สรุปข่าว
- Nishad Singh อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ตกลงจ่ายเงินค่าปรับจำนวน $3.7 ล้านเพื่อยุติคดีความกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาจากกรณีที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของกระดานเทรดและการยักยอกเงินของผู้ใช้งาน
- นอกจากการจ่ายเงินคืนแล้วเขายังถูกสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเทรดในตลาดเป็นเวลา 5 ปีและถูกแบนจากการจดทะเบียนประกอบวิชาชีพในอุตสาหกรรมนี้อีก 8 ปีเพื่อป้องกันไม่ให้เขากลับมามีบทบาทในวงการได้อีก
- แม้เขาจะเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงที่รุนแรงและมีสิทธิ์ติดคุกหลายสิบปี แต่การที่เขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการขึ้นศาลให้การปรักปรำ Sam Bankman-Fried ทำให้เขาได้รับความปรานีและรอดพ้นจากการรับโทษจำคุกระยะยาว
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Neutral
การปิดคดีความของอดีตผู้บริหาร FTX ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ตลาดรับรู้และ Price in ข่าวร้ายไปหมดแล้วตั้งแต่ช่วงที่กระดานเทรดล่มสลายในปี 2022 ข่าวนี้จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือทิศทางราคาของคริปโตเคอร์เรนซีในภาพรวม แต่เป็นเพียงการปิดฉากมหากาพย์คดีฉ้อโกงที่สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลยังคงตามเช็คบิลผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง
Nishad Singh อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX จะต้องจ่ายเงินจำนวน $3.7 ล้านเพื่อยุติคดีความกับหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาจากบทบาทของเขาในการล่มสลายของกระดานเทรดคริปโตและการยักยอกเงินของผู้ใช้งาน
คณะกรรมาธิการการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า ส่วนหนึ่งของคำสั่งยินยอมเพิ่มเติมจะบังคับให้ Singh ต้องจ่ายเงินคืนจำนวน $3.7 ล้าน พร้อมทั้งถูกสั่งห้ามเทรดในตลาดเป็นเวลา 5 ปีและถูกแบนจากการจดทะเบียนอีก 8 ปี ซึ่งจะเป็นการสกัดกั้นไม่ให้เขาสามารถขอใบอนุญาตเพื่อดำเนินธุรกิจในภาคส่วนนี้ได้อีก
การล่มสลายของ FTX เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2022 ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมคริปโตจนกวาดล้าง Liquidity ในตลาดไปมหาศาล ทำลายความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน และกระตุ้นให้หน่วยงานทางการเข้ามาตั้งข้อหาฉ้อโกงกับทีมผู้บริหาร
David Miller ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC ไม่ได้สั่งลงโทษปรับเป็นเงินทางแพ่งหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมในขณะนี้ โดยเขาระบุว่าบทลงโทษในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความร่วมมืออย่างดีของ Singh กับเจ้าหน้าที่ แม้ว่าเขาจะมีส่วนร่วมและช่วยเหลือให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบอย่างร้ายแรงในฐานะอดีตหัวหน้าทีมวิศวกรของ FTX ก็ตาม แต่การตกลงในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมาธิการที่จะให้รางวัลและจูงใจผู้ที่ยอมให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน
ทางด้านทนายความของ Singh ระบุว่าเขารู้สึกขอบคุณที่เรื่องล่าสุดนี้จบลงเสียที และรู้สึกยินดีที่ CFTC ตระหนักถึงบทบาทที่จำกัดของลูกความในการกระทำความผิด รวมถึงการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ของเขา
ก่อนหน้านี้ CFTC ได้กล่าวหาว่า Singh ยักยอกทรัพย์สินมูลค่าหลายล้าน $ ไปใช้ส่วนตัวและตั้งข้อหาเขาในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023 ในสองกระทง ได้แก่ การฉ้อโกงโดยการยักยอก และการช่วยเหลือและสนับสนุนการฉ้อโกงที่ก่อโดย Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอของ FTX ซึ่งในเดือนเมษายนปี 2023 เขาได้เข้าสู่ขั้นตอนของคำสั่งยินยอม โดยพบว่ามีความรับผิดตามข้อกล่าวหาและตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับผู้สืบสวน
นอกจากนี้ในคดีแยกอีกคดีที่ยื่นฟ้องโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2023 Singh ก็ถูกกล่าวหาว่านำเงินของลูกค้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และกระทำการฉ้อโกงโดยการยักยอกซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ คดีดังกล่าวเพิ่งยุติลงในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยเขาได้รับโทษแบนจากอุตสาหกรรมเป็นเวลา 8 ปี
หลังจากที่ FTX ล่มสลาย อัยการสหรัฐอเมริกายังได้สั่งฟ้อง Singh และเพื่อนร่วมงานอีก 4 คนในข้อหาต่างๆ รวมถึงการฉ้อโกงและการละเมิดกฎหมายการเงินเพื่อการหาเสียง เขาต้องเผชิญกับโทษจำคุกหลายสิบปีหากพบว่ามีความผิดจริง แต่หลังจากยอมขึ้นศาลให้การปรักปรำ Bankman-Fried และให้ความร่วมมือกับอัยการ เขาก็ได้รับเพียงโทษจำคุกเท่าที่เคยรับไปแล้วบวกกับการคุมประพฤติอีก 3 ปีเท่านั้น
ที่มา: cointelegraph
มุมมองส่วนตัวผมคิดว่าเคสของ Nishad Singh เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการยอมเป็นพยานเพื่อแลกกับอิสรภาพครับ การที่เขายอมแฉทุกอย่างเกี่ยวกับ Sam Bankman-Fried ทำให้เขาหลุดพ้นจากโทษจำคุกยาวนานมาโดนแค่โทษปรับ $3.7 ล้านกับโดนแบนห้ามเทรด ซึ่งสำหรับอดีตผู้บริหารระดับสูง โทษแค่นี้ถือว่าคุ้มค่ามากกับการไม่ต้องเข้าไปนอนในคุกครับ เรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทสรุปที่ช่วยปิดแผลเก่าของวงการคริปโต เพื่อให้ตลาดได้มูฟออนไปโฟกัสกับ Cycle ปัจจุบันดีกว่าครับ
