กรมสรรพากรแห่งชาติเกาหลีใต้ (NTS) ได้เริ่มการสอบสวนด้านภาษีกับ Upbit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเว็บเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ หน่วยงาน ยังกำลังตรวจสอบบริษัทผู้ออกเหรียญขนาดเล็ก (Small Coin) หลายแห่ง แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการ
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานแลกเปลี่ยนคริปโต Upbit ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา (ที่มา: CoinGecko)
ตามรายงานของ TV Chosun ระบุว่า การสอบสวนนี้ ยังเกี่ยวข้องกับสำนักงานสรรพากรประจำกรุงโซล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างประเทศและการหลีกเลี่ยงภาษีจากต่างประเทศ โดยเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พร้อมกับการตรวจสอบสถานที่จริง
หน่วยงานด้านภาษีของเกาหลีใต้กำลังพยายามควบคุมการไหลเวียนของเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต รวมถึงได้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามการเลี่ยงภาษีจากการใช้เหรียญดิจิทัลผ่านธุรกรรมข้ามพรมแดน
นอกเหนือจากการสอบสวนด้านภาษี Upbit ยังเผชิญกับปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งในสัปดาห์นี้ เมื่อคณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) ประกาศว่า Upbit อาจถูกลงโทษ หลังพบ การละเมิดกฎระเบียบ KYC (Know Your Customer) กว่า 700,000 ครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับมหาศาลเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
สำนักงานใหญ่ของกรมสรรพากร (ที่มา: Minseong Kim [CC BY-SA 4.0])
รัฐบาลต้องการทราบการไหลเวียนของเงินในตลาดคริปโตมากขึ้น
Dunamu ผู้ประกอบการของ Upbit ได้รายงาน กำไรจากผลการดำเนินงานของ Upbit อยู่ที่ 83.9 พันล้านวอน (ประมาณ 58.5 ล้านดอลลาร์) ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2024 การตรวจสอบพร้อมกันทั้ง Upbit และบริษัทผู้ออกเหรียญขนาดเล็ก อาจช่วยให้หน่วยงานทางการเงินมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างและกระแสเงินในตลาดคริปโตมากขึ้น
ปัจจุบัน การเปิดตัวเหรียญคริปโตภายในประเทศเกาหลียังคงผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทหลายแห่งได้ใช้ช่องทางทางกฎหมาย โดยเปิดตัวเหรียญผ่าน บริษัทในเครือ หรือผ่านพันธมิตรธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในประเทศ
การสอบสวนครั้งนี้ อาจส่งผลต่อภาพรวมของตลาดคริปโตในเกาหลีใต้ และอาจเป็นสัญญาณว่า หน่วยงานกำกับดูแลกำลังพยายามควบคุมอุตสาหกรรมนี้ให้รัดกุมยิ่งขึ้น
- ที่มา : cryptonews
- ที่มาภาพ : cryptoslate