เกิดเหตุสั่นสะเทือนวงการคริปโต เมื่อตำรวจแคนาดาเข้ายึดคริปโตมูลค่ากว่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก TradeOgre กระดานเทรดที่มีชื่อเสียงในด้านการรองรับเหรียญความเป็นส่วนตัว (Privacy Coins) โดยการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นโดย ไม่มีการตั้งข้อหาหรือหมายจับ ซึ่งอาจนับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแคนาดาสั่งปิด Exchange คริปโตเต็มรูปแบบ
ยึดเงิน 40 ล้านดอลลาร์ – ปิดแพลตฟอร์มครั้งแรกในแคนาดา
ตามรายงาน เงินคริปโตที่ถูกยึดคิดเป็นกว่า 56 ล้านดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยถูกโอนไปยังกระเป๋าคริปโตของหน่วยงานตำรวจ พร้อมกับการปิดกระดานเทรด TradeOgre ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแคนาดาที่ตำรวจสั่งปิด Exchange
เจ้าหน้าที่อ้างว่าเหตุผลหลักคือ มี หลักฐานบ่งชี้ว่าเงินส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์มมาจากธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับ TradeOgre ไม่ได้จดทะเบียนกับ FINTRAC (หน่วยงานกำกับธุรกิจบริการทางการเงินของแคนาดา) และไม่ดำเนินการ KYC (Know Your Customer) ให้ลูกค้าต้องยืนยันตัวตน
ความเสี่ยงของ Exchange ที่ไม่บังคับใช้ KYC
จุดเด่นของ TradeOgre ที่เปิดให้ซื้อขายคริปโตได้แบบไม่ระบุตัวตน กลับกลายเป็นช่องโหว่สำคัญ เพราะสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ ฟอกเงินและซ่อนเส้นทางธุรกรรม ได้ง่าย ทำให้หน่วยงานกำกับมองว่าแพลตฟอร์มมีความเสี่ยงสูงต่อการสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงิน
เคสนี้จึงอาจเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหญ่สำหรับแพลตฟอร์มที่ไม่มีการทำ KYC ว่ามีโอกาสถูกปิดตัวลงภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดขึ้น
Source: Arkham