นักลงทุนรายหนึ่งได้ออกมาเปิดโปงเรื่องราวเพื่อเป็นอุทาหรณ์ หลังจากสูญเสียเงินที่หามาอย่างยากลำบากไปกว่า 55,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับแพลตฟอร์มคริปโตที่ชื่อว่า Bitopcoins และกลุ่ม Telegram ที่เกี่ยวข้อง โดยเตือนว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้ยังคงเคลื่อนไหวและกำลังหลอกลวงเหยื่อรายใหม่อยู่ในขณะนี้
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหยื่อถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่ม Telegram ที่ชื่อว่า Crypto Wealth Sharing Group ซึ่งมีผู้ดูแลชื่อ Linda และนักวิเคราะห์ชื่อ Ellis พร้อมผู้ช่วยอีกหลายคน แต่ในภายหลังเหยื่อได้ตระหนักว่า บุคคลเหล่านี้เป็นเพียงบุคคลคนเดียวหรือสองคนที่ใช้ชื่อและตำแหน่งต่างกันไป พร้อมกับรูปโปรไฟล์ที่สร้างจาก AI
กลลวงสร้างความเชื่อใจ สัญญาณเทรดแม่น 90% และกำไรทิพย์
กลอุบายของมิจฉาชีพกลุ่มนี้เริ่มต้นด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือ ‘นักวิเคราะห์’ Ellis จะให้สัญญาณการเทรด Bitcoin ทุกเช้าและเย็น ซึ่งเมื่อทำตามแล้ว แม้จะมีการขาดทุนเล็กน้อยบ้าง แต่กลับมีอัตราการชนะสูงถึง 90% ซึ่งทั้งหมดเป็นแผนการที่ออกแบบมาเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ
หลังจากที่เหยื่อเริ่มไว้วางใจและลงทุนด้วยเงินของตัวเอง บัญชีบนแพลตฟอร์ม Bitopcoins ของเขาก็เติบโตขึ้นจนมียอดคงเหลือถึง 220,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากเงินลงทุนส่วนตัวที่ใส่เข้าไปประมาณ 55,000 ดอลลาร์สหรัฐ
กับดักถอนเงิน วงจรค่าธรรมเนียมไม่สิ้นสุด
ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อเหยื่อพยายามที่จะถอนเงินบางส่วนออกมาเพื่อชำระหนี้สินที่กู้ยืมมาลงทุน กลุ่มมิจฉาชีพได้เริ่มเรียกร้องให้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ นานา โดยจะให้คำมั่นสัญญาว่า “ทันทีที่คุณจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ คุณจะได้รับเงินที่ถอนภายใน 30 นาที”
แต่เมื่อจ่ายค่าธรรมเนียมหนึ่งไปแล้ว ก็จะมีค่าธรรมเนียมใหม่ๆ โผล่ขึ้นมาอีก สร้างเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุด เมื่อเหยื่อเริ่มตั้งคำถามและขู่ว่าจะใช้ทนายความ เขาก็ถูกลบออกจากกลุ่มแชทบน Telegram ทันที
“โปรดอยู่ให้ห่างจาก Bitopcoins.com พวกเขาคือองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ และอยู่ให้ห่างจากกลุ่ม Telegram ที่ชื่อ Crypto Wealth Sharing Group คนเหล่านั้นคือคนกลุ่มเดียวกัน” เหยื่อกล่าวเตือน “สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือพวกเขายังคงเคลื่อนไหวอยู่บน Telegram ในตอนนี้ และกำลังหลอกลวงผู้คนที่ไม่ทันระวังตัว”
ที่มา: reddit