สรุปข่าว
- Bybit ประกาศเพิ่มขั้นตอนตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการควบคุมความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ของ HTX
- การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังอังกฤษคว่ำบาตร HTX เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2569 โดยกล่าวหาว่า HTX ให้บริการทางการเงินแก่เครือข่ายชำระเงินของรัสเซียที่ถูกแซงก์ชัน
- ผู้ใช้ที่มีเงินผ่าน HTX อาจเผชิญกับความล่าช้าหรือข้อจำกัดในการทำธุรกรรมบน Bybit และควรตรวจสอบความสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Bearish
มาตรการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นต่อบัญชีที่เชื่อมโยงกับ HTX สร้างแรงกดดันต่อสภาพคล่องและความเชื่อมั่นของตลาด ผู้ใช้ HTX อาจถอนเงินออกอย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ ซึ่งอาจกดดันราคาสินทรัพย์ในระยะสั้น
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2569 Bybit ประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่บนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ HTX อาจต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน (AML) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม ตามรายงานจาก Cointelegraph โดย Bybit ยังแนะนำให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการโอนเงินผ่านที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ HTX และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานบัญชีสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายของแพลตฟอร์ม การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อังกฤษออกมาตรการคว่ำบาตร HTX เพียงวันเดียว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ UK ใช้กฎหมายแซงก์ชันรัสเซียกับกระดานเทรดคริปโตโดยตรง
อังกฤษคว่ำบาตร HTX ปมเชื่อมโยงรัสเซีย
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2569 กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ (Foreign, Commonwealth & Development Office) ประกาศคว่ำบาตร HTX (เดิมชื่อ Huobi Global) ภายใต้ข้อบังคับ Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 โดยกล่าวหาว่า HTX ให้บริการทางการเงินแก่ A7 Limited Liability Company ซึ่งเป็นเครือข่ายชำระเงินของรัสเซียที่ถูกแซงก์ชันอยู่แล้ว รวมถึง Garantex กระดานเทรดคริปโตของรัสเซียที่ถูกระงับการดำเนินงานก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของอังกฤษ (FCA) ยังเริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับ HTX ในข้อหาเผยแพร่โฆษณาทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม อาทิ TikTok, X, Facebook, Instagram และ YouTube โดย HTX เคยได้รับคำเตือนจาก FCA มาก่อน แต่ยังคงเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ตรงตามมาตรฐานต่อไป ทั้งนี้ HTX ถือเป็นหนึ่งในกระดานเทรดคริปโตขนาดใหญ่ของโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายรวมสูงถึง 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568
ผลกระทบต่อผู้ใช้ที่มีเงินผ่าน HTX
การที่ Bybit เปิดใช้งานกระบวนการ Enhanced Due Diligence (EDD) สำหรับบัญชีที่เชื่อมโยงกับ HTX หมายความว่าผู้ใช้ที่เคยโอนเงินเข้าออก HTX หรือมีธุรกรรมผ่านที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับกระดานนี้อาจเผชิญกับความล่าช้าในการประมวลผล การขอเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งการระงับธุรกรรมชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบ Bybit แนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบสถานะบัญชีของตนเองและหลีกเลี่ยงการใช้ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ HTX สำหรับธุรกรรมใหม่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ก่อนหน้านี้ Siam Blockchain ได้รายงานเกี่ยวกับ การที่อังกฤษคว่ำบาตรเครือข่ายคริปโตที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่การดำเนินการของ Bybit ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รายงานว่า Bybit เคยแฉมาก่อนว่ามี 16 บล็อกเชนที่สามารถอายัดเงินผู้ใช้ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระดานเทรดแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างจริงจัง
ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณที่น่าจับตาสำหรับคนที่ใช้กระดานเทรดขนาดใหญ่อย่าง HTX อยู่ ถึงแม้ว่า HTX จะยังเปิดให้ใช้งานอยู่ แต่การที่กระดานเทรดอื่นอย่าง Bybit เริ่มตั้งแนวตรวจสอบเข้มงวดนั้น บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ HTX ในสายตาของตลาดโลก สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือว่าจะมีกระดานเทรดรายอื่นทำตามแนวทางของ Bybit หรือไม่ และ HTX จะตอบโต้ต่อมาตรการคว่ำบาตรของอังกฤษอย่างไร ถ้าสถานการณ์ยังคงลุกลาม ผู้ที่มีเงินอยู่บน HTX อาจต้องพิจารณาแผนสำรองไว้ล่วงหน้า
ที่มา: @Cointelegraph
ภาพจาก AI
