สรุปข่าว
- ทางการสเปนยืนยันการจับกุม David Merino Quintana สัญชาติสเปน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังหนึ่งในแผนแชร์ลูกโซ่คริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเขาถูกควบคุมตัวที่เมืองดูไบเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา
- Merino ถูกระบุว่าเป็นผู้นำในทางปฏิบัติของ FX Winning แพลตฟอร์มที่ระดมทุนโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผ่านการเทรดคริปโตและฟอเร็กซ์ ซึ่งพนักงานสอบสวนประเมินว่าแพลตฟอร์มนี้กวาดเงินจากเหยื่อไปกว่า 4.6 หมื่นล้านยูโร หรือราว 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์
- หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานกำกับดูแลออกมาเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังแพลตฟอร์มที่การันตีผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งคดีนี้เป็นสิ่งย้ำเตือนว่าแม้แพลตฟอร์มจะดูน่าเชื่อถือและล้ำสมัยเพียงใดก็สามารถเป็นกลโกงได้
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Neutral
ข่าวการทลายแชร์ลูกโซ่และการจับกุมผู้กระทำผิดในลักษณะนี้เป็นเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีหรือปริมาณเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดคริปโตภาพรวม
ทางการสเปนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศจนสามารถจับกุม David Merino Quintana ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม FX Winning ได้ที่เมืองดูไบ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจดิจิทัลและคริปโต โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศสเปน
จากการสืบสวนพบว่า FX Winning ใช้วิธีการชักชวนนักลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์และระบบเครือข่ายแนะนำสมาชิก (Referral Networks) โดยในช่วงแรกพนักงานสอบสวนประเมินว่ามีผู้เสียหายประมาณ 5,000 ราย แต่ปัจจุบันคาดว่าตัวเลขเหยื่ออาจพุ่งสูงถึง 15,000 ราย ครอบคลุมมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการที่แพลตฟอร์มนี้กระจายการดำเนินงานไปในหลายประเทศส่งผลให้การสืบสวนและการติดตามทรัพย์สินคืนให้แก่เหยื่อมีความซับซ้อนอย่างมาก
พฤติการณ์ของ FX Winning เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ (Ponzi Scheme) อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่มีการนำเงินไปลงทุนเทรดจริงตามที่กล่าวอ้าง แต่ใช้วิธีนำเงินของนักลงทุนรายใหม่หมุนเวียนไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนรายก่อนหน้า และเมื่อไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามาเติมในระบบ แพลตฟอร์มก็พังทลายลงทิ้งความเสียหายทางการเงินจำนวนมหาศาลไว้เบื้องหลัง
หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า สัญญาณเตือนภัย ของกลโกงในลักษณะนี้ที่นักลงทุนสามารถสังเกตได้ง่ายคือ การรับประกันผลตอบแทนที่สูงเกินจริงโดยไม่มีความเสี่ยง การกดดันให้สมาชิกต้องหาสมาชิกใหม่เพิ่มอยู่ตลอดเวลา การขาดความโปร่งใสในรายงานทางการเงิน รวมถึงการตั้งสำนักงานใหญ่หรือฐานปฏิบัติการอยู่ในกลุ่มประเทศที่กฎหมายการบังคับใช้และการตรวจสอบทางการเงินค่อนข้างหละหลวม คดีนี้จึงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่สะท้อนถึงความจำเป็นในการยกระดับการกำกับดูแลแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตให้เข้มงวดขึ้น
ที่มา: bitcoinworld
มุมมองส่วนตัวผมประเมินว่าข่าวการจับกุมนี้เป็นสัญญาณที่ดีในแง่ของการล้างบางมิจฉาชีพออกจากอุตสาหกรรมครับ ในโลกคริปโตมักจะมีแพลตฟอร์มจำพวกหุ่นยนต์เทรดอัจฉริยะหรือฝากเงินกินดอกเบี้ยสูงๆ มาหลอกลวงรายย่อยอยู่เสมอ ยิ่งมูลค่าความเสียหายสูงระดับห้าหมื่นล้านดอลลาร์มันสะท้อนว่าเหยื่อส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และมักจะโดนความโลภบังตาจนมองข้ามความเสี่ยงไป การปราบปรามของทางการในรอบนี้จึงช่วยเตือนสติให้นักลงทุนหันมาเลือกใช้เฉพาะกระดานเทรดหรือแพลตฟอร์มที่ผ่านการรับรองและมีกฎหมายคุ้มครองอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของเงินทุนครับ
