เว็บเทรดใหญ่ๆในจีนๆเริ่มที่จะต้องการให้ผู้ใช้งานบ่งบอกถึงรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของแหล่งเงินทุนที่พวกเขานำมาเทรด
ผู้ใช้งานรายหนึ่งในเว็บ Huobi หรือหนึ่งในเว็บผู้ให้บริการเทรดบิทคอยที่ถูกจับตาจ้องมองจากทางธนาคารกลางแห่งประเทศจีนเนื่องจากนโยบายทางด้านสิทธิผู้บริโภคที่อ่อนด้อยของพวกเขารวมไปถึงในเรื่องของการป้องกันการฟอกเงินด้วย จึงทำให้พวกเขาต้องหันมาบังคับลูกค้าที่เข้าใช้งานในเว็บของพวกเขาอธิบายถึงที่มาของแหล่งเงินทุน, เอกสารยืนยันจากธนาคารที่มาในการโอนเงินเข้าเว็บ Huobi และเขียนเรียงความอธิบายแบบยาวว่าทำไมถึงโอนเงินเข้ามา
อย่างเช่น ถ้าหากตาหมานต้องการจะซื้อบิทคอยเป็นราคา 10,000 ดอลลาร์จาก Huobi นั้น ตาหมานจาต้องทำการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของเขาไปสู่บัญชีธนาคารของ Huobi ลองอธิบายให้เห็นชัดเจนว่าตาหมานจะทำการโอนเงิน 10,000 ดอลลาร์จากธนาคารจีน HSBC
เมื่อการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยและ Huobi ได้รับเงินจาก HSBC แล้วนั้น ตาหมานจะต้องทำตามกฏที่เว็บ Huobi ระบุไว้ก็คือจะต้องอธิบายว่าเขาหาเงิน 10,000 ดอลลาร์นั้นมาได้จากที่ไหน, ทำการโอนแบบไหน และตาหมานจะเอาบิทคอยไปทำอะไร เป็นต้น
ลิสของข้อบังคับ
CNLedger หรือผู้รายงานข่าวบิทคอยในประเทศจีนผ่านทางทวิตเตอร์ได้ทำการแปลข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้งานบนเว็บ Huobi รายหนึ่ง
With this step, we expect #bitcoin withdraws from major exchanges become available soon.
— cnLedger (@cnLedger) March 21, 2017
แปล: ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ เราอาจจะได้เห็นการอนุญาตถอนบิทคอยออกจากเว็บเทรดในจีนใหญ่ได้แล้วในเร็วๆนี้
อ้างอิงจากทีมงานของ CNLedger ผู้ใช้งานนั้นจะต้องถูกบังคับให้ส่งเอกสาร 4 ฉบับถ้าหากเขาต้องการจะเข้ามาใช้บริการแลกเปลี่ยนซื้อขายบิทคอยในตลาดจีน โดยความต้องการเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกลางแห่งประเทศจีนในเรื่องของกฏหมายทางด้านสิทธิผู้บริโภคและการฟอกเงิน
เอกสารที่ต้องการประกอบไปด้วย
- บัญชีผู้ใช้งานของ Huobi
- ข้อมูลการล็อกอิน
- UID ของบัญชีคุณ
- อธิบายถึงที่มาของเงินคุณ
- เอกสารยืนยันการโอนเขาบัญชี Huobi จากธนาคาร
- เอกสารอธิบายถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ทำการโอนเข้ามา
- เอกสารเพิ่มเติมที่รองรับการอธิบาย
- รายละเอียดของแหล่งเงินทุน
- ประวัติของการเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคาร
- คำอธิบายเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน
- สกรีนช็อตของข้อมูลของธนาคาร
- เจตจำนงของการนำบิทคอยหรือไลท์คอยไปใช้หลังจากการซื้อ
กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น