขนานนามว่าเป็น ศูนย์รวมสแกมเมอร์
ข้อมูลยังเผยให้เห็นถึงสิ่งที่น่าตกใจอีกว่า ผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของบริษัทเครือ Huione ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนจากตระกูลฮุน อย่าง “ฮุน โต” ผู้ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของ Panda Bank ธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศ และกรรมการของ Huione Pay ซึ่งตัวของเขานั้นยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับ “ฮุน มาเนต” นายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบัน และเป็นหลานชายของ “ฮุน เซน” อดีตนายกรัฐมันตรีของประเทศ
แม้ในช่วงหลังทั่วโลกต่างมีความร่วมมือที่จะทลายอาณาจักรแสกมเมอร์แห่งนี้ เช่นการปราบปิดช่องแชทของทางเทเลแกรม ก็ไม่สามารถหยุดยั้งธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลนี้ได้ เพราะ Huione ก็ยังคงหาช่องทางอื่นในการดำเนินธุรกิจต่อไป เช่น ตลาดออนไลน์ Tudou Guarantee ที่มีกลุ่ม Huione ถือหุ้นอยู่ราว 30% หรือการออกคริปโตสกุล USDH เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและการระงับบัญชีที่ Tether ผู้ออก USDT ได้เริ่มปราบปรามแล้วเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม Huione Pay ได้ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับ Huione International Pay ที่โดนสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำในเรื่องการฟอกเงินเอาไว้ และพร้อมร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่
ด้าน ธนาคารกลางกัมพูชา ก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่า ใบอนุญาตของ Huione Pay ได้ถูกเพิกถอนไปแล้วเมื่อปี 2024 และบริษัทถูกบังคับขายสินทรัพย์ทั้งหมดเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2025 ที่ผ่านมานี้ ขณะที่ ฮุนโต ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กลับไม่ออกมาแถลงอะไรเพิ่มเติมจวบจนปัจจุบัน
