Binance ได้ร่วมมือกับตำรวจไทยในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยล่าสุดทีมสืบสวนของ Binance มีบทบาทในการปฏิบัติการสืบสวนของไทยสองครั้ง และสุดท้ายสามารถช่วยเหลือตำรวจไทยจับกุมผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังได้สำเร็จ
ปฏิบัติการไม่มีใครไว้วางใจ
ทีม Binance Investigations ได้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย ในการดำเนินคดี และการยึดของกลาง ซึ่งสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ (CCIB) ของตำรวจไทย ได้ร่วมมือกับ Binance และหน่วยงานสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (US Department of Homeland Security) เพื่อถอนรากถอนโค่นเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงเหยื่อแบบเชือดหมู หรือ ‘pig butchering’ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันคนในประเทศไทย
ด้วยข่าวกรองจาก Binance และ HSI เป็นผลให้ CCIB สามารถจับกุมสมาชิกหลัก 5 คนของแก๊งนี้และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ($277 ล้านดอลลาร์) ซึ่งรวมถึงรถยนต์หรูหรา บ้าน ที่ดิน และสินค้าหรูอื่น ๆ โดยมีเหยื่อมากกว่า 3,200 รายที่ออกมาเรียกร้องค่าเสียหาย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ทาง CCIB จัดงานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัล ให้แก่ Akbar A. หัวหน้าทีมสืบสวนของ Binance ที่สามารถเปิดโปงเหล่าอาชญากรข้ามชาติในไทยและแสดงความขอบคุณสำหรับพันธมิตรที่ดีไม่เปลี่ยนแปลง
โดย พ.ต.ท.ธนทัส กังร่วมบุตร สารวัตรหน่วยสนับสนุนทางไซเบอร์ในกองอาชญากรรมเทคโนโลยีขั้นสูง สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ของประเทศไทย กล่าวว่า
“เราขอขอบคุณ Binance ที่มีส่วนสำคัญในการขัดขวางกลุ่มอาชญากรนี้ การฉ้อโกง crypto ที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายทางการเงินหลายร้อยล้านในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วกับพันธมิตรหลัก รวมถึงทีม Binance Investigations การดำเนินการที่ประสบความสำเร็จนี้ส่งผลให้มีการจับกุมอาชญากร ทาง Binance ยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการต่อสู้กับการหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์ เราให้ความสำคัญกับความร่วมมือครั้งนี้และหวังว่าจะดำเนินการต่อไป”
ถอนรากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
Binance มีบทบาทสำคัญในการช่วยคลี่คลายปัญหาการฉ้อโกง crypto ที่ดำเนินการโดยเหล่าอาชญากรรมข้ามชาติ การสอบสวนครั้งนี้จบลงด้วยการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่แพร่กระจายไปทั่ว 30 สถานที่ในกรุงเทพ สมุทรปราการ และจังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ CIB ร่วมทีมกว่า 200 คน
นอกเหนือจากการจัดหาข่าวกรองที่สำคัญให้แก่ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกในการจับกุมอาชญากรแล้ว Binance ยังได้ส่งผู้ตรวจสอบไปยังประเทศไทยเพื่อช่วยในการออกหมายจับอีกด้วย การดำเนินการนี้ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถยึดทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายได้จำนวนมาก ซึ่งรวมถึงบ้านพักหรู 16 หลัง ยานพาหนะหรู 12 คัน และเงินสด 16 ล้านบาท (440,000 ดอลลาร์)
ที่มา: binance