สรุปข่าว
- พบกระเป๋าเงินดิจิทัลที่สงสัยว่าเป็นวงในอย่างน้อย 12 ใบ ทำกำไรรวมกันกว่า 1.02 ล้านดอลลาร์ จากการเดิมพันในโปรเจกต์ต้มตุ๋นที่นักวิเคราะห์ ZachXBT เปิดโปง
- ข้อมูลจาก Lookonchain ชี้ว่ากระเป๋าเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวล่วงหน้าก่อนที่โปรเจกต์จะถูกเปิดเผย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการใช้ข้อมูลวงในซื้อขาย
- เหตุการณ์นี้ตอกย้ำปัญหาความโปร่งใสในตลาดคริปโต และทำให้ชุมชนจับตาบทบาทของนักวิเคราะห์อิสระอย่าง ZachXBT มากขึ้น
แนวโน้มผลกระทบต่อราคา Bearish
ข่าวนี้สร้างความกังวลด้านความน่าเชื่อถือของตลาดคริปโตโดยรวม แม้มูลค่าความเสียหายจะไม่สูงมาก แต่รูปแบบการใช้ข้อมูลวงในซื้อขายในโปรเจกต์ต้มตุ๋นนั้นบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหม่ และอาจกดดันภาพลักษณ์ของตลาดในระยะสั้น
เมื่อช่วงดึกวันที่ 26 ก.พ. 2569 ตามเวลาไทย ตามรายงานจาก @Cointelegraph (X) อ้างอิงข้อมูลจากแพลตฟอร์มติดตามบล็อกเชน Lookonchain พบว่ามีกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ต้องสงสัยว่าเป็นบุคคลวงในอย่างน้อย 12 ใบ ทำกำไรรวมกันได้ถึง 1.02 ล้านดอลลาร์ จากการเปิดสถานะในโปรเจกต์คริปโตที่นักวิเคราะห์ชื่อดัง ZachXBT ได้เปิดโปงว่าเป็นการต้มตุ๋น กระเป๋าเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวซื้อขายในลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาจรู้ข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่โปรเจกต์ดังกล่าวจะกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นสัญญาณของการใช้ข้อมูลวงในซื้อขายอย่างเป็นระบบ
ใช้ข้อมูลวงในซื้อขายอย่างไร และ Lookonchain ตรวจพบได้อย่างไร
Lookonchain เป็นบริการติดตามและวิเคราะห์ธุรกรรมบนบล็อกเชนแบบเรียลไทม์ที่ชุมชนคริปโตใช้กันแพร่หลาย การสืบสวนครั้งนี้พบว่ากระเป๋า 12 ใบดังกล่าวเปิดสถานะซื้อในโปรเจกต์ต้มตุ๋นก่อนที่ข่าวจะแพร่ออกไป และสามารถขายทำกำไรออกมาได้อย่างพอดีจังหวะ รูปแบบดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องอาจรู้ล่วงหน้าว่าโปรเจกต์นี้จะถูก ZachXBT เปิดโปง หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์นั้นเอง ซึ่งทั้งสองกรณีถือเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุนรายอื่นในตลาด
ลักษณะเฉพาะที่ทำให้กระเป๋าเหล่านี้น่าสงสัยคือการที่แต่ละใบมีพฤติกรรมซื้อขายที่คล้ายกันมากจนผิดปกติ ทั้งช่วงเวลาเข้าซื้อและจังหวะออกขาย ซึ่งในทางสถิติแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ การกระจายกำไรออกไปใน 12 กระเป๋าแทนที่จะรวมอยู่ที่กระเป๋าเดียวยังบ่งชี้ถึงความตั้งใจปกปิดร่องรอยอีกด้วย
ZachXBT กับบทบาทตำรวจอิสระของวงการคริปโต
ZachXBT เป็นนักวิเคราะห์อิสระที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะ “นักสืบบล็อกเชน” ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามธุรกรรมต้องสงสัยและเปิดโปงโปรเจกต์ต้มตุ๋นในวงการคริปโต ในช่วงที่ผ่านมา ZachXBT ได้เปิดโปงคดีฉ้อโกงไปแล้วหลายร้อยคดีมูลค่ารวมหลายร้อยล้านดอลลาร์ ทำให้กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทั้งนักลงทุนและผู้ไม่หวังดีต่างจับตามองมากที่สุดรายหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม กรณีนี้แสดงให้เห็นมิติใหม่ที่น่ากังวล นั่นคือแม้แต่ขั้นตอนการเปิดโปงของ ZachXBT เองก็ยังมีผู้พยายามแสวงหาประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นคนในทีมโปรเจกต์ที่รู้ว่ากำลังจะถูกตรวจสอบ หรือแหล่งข่าวภายในที่รั่วข้อมูลออกไปก่อน กรณีนี้จึงตั้งคำถามว่าการสืบสวนในโลกบล็อกเชนสามารถทำได้โดยปราศจากการรั่วไหลของข้อมูลได้หรือไม่
ปัญหาการใช้ข้อมูลวงในซื้อขายในคริปโต ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน
การใช้ข้อมูลวงในซื้อขายในตลาดคริปโตนั้นต่างจากตลาดหุ้นตรงที่กฎหมายยังไม่ครอบคลุมอย่างชัดเจนในหลายประเทศ ทำให้การดำเนินคดีทำได้ยากแม้จะมีหลักฐานทางบล็อกเชนที่ชัดเจนก็ตาม มูลค่า 1.02 ล้านดอลลาร์ที่กำไรออกมาในกรณีนี้อาจดูไม่มากเมื่อเทียบกับคดีใหญ่ๆ แต่สะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวยังคงแพร่หลายในตลาด และเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้แต่ในโปรเจกต์ขนาดเล็ก
นักลงทุนรายย่อยที่ไม่มีข้อมูลวงในมักตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะเมื่อพวกเขาเห็นราคาขึ้นและตัดสินใจเข้าซื้อ คนวงในก็พร้อมจะขายออกอยู่แล้ว ซึ่งทำให้ภาพรวมของตลาดคริปโตดูไม่เป็นธรรมในสายตาของผู้สนใจเข้ามาลงทุนใหม่
ส่วนตัวผู้เขียนมองว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากกว่าที่ตัวเลข $1 ล้านจะบอก เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่มันคือสัญญาณว่าในวงการคริปโตยังมีคนที่พยายามหาประโยชน์จากทุกช่องโหว่ได้ แม้กระทั่งช่องว่างในกระบวนการเปิดโปงของนักสืบบล็อกเชนชื่อดังอย่าง ZachXBT เอง สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้คือว่า Lookonchain หรือ ZachXBT จะสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงเบื้องหลังกระเป๋า 12 ใบนี้ได้หรือไม่ และจะมีแพลตฟอร์มไหนนำข้อมูลนี้ไปดำเนินการต่อในเชิงกฎหมายหรือเชิงการบล็อกบัญชี สำหรับนักลงทุนทั่วไป คงต้องระวังเป็นพิเศษก่อนที่จะเข้าไปลงทุนในโปรเจกต์ที่กำลังเป็นกระแส โดยเฉพาะถ้าราคาขยับขึ้นเร็วผิดปกติในระยะเวลาสั้นๆ นั่นอาจเป็นสัญญาณที่ต้องระวัง
