ในปี 2024 ประเทศคาซัคสถานได้เพิ่มความเข้มงวดในการจัดการกับการฟอกเงิน โดยการสั่งปิดแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีที่ผิดกฎหมายไปถึง 36 แห่ง ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมากถึง 96% เมื่อเทียบกับปี 2023 ที่มีการปิดไปถึง 980 แห่ง
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของคาซัคสถาน (FMA) เปิดเผยเมื่อวันที่ 6 มกราคม ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เอื้อต่อการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การแลกเงินทั่วไป (เช่น ดอลลาร์) เป็นคริปโต และจากคริปโตเป็นเงินทั่วไป โดยไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ ซึ่งมักถูกใช้โดยอาชญากรไซเบอร์และผู้ค้ายาเสพติด
FMA ระบุว่า เงินหมุนเวียนทั้งหมดของแพลตฟอร์มเหล่านี้มีมูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านเทงเก (สกุลเงินของคาซัคสถาน) หรือประมาณ 112.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และทางการได้ยึดทรัพย์สินไปประมาณ 2.5 พันล้านเทงเก หรือ 4.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของคาซัคสถานในการจัดการกับบริการคริปโตที่ผิดกฎหมาย แม้จะมีการปราบปรามอย่างหนักในปี 2566 แต่แพลตฟอร์มการเทรดคริปโตที่ได้รับใบอนุญาตระดับโลก เช่น Binance, Bybit และ Upbit ยังคงสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศ
คาซัคสถานยังร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น คณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรมและสารสนเทศ เพื่อกำจัดการแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยได้สั่งปิดแพลตฟอร์มไปแล้วกว่า 3,500 แห่ง และในจำนวนนี้ มี 2 แพลตฟอร์มที่พบว่าเป็นการหลอกลวงแบบแชร์ลูกโซ่ ทำให้มีการดำเนินคดีทางกฎหมายและสามารถนำเงิน 545,000 ดอลลาร์สหรัฐ คืนให้กับผู้ที่ถูกหลอกลวงได้
ที่มา: cryptodnes