Changpeng Zhao (CZ) อดีตผู้ก่อตั้ง Binance และ Guangying Chen ผู้บริหาร Binance อีกคน กำลังเผชิญกับการฟ้องร้องครั้งใหญ่ โดยมีโจทก์กว่า 300 คน ซึ่งเป็นเหยื่อและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โจมตีในอิสราเอล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 เป็นผู้ยื่นฟ้องภายใต้กฎหมาย Justice Against Sponsors of Terrorism Act
การฟ้องร้องนี้มีความยาวกว่า 284 หน้า โดยระบุว่า เว็บเทรด Binance, CZ และผู้บริหาร “ตั้งใจช่วยให้องค์กรก่อการร้ายได้รับเงินคริปโต” พร้อมอ้างว่า ก่อนเกิดเหตุโจมตีครั้งใหญ่ Binance เคยประมวลผลธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ เช่น Hamas และ Hezbollah มูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมีการปล่อยให้เงินคริปโตหลายร้อยล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่กลุ่มเหล่านี้
ซึ่งก่อนจะเกิดการโจมตีจริง มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,200 ราย และมีตัวประกันที่ถูกจับมากถึง 250 คน
ประเด็นการฟ้องร้องครั้งนี้ ถือว่ามีความรุนแรงอย่างมาก เนื่องจากโจทก์อ้างว่า Binance ยังคงอนุญาตให้มีธุรกรรมต้องสงสัยเกิดขึ้น แม้ CZ จะเคยรับสารภาพต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ในคดีฟอกเงินเมื่อปี 2023 โดยในตอนนั้น Binance ยอมจ่ายค่าปรับสูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์ และยอมรับว่า เคยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในอดีต
อย่างไรก็ตาม ในคดีล่าสุดนี้ โจทก์ระบุชัดว่า Binance ทราบว่ามีกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอย่าง Hamas, Hezbollah, PIJ และ IRGC แต่ยังคงปล่อยให้ใช้งานต่อไป และเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังการรับสารภาพ
คดีนี้มีความซับซ้อนอย่างมาก ซึ่งพัวพันกับเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการลักลอบค้าทองคำ จากเวเนซุเอลาไปยังอิหร่าน และส่งต่อไปยังกลุ่มฮามาส/ฮิซบอลเลาะห์ โดยมีหญิงชาวเวเนซุเอลาวัย 26 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้จัดการเงินคริปโต มูลค่าสูงถึง 177 ล้านดอลลาร์ และได้ถอนเงินสดออกมาแล้ว 43 ล้านดอลลาร์
หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ทั้งกระทรวงยุติธรรม (DOJ) และเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เคยระบุอย่างชัดเจนว่า Binance “รับทราบ” ว่า กองกำลัง al-Qassam ของ Hamas ใช้ Bitcoin ในการระดมทุน แต่กลับ ไม่ได้ส่งรายงานธุรกรรมต้องสงสัย (SAR) ซึ่งเป็นการละเลยข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของสหรัฐฯ
ดังนั้น โจทก์ในคดีล่าสุดจึงชี้ว่า การที่ Binance “ปล่อยให้เกิดการโอนเงินแบบไร้การควบคุม” เช่นนี้ ถือเป็นการเปิดช่องทางสำคัญให้เงิน ถูกนำไปใช้ในการก่อการร้ายอย่างชัดเจน
ที่มา : cryptopolitan