ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีคำสั่งให้ปรับและชดใช้ค่าเสียหายมูลค่ารวมกว่า 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่ผู้ก่อตั้งชาวบราซิลของแพลตฟอร์มลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีเถื่อน EmpiresX ตามรายงานของคณะกรรมาธิการการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้พิพากษา Cecilia Altonaga แห่งศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของฟลอริดา (Southern District of Florida) ได้ออกคำสั่งห้ามเป็นการถาวร พร้อมกำหนดบทลงโทษทางการเงินและมาตรการทางกฎหมายต่อ Emerson Pires และ Flavio Goncalves ผู้ก่อตั้ง EmpiresX รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีกหนึ่งราย (ใช้นามสมมติว่า J.D.N.) โดยศาลมีคำพิพากษาเป็นเอกฉันท์เนื่องจากจำเลยไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่กำหนด
เอกสารของศาลระบุว่า Empires Consulting ซึ่งเป็นผู้ดำเนินแพลตฟอร์ม EmpiresX ได้หลอกลวงนักลงทุนด้วยการโฆษณาผลตอบแทนที่สูงเกินจริง โดย Pires และ Goncalves ถูกกล่าวหาว่าใช้แผนการฉ้อโกงเพื่อระดมเงินจากเหยื่อไปได้อย่างน้อย 40 ล้านดอลลาร์ ทว่าเงินที่ได้รับมากลับไม่ได้ถูกนำไปลงทุนตามที่กล่าวอ้าง แต่ถูกนำไปใช้ซื้อ Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) และ Tether (USDT) แทน รวมถึงมีการจำกัดการถอนเงิน และแสดงผลกำไรปลอมจากการลงทุนที่ไม่มีอยู่จริง
นอกจากนี้ เงินทุนบางส่วนที่ได้จากเหยื่อยังถูกนำไปใช้จ่ายส่วนตัว เช่น การซื้อสินค้าหรูหราและใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลจากผู้ก่อตั้ง EmpiresX กลับมาได้ประมาณ 22.8 ล้านดอลลาร์
จากพฤติการณ์ทั้งหมด ศาลจึงตัดสินว่า EmpiresX กระทำความผิดในหลายข้อหา ทั้งการหลอกลวงและบิดเบือนข้อมูล, การดำเนินธุรกิจโดยไม่ลงทะเบียนกับ CFTC, การยักยอกเงินทุน และการละเมิดกฎระเบียบด้านการซื้อขาย ทั้งนี้ ทางด้านของ J.D.N. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้อง ได้ถูกจับกุมและรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงหลักทรัพย์ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2022 แล้ว ในขณะที่ Pires และ Goncalves ได้หลบหนีกลับไปยังประเทศบราซิล
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ร้องขอให้ขึ้นทะเบียนผู้ก่อตั้ง EmpiresX ทั้งสองเป็นผู้ลี้ภัยหลบหนีคดี แต่เนื่องจากกฎหมายของบราซิลมีข้อห้ามในการส่งตัวพลเมืองของตนไปยังต่างประเทศ จึงทำให้เป็นไปได้ยากที่ทั้งคู่จะถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในสหรัฐฯ
ศาลมีคำสั่งให้ Pires และ Goncalves ต้องชำระเงินค่าปรับรวม 32.1 ล้านดอลลาร์ และค่าปรับทางแพ่งอีก 96.5 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ J.D.N. ถูกสั่งปรับเป็นเงิน 289,000 ดอลลาร์ และค่าปรับทางแพ่งอีก 867,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ CFTC ยังได้ออกคำสั่งห้ามจำเลยทั้งหมดทำธุรกรรมการซื้อขายในตลาดการเงินของสหรัฐฯ อย่างเด็ดขาด
แม้ว่า Caroline Pham รักษาการประธาน CFTC จะระบุว่า หน่วยงานอาจมีการลดท่าทีการบังคับใช้กฎระเบียบลงในยุคของรัฐบาลทรัมป์ แต่ Brian Young ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ CFTC ยืนยันว่า จะยังคงมีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อตลาดการเงินของสหรัฐฯ ต่อไป
