รัสเซียคุมเข้มนักเทรดคริปโท เล็งติดตามทุกธุรกรรมที่มูลค่ามากกว่า 26,000 บาท

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัสเซียเตรียมเข้าตรวจสอบธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซีแบบเข้มงวด พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้ต้องมีการรายงานข้อมูลการโอนเงินที่มีมูลค่าเกิน 60,000 รูเบิล (~26,000 บาท)  ซึ่งเป็นไปตามร่างข้อเสนอกฎหมายที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภาของรัสเซีย

ข้อเสนอใหม่นี้จะทำให้การโอนคริปโตตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลชนิดเดียวกับการทำธุรกรรมทางการเงินแบบดั้งเดิมแถมเข้มงวดกว่าเกือบสิบเท่าตัวเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขในการบังคับรายงานข้อมูล 

ที่น่าสนใจก็คือ ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการดังกล่าวได้ถูกยื่นเข้าสู่สภาดูมาของรัสเซียเรียบร้อยแล้ว หมายความว่าตัวกฎหมายกำลังเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ

มาตรการตรวจสอบทำงานอย่างไร

ภายใต้ข้อเสนอใหม่ ทุกธุรกรรมคริปโตที่มีมูลค่ามากกว่า 60,000 รูเบิล จำเป็นที่จะต้องถูกรายงานผ่านเอกสารอย่างเป็นทางการไปยังหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัสเซีย และด้วยการตั้งเกณฑ์ไว้ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนี้ ธุรกรรมคริปโตจำนวนมากจะถูกดึงเข้ามาอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

สิ่งนี้หมายความว่า การตรวจสอบของรัฐบาลจะไม่เพียงแต่ครอบคลุมการโอนเงินระดับสถาบันหรือผู้เล่นรายใหญ่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกรรมขนาดปานกลางของผู้ใช้งานรายบุคคลทั่วไปอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปนั้น กฎหมายนี้น่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงเพราะพวกเขาไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารเอง เนื่องจากแพลตฟอร์มคนกลาง (exchange และ broker) จะรับหน้าที่ในส่วนนี้แทน เว้นเสียแต่ว่าธุรกรรมที่โอนจะไม่ได้ผ่านตัวกลางเหล่านี้

ปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับความพยายามของรัสเซีย ที่มุ่งหน้าไปสู่การบังคับใช้กฎระเบียบระบุตัวตนในการใช้งานคริปโต ควบคู่ไปกับการคุมเข้มการตรวจสอบการไหลเวียนของเงินทุน 

กล่าวคือ รัสเซียในตอนนี้พยายามที่จะเปิดรับคริปโตเพื่อใช้ในการเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ เนื่องจากพวกเขาถูกคว่ำบาตรอยู่โดยชาติตะวันตก แต่

ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องคุมเข้มกฎหมายภายในประเทศให้รัดกุมไปพร้อมๆ กัน 

ดังนั้น หากข้อเสนอนี้ถูกประกาศบังคับใช้จริง รัสเซียจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมคริปโตอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลนี้ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสอดส่องดูแลอย่างครอบคลุมในวงกว้าง มากกว่าการมุ่งเป้าตรวจสอบเฉพาะธุรกรรมขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว 

ที่มา : Coincu

มุมมองผู้เขียน : ในทางปฏิบัติ กฎหมายที่ตึงเกินไปแบบนี้จะไม่ช่วยให้รัฐคุมตลาดได้จริง แต่จะบีบให้ชาวรัสเซียหนีออกจากกระดานเทรดที่ถูกกฎหมาย แล้วมุดไปใช้แพลตฟอร์ม P2P ที่รัฐตรวจสอบไม่ได้แทนเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับ MiCA อยู่ในขณะนี้