สรุปข่าว
- ธารินีเรียกร้องตรวจสอบทุกแพลตฟอร์ม ไม่ควรจำกัดการตรวจสอบเส้นเงิน Shuffle.com ไว้ที่ Bitkub แต่ควรตรวจสอบ Binance TH, Maxbit, Upbit และ Bitazza ด้วยมาตรฐานเดียวกัน
- เปิดข้อมูล Wallet 10 ที่อยู่ ธารินีเผยข้อมูลจาก Chainalysis เพื่อให้ติดตามต่อ แต่ยังต้องตรวจสอบธุรกรรมต้นทาง ผู้ควบคุมกระเป๋า และวันเวลาให้ชัดเจน
- เส้นทางเงินยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ความผิด ตัวเลขในแผนผังต้องตรวจสอบและระวังการนับซ้ำ ก่อนใช้สรุปบทบาทหรือความรับผิดของผู้ประกอบการ
แนวโน้มผลกระทบ: Neutral
ธารินี วรินทรากุล นักวิชาการอิสระ เสนอให้ตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ Shuffle.com อย่างรอบด้าน ไม่จำกัดเฉพาะ Bitkub แต่รวมถึง Binance TH, Maxbit, Upbit และ Bitazza พร้อมเปิดเผย Wallet 10 ที่อยู่จากข้อมูล Chainalysis เพื่อให้ติดตามตรวจสอบเพิ่มเติม โดยข้อมูลที่นำเสนอมีทั้งเส้นทางธุรกรรมและมูลค่าหลายรายการ แต่ยังต้องตรวจสอบกับข้อมูลต้นทาง รวมถึงยืนยันผู้ควบคุมกระเป๋าและความสัมพันธ์ของแต่ละธุรกรรม ทั้งนี้ การปรากฏชื่อแพลตฟอร์มหรือการพบธุรกรรมบนบล็อกเชนยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าผู้ประกอบการรายใดกระทำผิด
“ธารินี วรินทรากุล” นักวิชาการอิสระชี้ หากใช้เส้นทางเงินตั้งคำถามกับ Bitkub ก็ควรตรวจสอบ Binance TH, Maxbit, Upbit และ Bitazza ด้วยมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเปิดเผย Wallet 10 ที่อยู่จากข้อมูล Chainalysis ให้ติดตามต่อ ย้ำธุรกรรมบนบล็อกเชนเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบ ไม่ใช่ข้อสรุปว่าผู้ประกอบการรายใดกระทำผิด
กรณี Shuffle.com เว็บไซต์พนันคริปโตที่ถูกตั้งคำถามเรื่องการเปิดรับผู้เล่นในประเทศไทย กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ หลัง “ศิริโชค โสภา” อดีต สส. พรรคประชาธิปัตย์ เปิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ ซึ่งมีรายงานเชื่อมโยงกับ “ไท่หยาง ซาง” สามี สส. ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย และนำข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชนมาใช้ประกอบการตรวจสอบ
ศิริโชคระบุว่า ระหว่างปี 2566 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2569 มีธุรกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างกระเป๋าที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับ Bitkub และ Shuffle.com รวม 9,858 รายการ มูลค่าโอนเข้าออกประมาณ 118 ล้านบาท แบ่งเป็นจาก Bitkub ไป Shuffle.com จำนวน 7,884 รายการ มูลค่า 65.65 ล้านบาท และจาก Shuffle.com กลับมายัง Bitkub จำนวน 1,974 รายการ มูลค่า 52.40 ล้านบาท
Bitkub ชี้แจงว่า บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กำกับดูแล พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
แต่ข้อเสนอของธารินี วรินทรากุล ซึ่งโพสต์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา คือการตรวจสอบไม่ควรหยุดอยู่ที่ Bitkub เพราะในแผนผังธุรกรรมที่เธอนำมาอ้างอิงยังปรากฏชื่อ Binance.th, Maxbit, Upbit และ Bitazza รวมถึงกลุ่มกระเป๋าตัวกลางอีกหลายชุด
เปิดเส้นทางเงินหลายแพลตฟอร์ม พร้อมช่วงเวลาที่ปรากฏในข้อมูล
ข้อมูลที่ธารินีหยิบมานำเสนอระบุว่า กลุ่มกระเป๋าที่ติดป้าย “Known Binance.th Cluster” มีธุรกรรมจาก Shuffle.com มูลค่า 281.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,457 ล้านบาท จำนวนประมาณ 2.01 ล้านรายการ ในช่วง 11 ธันวาคม 2022 ถึง 11 ตุลาคม 2026 อีกเส้นทางหนึ่งจากกลุ่มกระเป๋านี้ไปยังกระเป๋าตัวกลางมีมูลค่า 30.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,035 ล้านบาท จำนวนประมาณ 2,400 รายการ
ส่วน Maxbit ปรากฏเส้นทางไปยังกระเป๋าตัวกลางมูลค่า 673,527.32 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 397 รายการ และเส้นทางจาก Shuffle.com ไป Maxbit มูลค่า 10,345.07 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 70 รายการ ขณะที่ Upbit มีเส้นทางผ่านกระเป๋าตัวกลางมูลค่า 16,809.30 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 577 รายการ และอีกเส้นทางมูลค่า 3,278.34 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 9 รายการ
สำหรับ Bitazza ข้อมูลระบุธุรกรรมมูลค่า 13,565.80 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 1 รายการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2025 ก่อนมีเส้นทางเชื่อมต่อผ่านกระเป๋าอื่นไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Shuffle.com
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มกระเป๋าตัวกลาง 11 ที่อยู่ ซึ่งแผนผังระบุเส้นทางจาก Shuffle.com เข้าสู่กลุ่มดังกล่าวมูลค่า 37.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,256 ล้านบาท และเส้นทางกลับไปยัง Shuffle.com มูลค่า 1.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 41.14 ล้านบาท จำนวน 126 รายการ
ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลตามแผนผังที่ธารินีอ้างอิง ไม่ใช่ผลตรวจสอบอิสระที่ยืนยันแล้ว และต้องตรวจสอบการนับซ้ำก่อนนำยอดแต่ละเส้นทางมารวมกัน
ในคอมเมนต์บน Facebook ธารินีระบุว่า ข้อมูล Wallet จาก Chainalysis เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น พร้อมขอให้ศิริโชคติดตามและขยายผลตรวจสอบธุรกรรมเพิ่มเติม โดยเผยแพร่ที่อยู่กระเป๋า 10 รายการ
อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวไม่ได้ระบุวันและเวลาโอนของ Wallet ทั้ง 10 ที่อยู่เป็นรายกระเป๋า จึงยังไม่สามารถนำไปยืนยันวันทำธุรกรรมหรือจับคู่กับเส้นทางในแผนผังได้จากข้อมูลชุดนี้เพียงอย่างเดียว การตรวจสอบจำเป็นต้องมี Transaction Hash เครือข่ายที่ใช้ และข้อมูลธุรกรรมต้นทางประกอบ
ธารินียังเสนอให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการโดยตรง รวมถึง Gulf Binance และ Upbit ประเทศไทย เพื่อยืนยันผู้ควบคุมกระเป๋าและแยกธุรกรรมของผู้ใช้งานแต่ละราย หากมีหลักฐานจากการทดลองโอน ก็ควรเปิดเผยเลขธุรกรรม ที่อยู่กระเป๋า เครือข่าย และวันเวลา เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
ข้อเสนอของธารินีไม่ได้หมายความว่า ผู้ประกอบการทุกรายที่ปรากฏในแผนผังมีความผิด แต่ชี้ว่า หากใช้ข้อมูล On-chain ตั้งคำถามกับ Bitkub ก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับ Binance TH, Maxbit, Upbit และ Bitazza ด้วย
มุมมองผู้เขียน: กรณี Shuffle.com ยังต้องติดตามข้อมูลจากทุกฝ่าย ทั้งรายละเอียดธุรกรรมบนบล็อกเชน คำชี้แจงของผู้ให้บริการ และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกแพลตฟอร์ม โดยพิจารณาหลักฐานและบริบทของแต่ละธุรกรรมอย่างรอบคอบ เพราะการพบเส้นทางเงินเชื่อมโยงกันเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะสรุปความรับผิดของผู้ประกอบการ
