Travis Kling ผู้รอดชีวิตจากการล่มสลายของกระดานเทรดชื่อดัง FTX ได้ออกมาโพสต์บนแพลตฟอร์ม X เพื่อแจ้งเตือนนักลงทุนคนอื่นถึงภัยอันตรายใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตลาด Crypto ซึ่งนั่นก็คือ การล่มสลายของเว็บเทรดเบอร์หนึ่งของโลก Binance
ชายคนนี้อ้างว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ Binance นั้นล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญในตลาด Crypto แต่ถึงอย่างนั้นก็มักจะมีคนออกมาแก้ตัวแทนเว็บเทรดว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่เพียงข่าว FUD โดยตัวเขาเนี่ยได้ทำการเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น และอาจเป็นชนวนในการทำให้ Binance ล่มสลายลงไปในที่สุด
โดยเขาได้ไล่เรียงลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ดังนี้ :
ธันวาคม
- Binance ประสบปัญหาในการถอนเงินมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และระงับการยืม BNB แบบ spot ชั่วคราว ระงับการถอน USDC ERC20 แหล่งข่าวระบุว่า Binance ใกล้จะถูกปรับโดย DaJ Attestation
- Mazar ผู้ตรวจสอบ Proof of Reserves ของ Binance หยุดดำเนินงานทั้งหมดเกี่ยวกับคริปโตฯ และถอด Binance ออก
- BinanceUS ระงับการถอน USDT และ USDC ชั่วคราว
มกราคม
- Binance ยอมรับว่า สกุลเงิน Stablecoin BUSD มีช่องว่างในหลักประกันมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์และอ้างว่าตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว
- NYDFS กำลังสอบสวน Paxos เกี่ยวกับสกุลเงิน Stablecoin BUSD
- SEC มีแผนที่จะฟ้อง Paxos เกี่ยวกับสกุลเงิน Stablecoin BUSD ได้รับคำสั่งให้หยุดออก BUSD
- CZ ประกาศยุติการซื้อขาย BUSD อย่างเป็นทางการเมื่อเวลาผ่านไป Coinbase ประกาศระงับการซื้อขาย BUSD ในวันที่ 13 มีนาคม
- Binance Australia ระงับการซื้อขายสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives Trading) ในบางบัญชี
- BinanceUS พบการโอนเงินมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่ไม่มีคำอธิบายไปยังหน่วยงานที่ควบคุมโดย CZ
- Binance สูญเสียพันธมิตรทางธนาคารที่สำคัญ และมีการระงับการโอนเงิน USD
มีนาคม
- Binance และ Changpeng Zhao ถูกฟ้องโดย CFTC หลายข้อหาโดยมีข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินเป็นหนึ่งในนั้น
- Binance US ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการ Voyager Digital ต่อไปโดยรัฐบาลสหรัฐฯ จากนั้นจึงถอนตัวจากการเข้าซื้อกิจการ
พฤษภาคม
- Binance ถอนตัวจากประเทศแคนาดาทั้งหมด
- สำนักข่าว Reuters อ้างว่า Binance ยุ่งเกี่ยวกับเงินของลูกค้าและรายได้ของบริษัทในปี 2020 และ 2021
- DoJ กำลังสืบสวนว่า Binance ได้ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย
- Binance ระงับการถอน BTC ชั่วคราว โดยกล่าวถึงจำนวนธุรกรรมที่มากเกินไปของ Mempool อย่างไม่ถูกต้อง
- BinanceUS ถอนทรัพย์สินทั้งหมดออกจากกลุ่มการ Staking ส่งผลให้ราคาผิดเพี้ยนไปมากกว่ากระดานเทรดอื่นๆ เมื่อสภาพคล่องของกระดานเทรดลดลง
- Binance เริ่มปลดพนักงานออกราว 20%
มิถุนายน
- SEC ฟ้อง Binance และ Changpeng Zhao ใน 13 ข้อหา
- สำนักข่าว Bloomberg อ้างว่า CZ อาจก้าวลงจากตำแหน่งและถูกแทนที่โดย Richard Teng
- SEC และ BinanceUS ประนีประนอมในการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้า
- Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนในฝรั่งเศสสำหรับการฟอกเงินขั้นร้ายแรง
- Binance ถูกบังคับให้หยุดดำเนินการในเนเธอร์แลนด์
- Binance ถูกบังคับให้หยุดดำเนินการในเบลเยียม
- Binance โอน Bitcoin 130,000 ดอลลาร์ โดยอ้างว่าเป็นการจัดระเบียบกระเป๋าเงิน Cold wallet
- Binance และ CZ ได้ว่าจ้าง George Canellos อดีตหัวหน้าหน่วยอาชญากรรมร้ายแรงของ SEC เป็นทนายความด้านอาชญากรรม
กรกฎาคม
- เจ้าหน้าที่กฎหมายทั่วไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ และรองประธานฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ลาออกทั้งหมด
- Binance ย้าย BNB 7.5 พันล้านดอลลาร์ อ้างว่าเป็นการ “กระจายเหรียญไปยังที่อยู่อื่น”
- Binance ถอนใบสมัครใบอนุญาตในเยอรมนี
- Binance ปลดพนักงานมากกว่า 1,000 คน
สิงหาคม
- Binance ปิดธุรกิจการชำระเงินด้วยคริปโต
- Mastercard ยุติการเป็นหุ้นส่วนบัตรกับ Binance
- ผู้ให้บริการบัตรเครดิตของ Binance อย่าง Checkout.com ยุติการให้บริการกับ Binance เนื่องจากข้อกังวลด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML
- WSJ อ้างว่า Binance กำลังละเมิดมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐฯกับธนาคารรัสเซีย
- หัวหน้า APAC ของ Binance ประกาศลาออก
- BinanceUS ไม่สามารถส่ง บันทึกรายการทางการเงินให้กับ SEC ได้
กันยายน
- หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Binance ลาออก
อย่างไรก็ตามด้วยลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นทำให้ชายผู้รอดชีวิตท่านนี้มองว่า Binance จะล่มสลายตามรอด FTX ในไม่ช้า นอกจากนั้นเขายังให้เหตุผลอีก 3 ข้อว่าทำไมปัจจุบัน Binance ถึงยังไม่ล่มสลายไปอีก
- Changpeng Zhao (CZ) เป็นคนรวยมาก บัญชีส่วนตัวของเขาสามารถรองรับการถอนเงินได้จนถึงปัจจุบัน
- Binance อาจใกล้จะล้มละลายแล้ว เราไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับหนี้สินเงินฝากของลูกค้าของพวกเขา และมีเหตุผลที่แท้จริงที่จะเชื่อว่า “PoR” ของพวกเขาไม่ถูกต้อง
- ผู้ใช้ Binance ชาวเอเชียจำนวนมากอาจไม่กังวลต่อเหตุการณ์ข่าวหรืออาจไม่เข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์นี้ เนื่องจาก นักลงทุนชาวเอเชียเชื่อใจ CZ มาก เนื่องจากเขาเป็นคนจีนและคนเอเชีย
สุดท้ายนี้เราไม่สามารถรู้อนาคตได้ว่า Binance จะล่มสลายจริงอย่างที่ชายคนนี้กล่าวอ้างหรือไม่ ถึงแม้ที่ผ่านมาอาจจะมีเหตุการณ์ที่ดูจะเป็นข้อกังขาสำหรับ Binance อยู่จริง แต่ทว่า Binance ก็ยังคงเปิดอยู่และเปิดมานานถึง 6 ปีแล้ว อย่างไรก็ดี การเฝ้าระวังสินทรัพย์ของตัวเองก็เป็นเรื่องที่ควรทำก่อนจะทำการลงทุน
คริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้