สรุปข่าว
- ZachXBT นักสืบออนเชนชื่อดัง เผยหลักฐานการติดตามออนเชนพบว่ามีการนำเงิน Presale จาก BlockDAG และ ZKP รวมกันอย่างน้อย $25 ล้าน ไปจ่ายให้ผู้สนับสนุนในแพลตฟอร์มคาสิโน Spartans.com โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุน
- การสืบสวนชี้ว่า Gurhan Kiziloz คือบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังทั้งสามโปรเจกต์ โดยเงินถูกโอนข้ามเชนจาก Ethereum ไป Tron ก่อนผ่านกระดานเทรด HTX และ BTSE ไปยังกระเป๋า Spartans และที่อยู่จ่ายเงินผู้สนับสนุน
- ZachXBT แนะนำให้ทุกคนหลีกเลี่ยง BlockDAG, ZKP และ Spartans ทั้งหมด ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดีย
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Bearish
การเปิดโปงครั้งนี้ส่งผลเสียโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง และอาจทำให้นักลงทุนรายย่อยรีบเทขายโทเคนที่ถือออกมา แรงกดดันด้านจิตวิทยาจากข่าวการฉ้อโกงโปรเจกต์ใหญ่ที่ระดมทุนไปหลายร้อยล้านดอลลาร์ยังสร้างความกังวลต่อตลาด Presale คริปโตในภาพกว้างด้วย
เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2569 ตามรายงานจาก Cointelegraph นักสืบออนเชนชื่อดัง ZachXBT ได้เผยแพร่ผลการสืบสวนโดยละเอียด พบว่ามีการนำเงินจากการระดมทุน Presale ของโปรเจกต์ BlockDAG Network และ ZKP รวมกันอย่างน้อย 25 ล้านดอลลาร์ ไปใช้จ่ายให้กับผู้สนับสนุนและสตรีมเมอร์เพื่อโปรโมตแพลตฟอร์มคาสิโน Spartans.com โดยที่เอกสาร Presale ต้นฉบับไม่เคยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่นักลงทุนแม้แต่น้อย ZachXBT สรุปว่า Gurhan Kiziloz คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อมโยงของทั้งสามโปรเจกต์ และได้ออกคำแนะนำชัดเจนให้ทุกคน “หลีกเลี่ยง BlockDAG, ZKP และ Spartans”
เส้นทางเงินจาก Presale ถึงคาสิโน ติดตามออนเชนได้ทุกขั้นตอน
ผลการสืบสวนของ ZachXBT เปิดเผยแผนผังการไหลของเงินที่ซับซ้อน โดยเริ่มต้นจากกระเป๋า Presale ของ BlockDAG และ ZKP บนเครือข่าย Ethereum ก่อนที่เงินจะถูกรวมเข้าด้วยกันในกระเป๋าที่เชื่อมกับ Gurhan Kiziloz จากนั้นถูกโอนข้ามเชนจาก Ethereum ไปยัง Tron ผ่านบริดจ์ก่อนฝากและถอนผ่านกระดานเทรด HTX และ BTSE โดยอาศัยการวิเคราะห์ Timing เพื่อพิสูจน์ความเชื่อมโยง ปลายทางสุดท้ายคือกระเป๋าของ Spartans และที่อยู่สำหรับจ่ายเงินให้ผู้สนับสนุน (KOL/Streamer) โดยตรง
ที่น่าสังเกตคือ ZachXBT ยังเปิดเผยที่อยู่กระเป๋าที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ได้แก่ กระเป๋าจ่ายเงินผู้สนับสนุนของ Spartans บน Tron ที่ที่อยู่ TRa9KjECpmmbBr1GKTWEdmskdiEkYLnf3C และบน Ethereum ที่ 0xb8e55a329536f3e981c63567b7b1156533d1855a รวมถึงที่อยู่ Presale ของ BlockDAG ที่ 0x4c39ed0438d5e8913acf423db6d56cce78b2d367 ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบการไหลของเงินได้โดยอิสระ
ประวัติพัฒนาการของคดี BlockDAG และ Gurhan Kiziloz
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ZachXBT ออกโรงเตือนเกี่ยวกับโปรเจกต์เหล่านี้ ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2568 ZachXBT เคยระบุว่า Gurhan Kiziloz คือผู้ร่วมก่อตั้งที่แท้จริงของ BlockDAG Network ที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลัง โดยใช้บุคคลสาธารณะอื่นเป็นหน้าตา และได้ฟอกเงิน Presale ผ่านโบรกเกอร์ OTC ในตะวันออกกลาง ขณะที่รายงานระบุว่า BlockDAG ระดมทุนไปได้ไม่ต่ำกว่า 350 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อย ด้วยการชูคำโฆษณาเรื่องผลตอบแทน 300 เท่า แต่ยังไม่สามารถเปิดตัว Mainnet หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ Mining ได้เลยหลังผ่านไปหลายปี
ส่วนโปรเจกต์ ZKP นั้นถูกระบุว่าเป็นช่องทางระดมทุน Presale ใหม่ของ Kiziloz ที่ถูกเปิดตัวขึ้นในขณะที่นักลงทุน BlockDAG ยังคงรอรับ Miner และโทเคนของตนอยู่ โดยใช้รูปแบบเดิมทุกประการ ทั้งผู้ก่อตั้งนิรนาม การอ้างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ช่วง Presale ที่ยืดยาว และการใช้สื่อ PR ที่จ่ายเงินซื้ออย่างหนัก ก่อนหน้านี้ Siam Blockchain ได้รายงานเรื่อง งานประชุมคริปโตแห่จ้างบอดี้การ์ด หลังแก๊งลักพาตัวระบาดหนักเสี่ยงถูกอุ้มเรียกค่าไถ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในวงการคริปโตกำลังทวีความรุนแรงขึ้นในหลายมิติ
ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าเคสนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนมากของสิ่งที่เรียกว่า “Presale Playbook” ที่ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในวงการคริปโต สูตรคือ ผู้ก่อตั้งนิรนาม + สัญญาผลตอบแทนสูงลิ่ว + ช่วง Presale ยาวนาน + ใช้เงินซื้อ PR และจ้างอินฟลู = นักลงทุนรายย่อยเจ็บตัว สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมีโปรเจกต์ที่ใช้รูปแบบนี้อีกมากในตลาด และเงิน Presale ที่ BlockDAG ระดมไปได้นั้นสูงมากในระดับหลายร้อยล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่ายังมีนักลงทุนจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย สิ่งที่ควรจับตาดูต่อไปคือ ว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อ Gurhan Kiziloz หรือไม่ และโปรเจกต์ ZKP จะถูกปิดตัวหรือเปลี่ยนชื่อไปใหม่อีกหรือเปล่า เพราะตราบใดที่ผู้อยู่เบื้องหลังยังลอยนวล โปรเจกต์หน้าก็อาจผุดขึ้นมาอีก
ที่มา: @Cointelegraph
ภาพจาก AI
