นักลงทุน Bitcoin รายแรก ๆ ในเท็กซัสรายนี้ ถูกศาลสั่งให้ส่งมอบคริปโต และ private keys กระเป๋าเงินของเขา หลังถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 2 ปี เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ฐานกระทำความผิดเรื่องหลบเลี่ยงภาษี
Frank Richard Ahlgren III ถูกกล่าวหาว่า รายงานกำไรจากการขาย Bitcoin มูลค่ากว่า 3.7 ล้านดอลลาร์ ในระหว่างปี 2017 ถึง 2019 ต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเขาต้องชำระเงินคืนให้แก่รัฐบาลสหรัฐฯ ประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์
เมื่อวันที่ 6 มกราคม ผู้พิพากษา Robert Pitman ในศาลรัฐบาลกลางออสติน มีคำสั่งให้นาย Ahlgren และครอบครัว เพื่อน หรือผู้แทนของเขา ระบุและส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้เก็บคริปโต รวมถึงคีย์สาธารณะ (public keys), คีย์ส่วนตัว (private keys), วลีสำรอง (Seed Phrase) หรือรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
Frank Richard Ahlgren III และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถูกสั่งให้ส่งมอบอุปกรณ์เก็บคริปโตทั้งหมด รวมถึง keys หรือรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับคริปโตของเขา แหล่งที่มา: PACER
นอกจากนี้ ผู้พิพากษา Robert Pitman ยังสั่งให้ระบุบัญชีคริปโตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ether หรือ Litecoin และห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำธุรกรรมใด ๆ กับคริปโตของ Frank Richard Ahlgren III โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากศาล ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับ “ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตรายเดือนปกติ”
คำสั่งดังกล่าวจะมีผลจนกว่า Frank Richard Ahlgren III จะชำระภาระหน้าที่คืนเงินตามที่ศาลกำหนด หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งใด ๆ เพิ่มเติม
Frank Richard Ahlgren III ยอมรับสารภาพว่า กระทำผิดเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีเท็จในเดือนกันยายน 2024 และถูกตัดสินโทษในเดือนธันวาคม
ย้อนกลับไปในปี 2015 เมื่อ Bitcoin มีราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 465 ดอลลาร์ Frank Richard Ahlgren III ซื้อ Bitcoin จำนวน 1,366 BTC ผ่านเว็บเทรด Coinbase จากนั้นในปี 2017 เขาขาย Bitcoin ออกไปประมาณครึ่งหนึ่งในราคา 5,800 ดอลลาร์ ต่อ 1 BTC เป็นมูลค่ารวม 3.7 ล้านดอลลาร์ แต่เขาได้ “เพิ่มต้นทุนเงินที่ผิดปกติ” ในการคำนวณภาษีปี 2017 เพื่อทำให้กำไรจากการขาย Bitcoin ดูต่ำกว่าความเป็นจริง
ต่อมา Frank Richard Ahlgren III ได้ขาย Bitcoin ไปมูลค่ามากกว่า 650,000 ดอลลาร์ ช่วงระหว่างปี 2018 ถึง 2019 แต่ไม่ได้รายงานยอดการขายเหล่านี้ ในแบบแสดงรายการภาษีของเขา
อัยการระบุว่า เขาได้ใช้กระเป๋าเงินคริปโตหลายใบ , การโอนเงินแบบตัวต่อตัว และทำการผสมธุรกรรม (mixers) เพื่อพยายามปกปิดรายละเอียดการทำธุรกรรม
ความเสียหายทางภาษีโดยรวมจากการกระทำของเขาคิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์
นอกจากที่เขาจะได้รับโทษจำคุก 24 เดือนแล้ว Frank Richard Ahlgren III ยังถูกสั่งควบคุมความประพฤติเป็นเวลา 1 ปีหลังพ้นโทษ
คดีของ Frank Richard Ahlgren III ถือเป็นการดำเนินคดีเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีทาง คดีแรกที่เกี่ยวข้องกับคริปโตโดยเฉพาะ ตามคำกล่าวของ Lucy Tan เจ้าหน้าที่พิเศษจากสำนักงาน IRS-Criminal Investigation ในเมืองฮิวสตัน
ที่มา : cointelegraph