Frank Richard Ahlgren III นักลงทุน Bitcoin ชาวออสติน รัฐเท็กซัส กลายเป็นบุคคลแรกที่ถูกตั้งข้อหาทางอาญาในกรณีไม่รายงานกำไรจากการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่ากว่า 4 ล้านดอลลาร์
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้เปิดเผยว่า Ahlgren ได้ “รายงานกำไรจากการลงทุน (realized capital gains) ต่ำกว่าความเป็นจริง” จากการขาย Bitcoin มูลค่า 3.7 ล้านดอลลาร์ ในช่วงปี 2017 ถึง 2019
“ผู้เสียภาษีทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานรายได้หรือขาดทุนจากการขายคริปโตเคอร์เรนซี เช่น Bitcoin ในการยื่นภาษี”
โดย Ahlgren เริ่มลงทุนใน Bitcoin ตั้งแต่ปี 2011 และในปี 2015 เขาซื้อ 1,366 BTC ผ่านแพลตฟอร์ม Coinbase ในราคาต่ำกว่า 500 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2017 เขาขาย Bitcoin จำนวน 640 BTC ในราคาตลาดเฉลี่ยที่ 5,807.53 ดอลลาร์ และนำรายได้ 3.7 ล้านดอลลาร์ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานพบความผิดปกติในเอกสารยื่นภาษีปี 2017 ของ Ahlgren โดยระบุว่าเขา “เพิ่มมูลค่าต้นทุนของ Bitcoin ในเอกสารยื่นภาษีเกินจริง ส่งผลให้รายงานกำไรจากการขาย Bitcoin ต่ำกว่าความเป็นจริง”
นอกจากนี้ Ahlgren ยังไม่ได้รายงานการขาย Bitcoin มูลค่ากว่า 650,000 ดอลลาร์ในปี 2018 และ 2019 โดย DOJ กล่าวว่าผู้ต้องหาพยายามปกปิดการเคลื่อนไหวของเงินด้วยการโอนผ่านกระเป๋าเงินหลายใบ ใช้บริการ crypto mixers และทำธุรกรรมเงินสดในลักษณะส่วนตัว DOJ ยังเปิดเผยว่า Ahlgren เคยเขียนบล็อกในปี 2014 เกี่ยวกับความรู้เรื่อง mixers ที่ช่วยเพิ่มความไม่เปิดเผยตัวตนในการทำธุรกรรม Bitcoin
“การกระทำของเขาสร้างความเสียหายต่อภาษีมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์”
ผลจากการหลบเลี่ยงภาษีดังกล่าว ทำให้ Ahlgren ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นกรณีแรกของการดำเนินคดีทางอาญาเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีที่เกี่ยวกับคริปโตโดยตรง นอกจากนี้เขายังต้องชดใช้เงินคืนแก่รัฐบาลสหรัฐมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ และถูกสั่งให้คุมประพฤติอีก 1 ปี
Lucy Tan เจ้าหน้าที่พิเศษจากกรมสืบสวนคดีอาญาของ IRS กล่าวว่า ทีมของเธอมีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเงินทั้งในระบบคริปโตและเงินสด โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า “Ahlgren จะต้องรับโทษ เพราะเขาเชื่อว่าธุรกรรมคริปโตของเขาไม่สามารถตรวจสอบได้”
ที่มา: Cointelegraph