ก.ล.ต. – ปปง. ตรวจเข้มเว็บเทรดคริปโทฯ ธุรกรรมโยงเว็บพนันออนไลน์ เตือนพบผิดดำเนินคดีทันที

สำนักงาน ก.ล.ต. ผนึกกำลัง ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ หลังมีข้อสังเกตว่า กระเป๋าคริปโทฯ ของเว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีการโอนเงินไปยังกระเป๋าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย พร้อมย้ำหากพบการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

การตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (CDD) การทบทวนข้อมูลตามเกณฑ์ และการรายงานธุรกรรมต้องสงสัย (STR) รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางฟอกเงินและก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. ระบุว่า ก.ล.ต. และ ปปง. ร่วมกันยกระดับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดกลุ่มลูกค้าตามระดับความเสี่ยงและการเฝ้าระวังธุรกรรมผิดปกติ หากพบผู้ประกอบธุรกิจรายใดไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกำชับให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการตรวจสอบกรณีเว็บพนันออนไลน์และการกระทำผิดอื่น

นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์ Travel Rule ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้เครื่องมือวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อตรวจสอบที่อยู่กระเป๋าคริปโทฯ และเฝ้าระวังกระเป๋าที่อาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ผิดกฎหมายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากหลักเกณฑ์มีผลบังคับใช้

ด้านนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ย้ำว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่พบเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมของลูกค้าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องรายงาน STR ต่อ ปปง. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากพบการฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากธุรกรรมที่ถูกตั้งข้อสังเกต โดยข้อมูลที่เปิดเผยยังไม่ได้ยืนยันว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรายใดกระทำผิด

มุมมองผู้เขียนนี้: ประเด็นนี้ต้องติดตามผลการตรวจสอบจาก ก.ล.ต. และ ป.ป.ง. เป็นหลักว่า มีผู้ประกอบธุรกิจคริปโทฯ รายใดถูกดำเนินการหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ข้อสรุปทางกฎหมายว่า ผู้ประกอบการรายใดมีความผิด