สรุปข่าว
- หน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียบุกจับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 20 รายในย่านธุรกิจใจกลางกรุงมอสโกหลังพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินที่ขโมยมาจากประชาชนชาวรัสเซียเพื่อส่งต่อไปยังยูเครน
- ทางการรัสเซียระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวทำงานร่วมกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในยูเครนที่หลอกลวงให้เหยื่อโอนเงินผ่านการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลโดยอาศัยการจ้างงานกลุ่มคนหนุ่มสาวในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดความรู้ทางการเงินมาเป็นผู้ดำเนินการ
- ปฏิบัติการครั้งนี้นำไปสู่การปิดช่องทางโอนเงินออกนอกประเทศถึงเก้าเส้นทางแม้จะไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินที่สูญเสียหรือหลักฐานเชื่อมโยงอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับมาตรการกวาดล้างบริษัทที่ต้องสงสัยว่าสนับสนุนเงินทุนให้ฝั่งยูเครนก่อนหน้านี้
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Neutral
เนื่องจากเหตุการณ์นี้เป็นการปราบปรามอาชญากรรมระดับภูมิภาคที่ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัจจัยพื้นฐานหรือสภาพคล่องของตลาดคริปโตในระดับโลก
หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ามีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า 20 คนซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำงานให้กับศูนย์ซื้อขายคริปโตที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน โดยสถานที่เหล่านี้ถูกใช้เป็นช่องทางในการยักย้ายเงินที่ขโมยมาจากเหยื่อชาวรัสเซียเพื่อส่งต่อไปยังประเทศยูเครน
การจับกุมตัวดังกล่าวเกิดขึ้นที่ย่านธุรกิจตึกระฟ้าใจกลางเมืองหลวงอย่าง Moscow City โดยหน่วยงานความมั่นคงระบุว่าปฏิบัติการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้สามารถสั่งปิดเส้นทางการโอนเงินออกนอกประเทศผ่านคริปโตได้ถึง 9 เส้นทาง ทาง FSB เปิดเผยว่าเครือข่ายนี้มักจะหลอกใช้คนหนุ่มสาวจากภูมิภาคต่างๆ ในรัสเซียที่อยากได้เงินง่ายๆ และขาดความรู้ความเข้าใจทางการเงินให้เข้ามารับงานกับศูนย์ซื้อขายเถื่อนเหล่านี้ผ่านระบบออนไลน์
เจ้าหน้าที่อธิบายเพิ่มเติมว่าเครือข่ายที่ถูกทลายนี้ทำงานร่วมกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในยูเครนที่คอยโทรศัพท์มาหลอกลวงชาวรัสเซียจากระยะไกลซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเหยื่อจะถูกหลอกล่อให้อยู่ในสายและรับฟังขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนจะถูกสั่งให้ไปยังศูนย์ซื้อขายคริปโตเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลและโอนเข้าไปยังบัญชีที่กลุ่มอาชญากรควบคุมอยู่
อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานไม่ได้ระบุชื่อของศูนย์ซื้อขายหรือประเภทของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกใช้ในการฉ้อโกง รวมถึงไม่ได้เปิดเผยยอดเงินที่เหยื่อชาวรัสเซียสูญเสียไปแต่อย่างใด อีกทั้งยังไม่มีการแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันข้อกล่าวหาที่ว่าปฏิบัติการทั้งหมดถูกสั่งการมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในยูเครน ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากที่รัสเซียเพิ่งสั่งแบนศูนย์ซื้อขายคริปโตชื่อ WhiteBit ที่ก่อตั้งโดยชาวยูเครนไปเมื่อเดือนมกราคม โดยทางการอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการปราบปรามบริษัทที่ต้องสงสัยว่าส่งเงินทุนสนับสนุนการทำสงครามของยูเครน
ที่มา: coindesk
มุมมองส่วนตัวประเมินว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงการนำคริปโตมาใช้ในทางที่ผิดท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ใช้ประโยชน์จากความไร้พรมแดนและความเป็นอิสระของคริปโตมาเป็นเครื่องมือยักย้ายถ่ายเทเงินจากการฉ้อโกง แม้ปฏิบัติการกวาดล้างของ FSB ในครั้งนี้จะมีมิติเรื่องความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในเชิงระบบการกวาดล้างกระดานเทรดเถื่อนที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยปกป้องผู้บริโภครายย่อยจากการถูกหลอกลวง และช่วยลดภาพลักษณ์ด้านลบที่มองว่าคริปโตเป็นเครื่องมือของอาชญากรรมไซเบอร์ในระยะยาว
