สรุปข่าว
- ป.ป.ส. ลุยค้น 8 จุด เชียงราย ขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ‘หนูเฉิน’ รวมมูลค่ากว่า 34.3 ล้านบาท
- ตรวจพบการใช้กระเป๋าเงินคริปโต ฟอกเงิน ยึดเงินดิจิทัลได้ 4 ล้านบาท พร้อมหลักฐานเชื่อมโยงเคสขนเงินสด 23 ล้านทะลุแดนแม่สาย
- เครือข่ายเปลี่ยนผ่านจากการขนเงินสดแบบเดิม หันมาใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการเคลื่อนย้ายและซ่อนเส้นทางการเงินเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบ
แนวโน้มผลกระทบ: Neutral
สำนักงาน ป.ป.ส. ขยายผลปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติของ ‘หนูเฉิน’ ด้วยการตรวจค้น 8 จุดในจังหวัดเชียงราย ก่อนยึดกระเป๋าเงินคริปโตและทรัพย์สินรวมกว่า 34 ล้านบาท พร้อมพบความเชื่อมโยงกับคดีขนเงินสด 23 ล้านบาท ข้ามด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นเงินที่แปลงมาจากคริปโตผ่านบัญชีธนาคารในไทย ก่อนถอนออกมาเป็นเงินสดเพื่อลำเลียงข้ามพรมแดน เจ้าหน้าที่ระบุว่านี่เป็นการขยายผลครั้งที่ 3 หลังการจับกุมเมื่อเดือนเมษายน และสะท้อนว่าเครือข่ายอาชญากรรมเริ่มหันมาใช้คริปโตเป็นช่องทางฟอกเงินและหลบเลี่ยงการตรวจสอบมากขึ้น
สำนักงาน ป.ป.ส. เดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของนายฐปนันทน์หรือ ‘หนูเฉิน’ โดยล่าสุดเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 8 จุด และยึดกระเป๋าเงินคริปโต พร้อมทรัพย์สินอื่น รวมมูลค่ากว่า 34 ล้านบาท ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีลักลอบขนเงินสด 23 ล้านบาท ข้ามด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก โดยเงินดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นเงินที่แปลงสภาพมาจากคริปโต
พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยผลปฏิบัติการ ‘พิฆาตยาเสพติด’ ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 69 โดยเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ 8 จุด ในอำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติของนายฐปนันทน์หรือ ‘หนูเฉิน’
จากปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถอายัดกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี ได้ 1 วอลเล็ต มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท พร้อมอายัดบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้อง 11 บัญชี รวมมูลค่าประมาณ 4.6 ล้านบาท นอกจากนี้ยังตรวจยึดเงินสด ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ รถยนต์ 3 คัน และโฉนดที่ดิน 14 แปลง รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดและอายัดทั้งหมดกว่า 34.3 ล้านบาท
ผลการสืบสวนเชิงลึกยังพบความเชื่อมโยงกับคดีเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2569 ที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านแม่สายตรวจยึดเงินสด 23 ล้านบาท จากชายชาวเมียนมา ขณะพยายามลักลอบขนเงินข้ามด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ผู้ต้องหาให้การว่า เงินดังกล่าวเป็นของเครือข่ายหนูเฉิน ซึ่งนำคริปโตมาแปลงเป็นเงินบาทผ่านบัญชีธนาคารในประเทศไทย ก่อนถอนออกมาเป็นเงินสดเพื่อเตรียมลำเลียงข้ามพรมแดนไปยังฝั่งเมียนมา ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงเส้นทางการฟอกเงินของเครือข่าย
เลขาธิการ ป.ป.ส. ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลครั้งที่ 3 หลังการจับกุมนายหนูเฉินเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 69 โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินของเครือข่ายได้แล้วรวมกว่า 75 ล้านบาท พร้อมพบว่าเครือข่ายมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฟอกเงินจากระบบการเงินแบบเดิม มาใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายและซ่อนเส้นทางการเงิน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ
มุมมองผู้เขียน: เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีความโปร่งใส บวกกับการร่วมมือกับเว็บเทรดที่มีมาตรการ KYC อย่างเข้มงวด ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถตามรอย และสั่งอายัดเงินผิดกฎหมายได้ในที่สุด
ที่มาข่าว: ch7
