เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาศาล Southwark Crown ได้มีมติตัดสินให้ Qian Zhimin ผู้ต้องหาชาวจีนที่ได้ทำการโกงเงินเหยื่อจำนวนมากและนำมาซื้อ Bitcoin มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท มีความผิดและต้องโทษจำคุกเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี 8 เดือน ในข้อหาฟอกเงิน
คดีนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2017 กับโปรเจกต์หลอกลงทุน Tianjin Lantian ซึ่งสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงผิดปกติ โดยหลอกล่อให้นักลงทุนกว่า 128,000 คน ทุ่มเงินลงทุนทั้งหมดเข้าไป ซึ่งโปรเจกต์มีโครงสร้างคล้าย “แชร์ลูกโซ่” คือใช้เงินของนักลงทุนรายใหม่มาจ่ายกำไรปลอมให้รายเก่า เพื่อสร้างภาพลวงตาว่า ธุรกิจกำลังเติบโต
เมื่อโปรเจกต์ล่มสลายลง ผลก็ปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกว่า 40,000 ล้านหยวน (ราว 5.5 พันล้านดอลลาร์) ส่งผลทำให้ทางการจีนจึงเริ่มสืบสวนอย่างเข้มข้น และพบร่องรอยของเงินที่ถูกฟอกผ่านเครือข่ายบัญชีคริปโตในต่างประเทศ ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะถูกเชื่อมโยงไปถึงสหราชอาณาจักร
Yadi Zhang (หรือ Zhimin Qian) มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินที่มาจากคดีฉ้อโกงดังกล่าว ได้ทำการแปลงเงินที่โกงมาให้อยู่ในรูปแบบของ Bitcoin จำนวนมากกว่า 61,000 BTC และหลบหนีมายังสหราชอาณาจักร
Qian ปลอมแปลงตัวตนมาเป็นคนรวย และพักอาศัยอยู่ในแมนชั่นใหญ่ในเมือง Hampstead ทางเหนือของกรุงลอนดอน แต่สุดท้ายก็ถูกจับกุมในท้ายที่สุด ส่งผลทำให้คดีนี้เป็นการยึดคริปโตครั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Wen Jian เลขานุการของเธอที่ถูกจับพร้อมกับรับสารภาพว่า Qian ได้ทำการทยอยขาย Bitcoin ออกมาเพื่อนำมาจับจ่ายใช้สอย พร้อมวาดฝันชีวิตอันสวยหรูในอนาคตว่าจะสร้างธุรกิจธนาคารนานาชาติ , จะซื้อปราสาทหรู , จะแต่งงานกับชนชั้นขุนนาง รวมไปถึงอยากตั้งตัวเป็นราชินีแห่ง Liberland
ตำรวจสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่ายิ่งสืบสวนมากเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งทราบแน่ชัดว่า Jian ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สมรู้ร่วมคิด แต่เป็นมันสมองหลักและผู้อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงนี้
หนึ่งในผู้เสียหาย นาม Mr.Yu กล่าวว่า เขาไม่เคยสงสัยกลโกงเลยแม้แต่น้อยเพราะทางบริษัทดังกล่าวได้ส่งเงินทีละเล็กน้อยมาให้เขาตลอด ทำให้เริ่มเกิดความมั่นใจและความโลภจนนำเงินก้อนใหญ่มาลงทุนจนชีวิตคู่เสียหายจากการกู้หนี้ยืมสิน
Yu หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางหน่วยงานต่างๆในสหราชอาณาจักรจะเห็นอกเห็นใจเหยื่อและทำการคืนเงินบางส่วนมาให้ เพราะตอนนี้เขาสูญเสียไปเป็นจำนวนเงินมหาศาล แต่ก็ยังถือว่าโชคดีมากเมื่อเทียบกับเหยื่อผู้โชคร้ายรายอื่น ๆ
เขากล่าวว่า เขารู้จักกับหญิงรายหนึ่งที่สูญสิ้นทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิต เนื่องจากเธอไม่มีเงินที่จะนำมารักษาโรคมะเร็งเต้านมอีกต่อไป เพราะเหตุการณ์นี้
อย่างไรก็ตาม การยื่นขอทรัพย์สินคืนของทางฝั่งเหยื่ออาจเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากและต้องทำการพิสูจน์ ซึ่งเหยื่อจะได้รับเงินคืนเท่ากับทุนหรือมูลค่าที่ปรับขึ้นตาม Bitcoin ก็ไม่อาจทราบได้
ปัญหาหลักเลยคือ เหยื่อหลายคนไม่ได้โอนเงินไปให้ Qian โดยตรง แต่ผ่านบุคคลที่สามที่จะส่งเงินเป็นทอดๆ ตามห่วงโซ่
ขณะเดียวกันตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรแล้ว ทรัพย์สินที่ยึดมาได้หากไม่สามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของจะตกเป็นกรรมสิทธิของรัฐบาลไปโดยปริยาย
ที่มา : BBC