สรุปข่าว
- วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เปิดการสอบสวน Binance กรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและรัสเซีย
- Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่าได้แจ้งเตือนกิจกรรมต้องสงสัย บังคับใช้ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้จากอิหร่านเข้าใช้แพลตฟอร์ม
- การสอบสวนครั้งนี้อาจยกระดับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบของ Binance เพิ่มเติม หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานเรื่องเงินไหลเข้าเครือข่ายก่อการร้ายอิหร่าน
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Bearish
การสอบสวนจากวุฒิสภาสหรัฐฯ สร้างแรงกดดันด้านกฎระเบียบต่อ Binance ซึ่งเป็นกระดานเทรดที่มีปริมาณซื้อขายสูงที่สุดในโลก ความไม่แน่นอนในเรื่องนี้อาจทำให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อยระมัดระวังมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตโดยรวมในระยะสั้น
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2569 Cointelegraph รายงานว่า วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวน Binance กรณีถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและรัสเซีย โดยเป็นการสอบสวนระดับรัฐสภาที่อาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม ทั้งนี้ Binance ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าบริษัทได้แจ้งเตือนกิจกรรมต้องสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้จากอิหร่านเข้าถึงแพลตฟอร์มแต่อย่างใด รวมถึงมีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มงวดอยู่แล้ว
Binance ชี้แจงอะไร และทำไมถึงถูกสอบ
ข้อกล่าวหาที่ทำให้วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ตัดสินใจเปิดการสอบสวนครั้งนี้ ครอบคลุมทั้งประเด็นความสัมพันธ์กับผู้ใช้จากอิหร่านและรัสเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศต่างอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อย่างเข้มงวด หาก Binance พบว่ามีการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรการเหล่านี้จริง บริษัทอาจเผชิญบทลงโทษทางการเงินและกฎหมายที่รุนแรง
Binance ยืนยันจุดยืนว่าบริษัทไม่เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ยังแจ้งเตือนกิจกรรมต้องสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง พร้อมระบุว่ามีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งเพื่อไม่ให้ผู้ใช้จากประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรสามารถเข้าใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธข้อกล่าวหาเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากรัฐสภาสหรัฐฯ ตัดสินใจขยายขอบเขตการสอบสวนให้กว้างขึ้น
ภาพรวมปัญหากฎระเบียบของ Binance ที่สะสมมา
ก่อนหน้านี้ Siam Blockchain ได้รายงานว่า พบเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ไหลเข้าบัญชีเครือข่ายก่อการร้ายอิหร่านผ่าน Binance ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งเริ่มจับตา Binance อย่างใกล้ชิดมากขึ้น การสอบสวนใหม่จากวุฒิสมาชิกในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการต่อยอดจากความกังวลที่มีอยู่เดิม ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยลำพัง
นอกจากนี้ Binance เคยมีประวัติด้านการบล็อกผู้ใช้งานจากประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรมาก่อน โดย Siam Blockchain เคยรายงานว่า Binance DEX เคยบล็อกผู้ใช้จาก 29 ประเทศ ไม่ให้เข้าถึงแพลตฟอร์ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีกลไกในการกรองผู้ใช้ตามภูมิภาคอยู่แล้ว คำถามสำคัญคือกลไกเหล่านั้นทำงานได้ดีเพียงพอหรือไม่
ผลกระทบต่อตลาดและสิ่งที่ต้องจับตา
การสอบสวนระดับวุฒิสภาถือเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักทางกฎหมายสูงกว่าการสืบสวนของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วไป เพราะอาจนำไปสู่การออกกฎหมายใหม่หรือการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นต่อกระดานเทรดคริปโตทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะ Binance เพียงรายเดียว ตลาดคริปโตจึงต้องติดตามว่าการสอบสวนนี้จะขยายวงไปถึงระดับไหน และรัฐสภาสหรัฐฯ จะใช้ข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการอะไรต่อ
สิ่งที่น่าสังเกตคือ การสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐฯ กำลังปรับท่าทีต่ออุตสาหกรรมคริปโตในหลายมิติพร้อมกัน ทั้งด้านที่เป็นบวก เช่น การผ่อนคลายกฎระเบียบ และด้านที่เป็นลบ เช่น การเพิ่มแรงกดดันเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตร ความไม่แน่นอนนี้ทำให้นักลงทุนต้องคอยติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิด
ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าเรื่องนี้น่าเป็นห่วงกว่าที่หลายคนคิด เพราะการสอบสวนจากวุฒิสมาชิกไม่ใช่แค่ข่าวฉาวทั่วไป แต่มันคือกระบวนการที่อาจนำไปสู่การพิจารณาทางกฎหมายจริงจัง ที่น่าสนใจคือ Binance รีบออกมาชี้แจงเร็วมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทรู้ดีว่าชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์แบบนี้ สิ่งที่ต้องจับตาในระยะต่อไปคือ วุฒิสภาจะออกหมายเรียกเอกสารหรือเชิญผู้บริหาร Binance ไปให้การหรือไม่ และมีกระดานเทรดอื่นๆ ถูกลากเข้ามาสอบพร้อมกันหรือเปล่า ถ้าการสอบสวนขยายวงกว้างขึ้น อาจเห็นแรงเทขายจากนักลงทุนที่กลัวความเสี่ยงด้านกฎระเบียบได้ครับ
