สรุปข่าว
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาสามารถอายัดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 701 ล้านดอลลาร์ที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายมิจฉาชีพที่หลอกลวงนักลงทุนชาวอเมริกันผ่านความร่วมมือกับแพลตฟอร์มกระดานเทรด
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ทำการยึดช่องทางเทเลแกรมที่ใช้หลอกลวงคนไปทำงานในกัมพูชาพร้อมทั้งสั่งปิดเว็บไซต์ปลอมกว่า 503 แห่งและออกหมายจับชาวจีนสองรายที่อยู่เบื้องหลังศูนย์ปฏิบัติการต้มตุ๋นในพม่า
- การกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมนี้สอดคล้องกับปฏิบัติการของตำรวจสิงคโปร์ที่ร่วมมือกับแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำเพื่อยับยั้งความเสียหายทางการเงินซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับความเข้มงวดของกฎหมายทั่วโลก
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Neutral
การกวาดล้างและอายัดสินทรัพย์จากเครือข่ายมิจฉาชีพโดยหน่วยงานรัฐถือเป็นปัจจัยบวกต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมในระยะยาวแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณอุปสงค์หรือทิศทางราคาของตลาดในภาพรวม
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า ทางหน่วยงานได้ดำเนินการอายัดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 701 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายมิจฉาชีพที่พุ่งเป้าหลอกลวงนักลงทุนชาวอเมริกัน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกวาดล้างที่กำลังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
สำนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตโคลัมเบียระบุว่า กองกำลังเฉพาะกิจปราบปรามศูนย์กลางการหลอกลวง (Scam Center Strike Force) และหน่วยงานพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายได้พุ่งเป้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมหาศาลนี้ถูกระงับการทำธุรกรรมผ่านความร่วมมือโดยสมัครใจของกระดานเทรด Crypto และกระบวนการทางกฎหมาย
กองกำลังเฉพาะกิจเน้นย้ำว่าพวกเขายังคงเดินหน้าปฏิบัติงานเพื่อระบุตัวตน ตรวจยึด และริบเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากขบวนการต้มตุ๋น เพื่อให้สามารถนำเงินเหล่านั้นกลับคืนสู่เหยื่อได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจำนวนเงินที่ถูกอายัดในครั้งนี้ถือเป็นก้อนใหญ่มาก โดยย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารเพื่อจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์และคลังสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Crypto ที่ถูกยึดมาเหล่านี้เอง
นอกจากการอายัดทรัพย์สินแล้ว กองกำลังเฉพาะกิจยังได้บุกยึดช่องทางบนแอปพลิเคชัน Telegram ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับสมัครคนหางานที่ไม่รู้ตัวเพื่อส่งไปทำงานในศูนย์กลางการหลอกลวง Crypto ในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้เว็บไซต์หลอกลงทุนปลอมอีกอย่างน้อย 503 แห่งที่ใช้หลอกล่อให้เหยื่อโอน Crypto เข้ามาก็ถูกสั่งปิดระงับการใช้งานและแทนที่ด้วยหน้าจอแจ้งเตือนว่าโดเมนนี้ถูกยึดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว
ในขณะเดียวกัน ทางการยังได้เปิดผนึกคำฟ้องทางอาญาและหมายจับชาวจีนสองรายได้แก่ Huang Xingshan และ Jiang Wen Jie ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บริหารจัดการปฏิบัติการหลอกลวงการลงทุน Crypto ที่ค่าย Shunda ในประเทศพม่า ซึ่งค่ายดังกล่าวเพิ่งถูกกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) บุกยึดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2025 ยิ่งไปกว่านั้น กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังได้เสนอเงินรางวัลสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลใดๆ ที่นำไปสู่การทลายศูนย์กลางการหลอกลวง Tai Chang ในพม่าอีกด้วย
ความพยายามในการกวาดล้างมิจฉาชีพไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ศูนย์ปราบปรามการหลอกลวงและกองบังคับการสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ของตำรวจสิงคโปร์ก็ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พวกเขาได้ดำเนินการกวาดล้างเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมถึง 15 เมษายน ซึ่งช่วยยับยั้งความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า 2.86 ล้านดอลลาร์ ปฏิบัติการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากบริษัทและกระดานเทรด Crypto หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Coinbase, Coinhako, Gemini และ Independent Reserve รวมถึงบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนอย่าง TRM Labs และ Chainalysis ที่เข้ามาช่วยระบุตัวตนของเหยื่อ
ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่าความสำเร็จของปฏิบัติการนี้เกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วระหว่างเจ้าหน้าที่และกระดานเทรดที่เข้าร่วม ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวเหยื่อและเข้าแทรกแซงได้ทันท่วงที โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแทรกแซงโดยตรงกว่า 90 ครั้ง ทั้งการติดต่อเหยื่อทางโทรศัพท์และเข้าพบตัวจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียทางการเงินไปมากกว่านี้ สอดคล้องกับรายงานของ FBI ในเดือนเมษายนที่ระบุว่าในปี 2025 ทางหน่วยงานได้รับการร้องเรียนมากกว่าหนึ่งล้านเรื่อง ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมทางไซเบอร์รวมสูงถึง 21,000 ล้านดอลลาร์
ที่มา: cointelegraph
มุมมองส่วนตัวผมประเมินว่านี่คือสัญญาณที่ดีมากสำหรับอุตสาหกรรม Crypto ครับ การที่รัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกทั้งในสหรัฐฯ และสิงคโปร์เริ่มเอาจริงเอาจังกับการกวาดล้างเครือข่าย Scam และสามารถอายัดเงินกลับมาได้มหาศาลขนาดนี้ ช่วยลบภาพจำที่ว่า Crypto เป็นเครื่องมือของอาชญากรไปได้เยอะเลย ยิ่งถ้าเงินที่ยึดมาได้ถูกนำไปเก็บในคลังสำรองเชิงกลยุทธ์ตามนโยบายของทรัมป์ด้วยแล้ว ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีมูลค่าและได้รับการยอมรับในระดับรัฐบาล การที่กระดานเทรดให้ความร่วมมืออย่างรวดเร็วเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนหน้าใหม่กล้าก้าวเข้ามาในตลาดนี้อย่างสบายใจมากขึ้นครับ
