สำนักงานตำรวจอาชญากรรมกลางของรัฐบาลกลาง และสำนักงานกลางเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ กล่าวว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC และอนุญาตให้มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน
สำนักงานอัยการสูงสุดของเยอรมนีในเมือง Frankfurt am Main และสำนักงานตำรวจอาชญากรรมกลางของรัฐบาลกลาง (BKA) ได้สั่งปิดกระดานเทรดสกุลเงินดิจิทัล จำนวน 47 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาชญากรรม รวมถึงการฟอกเงิน
สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BKA) ออกแถลงการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ระบุว่า บริษัทเว็บเทรดคริปโตหลายแห่งละเลยข้อกำหนด ในการทำ (KYC) “ข้อมูลลูกค้า” ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่กำหนดให้บริษัทเหล่านี้ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประจำตัว และประวัติเบื้องต้นของลูกค้า
บริษัทที่ละเลยข้อกำหนดเหล่านี้ ได้แก่ เว็บเทรด Xchange.cash , 60cek.org , Baksman.com และแพลตฟอร์มเว็บเทรดขนาดเล็กอีกหลายแห่ง โดยมีหนึ่งบริษัทที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2012 และในขณะที่บางบริษัทเพิ่งเปิดตัวไม่นาน เมื่อปีที่แล้ว
สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหพันธรัฐเยอรมนีระบุว่า รัฐบาลได้ยึดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลการทำธุรกรรมบางส่วนในระหว่างการสอบสวน เนื่องจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมเหล่านี้ มักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศเยอรมนี ซึ่งกิจกรรมทางอาชญากรรมประเภทนี้ ได้รับการ “ยอมรับหรือได้รับการคุ้มครอง” ทางการเยอรมันจึงตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลเยอรมนีอาจไม่สามารถดำเนินคดีกับพวกเขาได้
ซึ่งแทนที่จะดำเนินคดี แต่ทางการจะมุ่งเน้นไปที่ การทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกิจกรรมทางกฎหมายเหล่านี้อ่อนแอลง ตามประกาศที่ระบุในแถลงการณ์
เมื่อต้นปีนี้ สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี (BKA) ได้ยึด Bitcoin จำนวน 49,857 BTC มูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น จากผู้ให้บริการเว็บไซต์รักษาความเป็นส่วนตัว ที่ชื่อว่า Movie2k.to ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าว ถูกปิดตัวลงในปี 2013 เนื่องจากละเมิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการขายโทเค็นในเดือนกรกฎาคม ซึ่งทำให้ตลาดคริปโตทั่วโลกเกิดความกดดัน เนื่องจากแรงขายที่เกิดจากการเทขายโทเค็นพร้อมกับการชำระหนี้ของเว็บเทรดคริปโตที่ล้มละลายอย่าง Mt. Gox ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน
ที่มา : coindesk