ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้ปรับและชดใช้ค่าเสียหายมากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ แก่ผู้ก่อตั้งชาวบราซิลของแพลตฟอร์มลงทุนคริปโตเถื่อน EmpiresX ตามรายงานของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้พิพากษา Cecilia Altonaga แห่งศาลแขวงสหรัฐประจำ Southern District of Florida ได้ออกคำสั่งห้ามถาวร พร้อมกับบทลงโทษทางการเงินและมาตรการทางกฎหมายต่อ Emerson Pires และ Flavio Goncalves ผู้ก่อตั้ง EmpiresX รวมถึง Joshua Nicholas ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ โดยศาลมีคำพิพากษาเป็นเอกฉันท์หลังจากที่จำเลยไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กำหนด
เอกสารของศาลระบุว่า Empires Consulting ซึ่งดำเนินแพลตฟอร์ม EmpiresX ได้หลอกลวงนักลงทุนด้วยการโฆษณาผลตอบแทนสูงเกินจริง โดย Pires และ Goncalves ถูกกล่าวหาว่าใช้แผนการฉ้อโกงเพื่อระดมเงินจากเหยื่อไปอย่างน้อย 40 ล้านดอลลาร์ ทว่าเงินที่ได้รับมานั้นไม่ได้ถูกนำไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง แต่กลับถูกนำไปใช้ซื้อ Bitcoin (BTC), Ether (ETH) และ Tether ( USDT) รวมถึงจำกัดการถอนเงินและแสดงผลกำไรปลอมจากการลงทุนที่ไม่มีอยู่จริง
นอกจากนี้ เงินทุนที่ได้รับจากเหยื่อบางส่วนถูกนำไปใช้จ่ายส่วนตัว เช่น การซื้อสินค้าหรูหราและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนเงินดิจิทัลจากผู้ก่อตั้ง EmpiresX ได้ประมาณ 22.8 ล้านดอลลาร์
ทั้งหมดนี้ ทำให้ศาลตัดสินว่า EmpiresX กระทำผิดหลายข้อหา รวมถึง การหลอกลวงและบิดเบือนข้อมูล, การดำเนินธุรกิจโดยไม่ลงทะเบียนกับ CFTC, การยักยอกเงินทุน และการละเมิดกฎระเบียบด้านการซื้อขาย ขณะที่ Joshua Nicholas ถูกจับกุมและรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงหลักทรัพย์ตั้งแต่ 8 กันยายน 2022 แต่ Pires และ Goncalves ได้หลบหนีกลับไปบราซิล
โดยนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ร้องขอให้ขึ้นทะเบียนผู้ก่อตั้ง EmpiresX เป็นผู้ลี้ภัย แต่เนื่องจากกฎหมายของบราซิลห้ามส่งตัวพลเมืองไปยังต่างประเทศ ทำให้เป็นไปได้ยากที่ทั้งคู่จะถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในสหรัฐฯ
ศาลสั่งให้ Pires และ Goncalves ต้องชำระเงินค่าปรับรวม 32.1 ล้านดอลลาร์ และค่าปรับทางแพ่งอีก 96.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Nicholas ถูกปรับเป็นเงิน 289,000 ดอลลาร์ และค่าปรับทางแพ่งอีก 867,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ CFTC ยังออกคำสั่งห้ามจำเลยทั้งหมดจากการซื้อขายในตลาดการเงินของสหรัฐฯ
แม้ว่าทาง Caroline Pham รักษาการประธาน CFTC จะระบุว่า หน่วยงานจะลดการบังคับใช้กฎระเบียบลงในยุคของรัฐบาล Trump แต่ Brian Young ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC ยืนยันว่าจะมีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อ รักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชนในตลาดการเงินของสหรัฐฯ
ที่มา: Cointelegraph