สรุปข่าว
- DoJ สหรัฐฯ ยื่นฟ้องริบทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์ กล่าวหาบริษัทจีน Hexa Whale Trading และ Blessed Trust ใช้บัญชีคริปโตบน Binance ฟอกเงินจากการค้าน้ำมันเถื่อนอิหร่าน
- เครือข่ายกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าธุรกรรมรวมกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยคดีนี้ฟ้องไปที่ตัวเงินในกระเป๋าดิจิทัล ไม่ใช่การฟ้องบริษัททั้งสองโดยตรง
- Binance ยืนยันว่า ตัวเองไม่ใช่จำเลยและไม่มีข้อกล่าวหาว่าทำผิด แต่ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสหรัฐฯ ต่อเนื่องถึงปี 2028
แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อราคา : Neutral
คดีนี้เป็นการฟ้องริบทรัพย์ที่พุ่งเป้าไปยังบริษัทจีนสองแห่งและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้แตะต้องสถานะทางกฎหมายของ Binance โดยตรง ราคา BNB หรือความเชื่อมั่นต่อแพลตฟอร์มจึงไม่น่าจะสั่นสะเทือนมากนัก แต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ ยังคงจับตาธุรกรรมบนแพลตฟอร์มนี้อย่างใกล้ชิด
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) ได้ยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์สินมูลค่ารวม 61 ล้านดอลลาร์ โดยระบุว่า บริษัทจีนสองแห่งคือ Hexa Whale Trading และ Blessed Trust ใช้บัญชีคริปโตเคอเรนซี บนแพลตฟอร์ม Binance เป็นช่องทางฟอกเงินที่ได้จากการค้าน้ำมันของอิหร่าน ก่อนพยายามส่งเงินกลับไปยังรัฐบาลอิหร่านและกลุ่มตัวแทน เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมก่อการร้าย
เส้นทางเงินผ่านกระเป๋าดิจิทัลมูลค่าหลายพันล้าน
ตามคำฟ้อง เงินก้อนนี้ถูกส่งผ่านเครือข่ายกระเป๋าเงินดิจิทัลที่รับส่งรายได้ จากการค้าน้ำมันผิดกฎหมาย ซึ่งรวมมูลค่าธุรกรรมทั้งหมดสูงกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมที่ตกเป็นเป้าหมายในคดีนี้ เกิดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้ว ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่อายัดไว้ในเวลาต่อมา
จุดที่น่าสังเกตคือ คำฟ้องนี้เป็นการฟ้องต่อตัวเงินในกระเป๋าดิจิทัลโดยตรง ไม่ใช่การดำเนินคดีอาญากับบริษัทจีนทั้งสองแห่ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมก่อการร้ายที่ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ถูกเปิดเผยชัดเจน
Binance ออกโรงชี้แจง
โฆษกของ Binance ออกแถลงการณ์ทันทีว่า คดีนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องร้อง Binance และไม่มีข้อกล่าวหาใดที่ระบุว่า บริษัทกระทำความผิด พร้อมย้ำว่า บริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร หรือกิจกรรมผิดกฎหมายใดๆ และจะไม่เปิดทางให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม พร้อมยืนยันความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
แม้ก่อนหน้านี้ Binance จะเคยยอมรับผิดในคดีอาญาของสหรัฐฯ เมื่อปี 2023 ฐานละเมิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง ก็รับสารภาพและถูกตัดสินจำคุก 4 เดือน ก่อนที่จะได้รับ อภัยโทษจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
การปรับโครงสร้างท่ามกลางนโยบายคริปโตยุคทรัมป์
เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงที่นโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนแปลง โดยปีที่แล้วกองทุนจากอาบูดาบีได้เข้าซื้อหุ้น Binance มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์จาก Zhao พร้อมชำระเงินทั้งหมดด้วย USD1 ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ออกโดย World Liberty Financial บริษัทคริปโตที่ควบคุมโดยครอบครัวทรัมป์เอง
ปัจจุบัน Binance.com ไม่ได้เปิดให้บริการในสหรัฐฯ โดยตรง ลูกค้าชาวอเมริกันต้องใช้งานผ่าน Binance.US ซึ่งเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก แต่ Binance ก็ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบจากกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ไปจนถึงปี 2028
ที่มา : ft
มุมมองผู้เขียน : คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ Binance จะไม่ได้ตกเป็นจำเลยโดยตรง แต่แพลตฟอร์มยังคงเป็นจุดสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ ในการตามรอยเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรและอาชญากรรมข้ามชาติ
