อนุทินสั่งลุย ปราบ ‘เงินสีเทา’ ล่าเส้นทางเว็บพนัน-คอลเซ็นเตอร์ หลังทำ ‘บาทแข็ง’ ผิดปกติ

รัฐบาลไทยเตรียมจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเงินทุนที่น่าสงสัย ซึ่งเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์, บัญชีหลอกลวง (บัญชีม้า) และธุรกรรม “เงินสีเทา” (Gray Money) อื่นๆ

ตั้ง ‘Data Bureau’ เชื่อมข้อมูล-ล่าตัวการใหญ่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยเมื่อวันพุธว่า ทีมพิเศษนี้ที่เรียกว่า “Data Bureau” จะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน เพื่อตรวจจับการโอนเงินที่ผิดปกติและติดตามหา “ผู้รับผลประโยชน์ตัวจริง” ของเงินทุนที่น่าสงสัย

“เราจะไม่แก้ไขปัญหานี้เป็นรายกรณี แต่จะอัปเดตมาตรฐานในการตรวจจับกระแสเงินที่น่าสงสัยทั้งหมด” นายเอกนิติกล่าว “เราหวังว่าทุกอย่างควรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมนี้”

‘อนุทิน’ สั่งลุย-ให้ ‘เช็คเปล่า’ ปราบอาชญากรรม

นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล ได้มอบหมายให้นายเอกนิติเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้งทีมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ภายใต้คณะทำงานเฉพาะกิจที่เรียกว่า “Connect the Dots” เพื่อสอบสวนกระแสเงินที่ผิดปกติซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ “ค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างผิดปกติ” สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอของไทย

ในวันพุธ นายอนุทินยังได้ประกาศ “ปราบปรามอย่างเต็มรูปแบบ” ต่ออาชญากรรมทางการเงิน โดยกล่าวว่ารัฐบาลได้ “ลงนามในเช็คเปล่า” (ให้การสนับสนุนเต็มที่) เพื่อถอนรากถอนโคนแก๊งคอลเซ็นเตอร์, เครือข่ายค้ามนุษย์ และขบวนการยาเสพติด

แบงก์ชาติสั่งคุมเข้ม-สกัดเงินเทา

นายเอกนิติอธิบายว่า “เงินสีเทา” โดยทั่วไปมักจะไหลผ่านแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซี, เครือข่ายเงินสด, ร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา และตลาดทองคำ เมื่อเงินเหล่านี้เข้ามาในประเทศแล้ว ก็มักจะถูกฟอกผ่านสินทรัพย์มูลค่าสูง เช่น ทองคำ, อสังหาริมทรัพย์, เพชร และรถยนต์หรู

ขณะเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ได้ประกาศเมื่อวันอังคาร สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบและติดตาม (Due Diligence) เพื่อตรวจจับและรายงานการโอนเงินที่น่าสงสัยใดๆ ทันที

ที่มา: bloomberg