สรุปข่าว
- ตำรวจไทยร่วมมือในปฏิบัติการสากลจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงินจากเหยื่อคดีหลอกรักออนไลน์ผ่านการโยกย้ายสินทรัพย์สลับเครือข่ายบล็อกเชนโดยพบว่ากระเป๋าเงินของผู้ต้องหาวัยเพียง 20 ปีมีเงินหมุนเวียนสูงกว่า 122.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลาเพียง 10 เดือน
- การจับกุมในประเทศไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ First Light 2026 ของ Interpol ซึ่งเป็นความร่วมมือใน 97 ประเทศทั่วโลกที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เกือบหกพันรายและระงับสินทรัพย์ผิดกฎหมายรวมมูลค่ากว่า 293 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- เครือข่ายมิจฉาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงใช้กลอุบายหลอกลวงให้เหยื่อร่วมลงทุนในแอปพลิเคชันปลอมก่อนจะเร่งฟอกเงินผ่านเหรียญ Stablecoin และบริการแลกเปลี่ยนข้ามเครือข่ายเพื่ออำพรางเส้นทางการเงินจากเจ้าหน้าที่
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Neutral
เนื่องจากเป็นข่าวเกี่ยวกับการกวาดล้างอาชญากรรมและการฟอกเงินคริปโตเคอร์เรนซีตามปกติ ซึ่งแม้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในวงกว้างแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องหรือปริมาณการซื้อขายในกระดานเทรดหลักของตลาด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยประสบความสำเร็จในการจับกุมผู้ต้องหา 2 รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินที่ได้จากการหลอกลวงในคดีโรแมนสแกมหรือที่รู้จักกันในชื่อขบวนการเชือดหมู โดยหนึ่งในผู้ต้องหาที่มีอายุเพียง 20 ปีทำหน้าที่ควบคุมดูแลกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายมูลค่าสูงถึง 122.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลาเพียง 10 เดือนเท่านั้น
ทาง Interpol เปิดเผยว่าขบวนการนี้ได้ใช้วิธีการยักย้ายถ่ายเทเงินที่ขโมยมาจากเหยื่อไปกระจายไว้ในคริปโตเคอร์เรนซีหลายสกุล ควบคู่กับการใช้ฟีเจอร์แลกเปลี่ยนเหรียญข้ามเครือข่ายบล็อกเชนเพื่อจงใจทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนตามรอยเส้นทางการเงินได้ยากขึ้น การจับกุมครั้งนี้เป็นผลลัพธ์จากปฏิบัติการ First Light 2026 ซึ่งเป็นโครงการกวาดล้างอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติที่จัดขึ้นครอบคลุมพื้นที่ 97 ประเทศทั่วโลก
ภาพรวมของปฏิบัติการครั้งใหญ่ในรอบนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั่วโลกได้ถึง 5,811 ราย และระงับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายได้รวมมูลค่ากว่า 293 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงช่วยระบุตัวตนของเหยื่อที่ได้รับความเสียหายได้มากกว่า 142,000 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือระงับการชำระเงินของ Interpol เพื่อสกัดกั้นการไหลเวียนของทั้งเงินสดในระบบธนาคารดั้งเดิมและสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่แนวหน้าทางการรบกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศที่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มมิจฉาชีพขนาดใหญ่ ข้อมูลระบุว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของไทยต้องรับเรื่องร้องเรียนเฉลี่ยสูงถึงวันละ 800 เคส ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งสิ้น
ที่มา: decrypt
มุมมองส่วนตัวประเมินว่าการทลายเครือข่ายฟอกเงินมูลค่าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐในไทยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเริ่มมีความเชี่ยวชาญในการแกะรอยบล็อกเชนและตามทันเทคนิคการโอนเงินข้ามเครือข่ายของมิจฉาชีพมากขึ้น แม้คดีลักษณะนี้จะสร้างภาพลบให้กับวงการคริปโตเคอร์เรนซีในสายตาของคนนอก แต่การกวาดล้างเม็ดเงินสกปรกออกจากระบบจะส่งผลดีต่อความโปร่งใสในระยะยาว เทคโนโลยีการโอนเงินที่รวดเร็วและตรวจสอบยากของ Stablecoin บนบล็อกเชนค่าธรรมเนียมต่ำกำลังถูกเพ่งเล็งจากภาครัฐอย่างหนัก ซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการบังคับใช้มาตรการตรวจสอบตัวตนที่เข้มงวดขึ้นในกลุ่มผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลและแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อสกัดกั้นช่องทางหากินของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้
